山东三维化学集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人， 注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 （7）业务收入信息：2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未 经审计，下同），审计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。 （8）审计 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-009 山东三维化学集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三维 隆邦"）项目建设和经营发展的资金需求，降低资金周转压力，三维隆邦 2025 年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 20,000 万元的担 保额度。授信品种包括但不限于长期项目建设贷款、流动资金贷款、保函、银行 承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以 相关金融机构审批为准），实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容 由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,554,290,430.03 | 2,657,449,401.24 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 262,648,513.74 | 282,184,045.82 | -6.92% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 266,562,219.26 | 273,115,553.63 | -2.40% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 284,565,843.93 | 505,849,519.85 | -43.74% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.43 | -6.98% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.43 | -6.98% | | 加权平均净资产收益率 | 9.73% | 10.74% | -1.01% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | ...

山东三维化学集团股份有限公司 3、第六届监事会 2024 年第三次会议 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东的权益出发，认真履行 职责。一年来，监事会对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序 进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了 有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。 本着对全体股东负责的精神，现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年，第六届监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第六届监事会 2024 年第一次会议 会议于 2024 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议 室以现场方式召开，3 名监事均出席了本次会议。会议审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年 ...

山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，山 东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 于 2008 年 12 月 8 日成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄，截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。北京德皓国际及项目合伙人李莉、签字注册会计师李婷婷、项目质量复核人 刘晶静在审计工作中保持了独立性。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 山东三维化学集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东三维化学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 基础上， ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-007 山东三维化学集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-011 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东 大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 17 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 17 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 09:15-15:00 期间的 任 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-003 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 14 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于 2025 年 3 月 26 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-002 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室 以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加 会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思 秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报 告》 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...