公司基本信息 - 公司股票代码为002469，股票简称为三维化学[6] - 公司注册地址为山东省淄博市临淄区炼厂中路22号，注册地址的邮政编码为255434[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,609,853,646.06元，较上年增长1.82%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为273,768,247.71元，较上年增长3.10%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为260,825,704.20元，较上年增长4.73%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为505,849,519.85元，较上年下降0.93%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.43元，较上年增长2.38%[8] - 公司2023年总资产为3,481,831,596.77元，较上年增长4.05%[8] 公司业务发展 - 公司主要从事工程业务、化工业务、催化剂业务，提供工程咨询、工程设计、工程总承包等服务[19] - 公司主要从事化工新材料研发和部分化学产品生产销售，产品广泛应用于多个行业领域[21] - 公司催化剂业务主要产品包括耐硫变换催化剂、硫磺回收催化剂、水解剂、脱毒剂等，应用于不同工艺过程[22] 公司战略规划 - 公司发展战略：立足化工、能源产业，运用科技赋能、资本助力，统筹存量优化和增量升级，打造资源集约高效、技术差异领先、产品特色高端的“价值企业”[78] - 公司坚持创新驱动发展，通过自主研发、合作开发等形式，围绕“产业链”部署“创新链”，走“技术产品差异化”的发展之路[79] - 公司聚焦“差异化、特色化、高端化”发展目标，深耕化工新材料领域，提升产品精细度和附加值[80] 公司风险管理 - 公司可能面临宏观经济风险，全球局势动荡复杂，经济发展的不确定性增加[81] - 公司可能面临原材料价格波动风险，主要原材料价格波动将对盈利状况产生较大影响[81] - 公司可能面临技术风险，部分技术失去领先优势，科技成果的工程转化存在不确定性[81] 公司环保情况 - 公司在报告期内致力于自身发展，重视环境保护和安全生产，实现了股东、员工、上下游合作者、社会等各方的互利共赢[162] - 公司规范治理运作，重视现代公司制度建设，持续完善集团公司治理结构，提升治理水平，提高资产质量，保障股东及债权人的合法权益[162] - 公司向山东省中国石油大学教育发展基金会捐款10万元，积极参与教育、医疗、社区建设、慈善救助等社会公益事业[165]

三维化学(002469) 独立董事专门会议工作制度 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议通过现场、通讯方式（含视频、电话等）、现场 结合通讯等方式召开。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第九条 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-008 山东三维化学集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议、第六届监事会 2024 年第一次会议审议 通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资 子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 5 亿元理 财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外 投资理财的余额不超过人民币 5 亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投 资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿元。 一、投资理财事项概况 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，为公司和广大股东谋 取较 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2023 年任职期间， 公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。 （一）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场方式 | 通讯表决方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | 出席次数 | 次数 | | | 张式军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | （张式军） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。本人作为 公司第五届董事会独立董事，在 2023 年任职期间， ...

三维化学(002469) 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东三维化学集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董 事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据实施细则有关规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨朝合） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨朝合，1964 年出生，工学博士，中国石油大学（华东）化学化工学 院教授、加拿大 Alberta 大学访问教授。1987 年留校任教，现任油气加工新技 术教育部工程研究中心主任、安全监管监察学院（青岛）院长，兼任教育部高等 学校化工类专业教学指导委员会委员、山东省高等学校化工类专业教学指导委员 会主任委员、中国化工学会理事、山东省化学化工学会副理事长、山东省人民政 府学位委员会学科评议组成员、惠城环保独立董事、 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李洪武） 山东三维化学集团股份有限公司 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李洪武，1962 年出生，山东大学法学硕士。曾任山东大学法学院讲师、 副教授、院聘教授，现任山东文瀚律师事务所专职律师，兼任山东明仁福瑞达制 药股份有限公司董事、菏泽农村商业银行股份有限公司独立董事、山东恒嘉高纯 铝业科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起任公司独立董事。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职 ...

三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员会委员 共同推举一名委员代履行相应职务。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 的三分之二、独立董事所占比例不符合有关法律法规规定 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-004 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会 议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际 参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报 告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http ...

关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-012 山东三维化学集团股份有限公司 二、备查文件 1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议； 2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具 ...