内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[12] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

报告内容 - 为山东三维化学2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1][2] - 表格单位为万元[2] 统计范围 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来统计[2] - 关联方包括控股股东等及其附属企业[2] 统计项目 - 有年初、年末资金余额等多项统计项目[2] - 按关联方分类有小计和总计[2] 往来性质 - 分为经营性、非经营性往来[2] 核算要求 - 需核算上市公司相应会计科目[2]

山东三维化学集团股份有限公司 3、第六届监事会 2024 年第三次会议 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东的权益出发，认真履行 职责。一年来，监事会对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序 进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了 有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。 本着对全体股东负责的精神，现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年，第六届监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第六届监事会 2024 年第一次会议 会议于 2024 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议 室以现场方式召开，3 名监事均出席了本次会议。会议审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年 ...

业绩总结 - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[2] 团队情况 - 北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] - 项目合伙人近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超20家次[4] 客户数据 - 审计2024年上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 未来展望 - 公司聘任北京德皓国际为2024年度财务报告及内控审计机构[8] 其他 - 北京德皓国际近三年受刑事处罚0次等[6] - 33名从业人员近三年受行政监管措施26次等[6] - 配备专属审计团队及多领域专家支持团队[9] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超3亿元[10]

理财计划 - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金投资理财[2][4][14][15] - 5亿元理财额度公司及子公司可共同滚动使用，任一时点余额不超5亿[1][4][15] - 除国债逆回购外，单笔或委托同一机构投资理财余额不超1亿[1][4][15] 资金投向与期限 - 资金投向银行、信托、券商理财产品及国债逆回购等[1][6] - 单笔投资期限不超12个月[7] 实施安排 - 授权实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[8] - 议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准[2][11] - 股东大会批准后由董事长具体决策及安排实施[9][11] 其他 - 公司将采取多项风控措施应对市场波动风险[12] - 理财不影响公司日常运营和主营业务，可提高资金效率获收益[13]

财报披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告及摘要》[1] 业绩说明会 - 2025年4月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长等[2] - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[3] - 可于2025年4月7日前会前提问[4] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-007 山东三维化学集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-011 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东 大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 17 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 17 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 09:15-15:00 期间的 任 ...

业绩总结 - 2024年末资产总额362,668.06万元，比期初增加14,484.90万元[4] - 2024年营收255,429.04万元，较上年度减少10,315.90万元[4] - 2024年净利润26,264.85万元，较上年度减少1,953.55万元[4] 利润分配 - 2024年末期每10股派现3元，累计每10股派现4元[6][8] 研发预算 - 2024年研发实际发生11,180.35万元，2025年预算13,000万元[12] 资金运用 - 拟用不超5亿自有闲置资金理财，期限12个月[12] 其他事项 - 为控股子公司三维隆邦提供担保[14] - 会计政策合理变更[14] - 监事会通过多项议案，待股东大会审议[2][3][5][9][10][12][13]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-002 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室 以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加 会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思 秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报 告》 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...