三维化学(002469) 总裁工作细则 第二章 总裁的任职资格 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识、管理经验和较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理 团队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局 的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及公 司生产经营，掌握国家政策、法律、法规； 山东三维化学集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥管理层的决策效率，保 障决策的科学和准确，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《山东三维化学 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细 则。 第二条 公司总裁由董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司日常 经营和管理工作、组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 （五）有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-025 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以 下简称"青岛联信"）日常生产经营及业务拓展的资金需求，青岛联信 2025 年向 银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 3,000 万元的担保额度。 授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内 保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），实 际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信与银行共同 协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担 保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 编制单位：山东三维化学集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 510,428,568.25 | 474,136,187.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 251,633,904.47 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,434,600.00 | 570,000.00 | | 应收账款 | 159,867,183.88 | 265,030,242.99 | | 应收款项融资 | 208,548,920.10 | 82,462,629.50 | | 预付款项 | 110,446,199.25 | 10 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-026 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开的第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及 监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议 通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事 自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《公司章程》修订内容如下： 1、将"股东大会"改为"股东会"； 2、整体删除"监事"、"监事 ...

山东三维化学集团股份有限公司 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-027 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 9 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 9 月 9 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 09:1 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-022 按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》 （未经审计）确认，2025 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 59,520,994.15 元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民 币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分 配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股 本为 648,862,630 股。 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第三次会议（以下简称"会 ...

山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现 场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。公司全 体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及 摘要》 《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www. ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-024 山东三维化学集团股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、分配基准：2025 年半年度 2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》 （未经审计）确认，2025 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 59,520,994.15 元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民 币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分 配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股 本为 648,862,630 股。 3、公司 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 64 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为12.488亿元，同比增长21.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.203亿元，同比增长42.54%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.196亿元，同比增长46.32%[20] - 基本每股收益为0.1855元/股，同比增长42.58%[20] - 加权平均净资产收益率为4.43%，同比上升1.30个百分点[20] - 公司实现营业总收入124,881.09万元，同比增长21.81%[42] - 公司营业利润13,670.09万元，同比增长41.17%，利润总额13,614.78万元，同比增长39.52%[42] - 公司归属上市公司股东的净利润12,035.53万元，同比增长42.54%[42] - 公司扣非净利润11,968.00万元，同比增长46.32%[42] - 公司2025年半年度营业总收入为1,248,810,918.74元，同比增长21.8%[156] - 归属于母公司股东的净利润2025年半年度为120,355,258.82元，同比增长42.5%[157] - 基本每股收益2025年半年度为0.1855元，同比增长42.6%[157] - 营业利润2025年半年度为136,700,937.23元，同比增长41.2%[156] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2025年半年度为1,131,030,929.25元，同比增长18.4%[156] - 研发费用2025年半年度为50,601,162.63元，同比增长0.6%[156] - 销售费用2025年半年度为10,863,385.35元，同比增长7.1%[156] - 财务费用2025年半年度为-1,085,325.92元，主要由于利息收入增加[156] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2160.95万元，同比下降84.48%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.48%，为21,609,549.29元，主要由于银行承兑汇票结算增加[53] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为21,609,549.29元，同比下降84.5%[161][162] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为76,641,595.17元，2024年同期为-26,243,604.48元[163][164] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长178.94%，为338,284,109.50元，主要由于大额存单和定期存款到期收回[53] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为338,284,109.50元，2024年同期为-428,514,727.85元[162] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为118,178,042.83元，2024年同期为-98,263,043.54元[164] 筹资活动现金流 - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-357,295,853.36元，同比扩大75.6%[162] 业务线表现 - 工程总承包业务收入同比增长483.46%，达到409,251,983.70元，占营业收入比重32.77%[54] - 土木工程建筑业收入同比增长366.11%，达到458,435,263.35元，占营业收入比重36.71%[54] - 化学原料和化学制品制造业收入同比下降16.40%，为729,650,967.52元，占营业收入比重58.43%[54] - 醛醇酸酯类产品收入同比下降8.18%，为594,490,265.46元，占营业收入比重47.60%[54] - 残液加工类收入同比下降42.78%，为124,810,760.52元，占营业收入比重9.99%[54] 地区表现 - 国内收入同比增长24.28%，达到1,231,072,364.12元，占营业收入比重98.58%[54] - 国外收入同比下降48.84%，为17,738,554.62元，占营业收入比重1.42%[54] 资产和负债 - 公司总资产为33.882亿元，较上年度末下降6.58%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为26.533亿元，较上年度末下降2.60%[20] - 货币资金本报告期末为510,428,568.25元，占总资产比例15.06%，较上年末增加1.99%[59] - 应收账款本报告期末为159,867,183.88元，占总资产比例4.72%，较上年末减少2.59%[59] - 债权投资本报告期末为910,550,851.62元，占总资产比例26.87%，较上年末增加5.73%[61] - 应收款项融资本报告期末为208,548,920.10元，占总资产比例6.16%，较上年末增加3.89%[61] - 负债合计期末余额为599,225,113.55元，较期初下降21.09%[150] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,653,385,042.96元，较期初下降2.60%[151] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务受国家宏观经济政策影响较大，与国家固定资产投资状况关联度高[74] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括建材、乙烯、丙烯等，直接材料成本占主营业务成本比例较高[76] - 公司化工业务属于周期性行业，产品价格受国内外经济环境、上下游行业景气度影响[80] - 公司化工生产过程中会产生废水、废气、固废等污染物，存在环保风险[81] - 公司面临技术风险，行业技术创新和升级步伐加快可能导致部分技术失去领先优势[77] - 公司存在安全生产风险，化工产品生产涉及危险化学品，生产过程安全性要求高[78][79] - 公司面临人力资源风险，高端管理人才、技术研发人才的稳定性对企业竞争力至关重要[83] 分红和利润分配 - 公司拟以6.488亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总金额64,886,263元[89] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[89] - 公司2024年度现金分红总额为194,658,789元（含税）[96] - 自2010年上市以来累计现金分红总额为1,225,877,400元（含税）[96] 技术和研发 - 公司累计完成各类硫磺回收装置设计、总承包合计245套，装置总规模1316.6万吨/年[31] - 公司技术人员占比50%以上，本科及以上学历人员占比60%以上[33] - 公司自主开发的"无在线炉硫磺回收工艺技术"达到国内领先、国际先进水平[31] - 公司掌握正丙醛、正戊醛合成所需的羰基合成技术、丁辛醇残液回收技术及醛类加氢技术的自主知识产权[31] - 公司开发出国际领先的低水气比耐硫变换工艺及催化剂[31] - 公司申请专利11项（发明专利2项，实用新型专利9项），获授权专利8项（发明专利3项，实用新型专利5项）[47] - 公司与中国科学院合作的"10万方/年炼化工业硫化氢离场电催化分解制氢气和硫磺技术开发"正在进行中试试验[47] 子公司和投资 - 青岛联信催化材料有限公司总资产为352,412,935.36元，净资产为284,526,720.89元，营业收入为60,817,608.22元，净利润为2,564,334.39元[73] - 淄博诺奥化工有限公司总资产为2,035,820,968.67元，净资产为1,878,268,834.93元，营业收入为721,746,839.87元，净利润为74,690,967.86元[73] - 报告期投资额为63,420,438.72元，较上年同期增长981.94%[64] - 醋酸丁酸纤维素产品优化技改项目累计实际投入金额为91,114,446.90元，项目进度100%[66] 行业和市场环境 - 2025年上半年全国GDP实现66.05万亿元，同比增长5.3%[39] - 全国规模以上工业企业实现营业收入66.78万亿元，同比增长2.5%，利润总额34365亿元，同比下降1.8%[39] - 化学原料和化学制品制造业实现营业收入44635.9亿元，同比增长1.4%，利润总额1814.6亿元，同比下降9.0%[40] 其他重要内容 - 公司是国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的丁辛醇残液回收企业和正戊醇销售企业[28] - 公司主要客户群涵盖中国石化集团、中国石油集团、国家能源集团等大型能源企业[35] - 公司总部位于山东淄博，在青岛、内蒙、北京等地设有分公司或项目部[36] - 公司被认定为国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业等多项荣誉[34] - 公司主要生产基地位于齐鲁化工园区、南京六合化工园区，紧邻上下游企业[36] - 非经常性损益项目合计金额为67.52万元，主要来自政府补助和金融资产收益[25] - 公司报告期末尚未结案的其他诉讼、仲裁事项合计金额2888.54万元，其中母公司涉诉案件金额为2858.25万元，诺奥化工涉诉案件金额为30.29万元[113]