证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-051 江西赣锋锂业集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年6月25日14:00 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间2024年6月25日上午9:15至2024年6月25日下午15:00。 2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大 楼四楼会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 73 名，代表股份数量 674,976,976 股，占公 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 27422-11-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 27422-11-O-3 号 致：江西赣锋锂业集团股份有限公司 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 25 日在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召 开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任 ...

特别提示： 案件所处的仲裁阶段：本次仲裁请求已经国际投资争端解决中 心（International Centre for Settlement of Investment Disputes，以下简 称"ICSID"）正式登记，仲裁的书面和口头阶段尚未开始； 上市公司所处的当事人地位：赣锋国际贸易(上海)有限公司（以 下简称"上海赣锋"）、Bacanora Lithium Limited（以下简称"Bacanora"）、 Sonora Lithium Ltd（以下简称"Sonora"）（合称"申请人"）为本 案的申请人，上海赣锋、Bacanora和Sonora是公司的控股子公司； 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-050 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于控股子公司涉及仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 争议标的：采矿特许权； 对上市公司损益产生的影响：由于仲裁的书面审理阶段尚未开 始，未就申请人的赔偿请求作出任何决定。因此，本次仲裁事项对公 司损益的影响尚存在不确定性。 前期行政复议和行政诉讼的进展情况：20 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-046 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八十次会议于2024年6月19日以电话或电子邮件的形式发出会 议通知，于2024年6月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会 议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生 主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所 有议案，一致通过以下决议： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过 《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，关联董事李良 彬、邓招男、沈海博回避表决。 为支持公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司 拟让符合条件的 63 名参与对象认购 2023 年员工持股计划预留部分 不超过 2,000.00 万份，不含董事、监事、高级管理人员。根据公司 《2023 年员工持股计划（草案）》和公司 2023 年第二次临时股东大 会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 临 2024-048 赣锋锂业关于 20 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2024-047 江西赣锋锂业集团股份有限公司 临 2024-048 赣锋锂业关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的 公告刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 监事会 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五十四次会议于 2024 年 6 月 19 日以电话及电子邮件的形式 发出会议通知，于 2024 年 6 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式 举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 黄华安先生主持。会议一致通过以下决议： 一、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通 过《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》，关联监事黄 华安回避表决。 公司 2023 年员工持股计划为吸引和留住优秀人才预留了 2,000.00 万份，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年 员工持股计划管理办法》的相关规定及对参与对象的要求，公司拟让 符合条件的 63 名参与对象认购 202 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-049 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接到 公司股东王晓申先生将其持有的公司部分股份补充质押的通知，具体 情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 | 质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 质押解 | 质权 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股东 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押开 | | | | | 名称 | 及一致行 | （万 | | | | | 始日期 | 除日期 | 人 | 用途 | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 股） | | | | | | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第八十次会议、第五届监事会第五十四次 会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权、《2023 年员工持股计 划（草案）》及《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次预 留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、2023 年员工持股计划的股票来源及数量 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-048 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 1、员工持股计划涉及的标的股票规模 本员工持股计划资金上限为32,000.00万元，以"份"作为认购单 位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为32,000.00万份。 2023年12月20日至2024年1月15日，公司2023年员工持股计划首次授 予部分通过深圳证券交易所交易系统以二级 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的核查意见 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届监事会第五十四次会议，对 2023 年员工持股计划预 留份额分配是否符合条件进行核查。根据《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《" 规 范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会经认真审阅 相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2023 年员 工持股计划预留份额分配相关事项发表核查意见如下： 2、公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有 关法律法规、规范性文件以及《2023 年员工持股计划》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持 有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 1、公司 2023 年员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合 法律 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-045 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股权激励计划授予股票期权简称：赣锋 JLC1， 股票期权代码：037157。 2、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"《激励计划》"） 第三个行权期符合行权条件的激励对象共计 376 人，可行权的期权数 量为 516.2150 万份，占目前公司总股本 201,716.7779 万股比例为 0.2559%，行权价格为 68.771 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次实际可行权期限为 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 6 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6月 7日召开的第五届董事会第七十九次会议和第五届监事会第五 十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司对 12 名离职人员其 329,000 份股票期权及 2021 年股票期权激励计划第 二期剩余 388 名（含上述离职人员行权期到期未行权其 5,322,200 份 股票期权，本次涉及注销人数 388 名，共计 5,651,200 份股票期权予 以注销，具体情况如下： 1、根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）"第十三章 公司/激励对象发生异动的处理"中相关 规定： 激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，董事会可 以决定激励对象根据本激励计划已获准行权但尚未行使的股票期权 终止行权，未获准行权的股票期权不得行权，由公司注销。 原激励对象 12 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决 定对其所持已获授但尚未行权的股票期权进行注销。上述离职人员已 获授但尚未行权的股票期权合计为 329,000 份。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-044 江西赣锋 ...