| 序号 | 事项 | 自查结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是 | 否 | 1 |  | 社会关系； | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | 2 |  | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | 3 |  | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 | 4 |  | 父母、子女； | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 | 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 | 是 | 否 | 5 |  | | | 控制人任职的人员； | | | | | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 | 务、法律、咨询 ...

关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-023 江西赣锋锂业集团股份有限公司 1、发行债务融资工具的主要条款 （1）债务融资工具的种类：有关债务融资工具包括但不限于短期 融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业 债券、公司债券、H股可转换债券、境外人民币债券和外币债券、永 续债券及监管机构许可发行的其他境内外人民币或外币债务融资工 具。 （2）发行规模：本次授权境内外债务融资工具的发行规模为合计 不超过人民币100亿元或等值外币（以发行后待偿还余额计算，以外 币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）， 可在授权有效期内一次或分次发行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月28日召开的第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于申 请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，为满足本公司业务 发展的需要，降低融资成本，及时把握市场有利时机，根据《公司法》 等相关法律法规、公司股票上市地 ...

一、证券投资审议批准情况 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定的要求，江西赣锋 锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年度证券 投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 69,094,8 79.65 -42,281,019 .76 370,226,826. 19 - 10,909,17 3.92 -44,306,9 78.15 106,872,2 26.58 自有资金 其他 2,679,15 0,398.15 618,286,04 4.23 3,494,662,32 8.63 50,000,000.0 0 383,946,2 49.89 827,999,2 59.82 5,311,161, 167.23 自有资金 金融衍生工具 - - - ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年可持续发展报告 1 | | | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 董事会声明 | 03 | | 公司简介 | 04 | | 01 | 可持续发展管理 | 07 | | --- | --- | --- | | | ESG 治理与管理 | 08 | | | 实质性评估 | 08 | | | 利益相关方参与 | 10 | | 02 | 夯实公司治理 | 11 | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 12 | | | 风险管理 | 13 | | | 商业道德与反贪腐 | 14 | | 03 | 引领绿色发展 | 18 | | | 推动绿色科技创新 | 19 | | | 促进锂电市场发展 | 24 | | 04 | 聚焦产品责任 | 29 | | --- | --- | --- | | | 产品质量与安全 | 30 | | | 知识产权保护 | 33 | | | 客户服务与保障 | 33 | | | 可持续供应链 | 36 | | 05 | 共创生态文明 | 38 | | --- | --- | ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 江西赣锋锂业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 152 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70030845_B01号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 我们审计了江西 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-018 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第七十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七十五次会议于 2024 年 3 月 16 日以电话或电子邮件的形式发 出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李良 彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 度总裁工作报告》; 二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议； 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》中"第四节公司 治理"内容。公司现任独立董事黄斯颖女士、徐一新女 ...

监事会成员列席了2023年公司召开的历次董事会和股东大会会 议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司 经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执 行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、财务决算方案等方 面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况， 并对此提出相应的意见和建议。 （二）对财务活动的监督 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法 权益。公司监事会2023年度履职情况如下： 一、2023年监事会主要工作 报告期内，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。 （一）对公司经营活动的监督 公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善 内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务账簿及其他会计资料，及 时掌握公司 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-021 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所及确定报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月28日召开的第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》及《关于预计2024年度会计师事务 所报酬的议案》，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度境内财务报告及内 部控制审计机构，续聘安永会计师事务所（以下简称"安永"）为公 司2024年度境外财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议。其中，续聘境内会计师事务所情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家 中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安 永大楼17层01-12室。截至2 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-024 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于公 司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的发展 和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计 人民币 1,355,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保 额度 705,000 万元，两项合计担保总额 2,060,000 万元（已抵消原有 的担保）。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内有效。 公司对子公司、子公司之间的担保额度预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 与本公 司的关 | 被担保方 最近一期 | 截至 2 | 2024 月 29 | 年 日担 | 本次担保 | 占公司最 近一期经 | 担保预计有 | 是否关 联担保 | ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-019 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届监事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五十一次会议于 2024 年 3 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出 会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安 先生主持。会议一致通过以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议； 详见公司同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审 议； 公司监事会对 2023 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会 编制和审核的公司 20 ...