三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《山东三维 化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董事间确定， 负责召集和主持提名委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员 会委员共同推举一名 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5][6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人2个交易日内交档案给董秘备案[11][12] - 内幕信息档案及备忘录保存10年[15] - 公司5个交易日内将相关档案报深交所[15] 信息披露与自查 - 内幕信息发生时相关人员告知董秘[17] - 公司重大事项报内幕信息知情人档案[19] - 公司5个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[21] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日报送结果[21] - 董事会视情节追究内幕信息知情人责任[22] - 公司保留对擅自披露信息股东追责权利[22] 其他 - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[26] - 证券代码002469，简称为三维化学[29] - 填报内幕信息知情人档案有详细说明[29]

信息披露制度 - 制度适用于公司及相关人员和外部单位或个人[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构[3] - 董事等应遵守信息披露流程并保密[4] 报送要求 - 公司可拒绝无依据的报送要求[7] - 报送信息需提醒对方保密并登记[8] - 对外报送信息需经多层审批[5] 违规处理 - 信息被泄露应立即通知公司并报告交易所[5] - 外部单位不得使用未公开重大信息[5] - 违反制度将视情节处罚或要求赔偿[7] 生效条件 - 制度自董事会审议通过生效[10]

委托理财审议 - 占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[8] - 占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[8] 委托理财管理 - 使用期限不超十二个月，余额不超额度可循环用[9] - 财务中心负责日常管理[11] 委托理财监督 - 内审部门日常监督定期审计[15] - 独立董事、审计委员会有权检查[16] 委托理财信息披露 - 董事会秘书分析判断达标准按规披露[18] - 特定情形及时披露进展及措施[18]

三维化学(002469) 子公司管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。有关参股公司 的管理参照执行本制度规定。 第三条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下 属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第二章 子公司的设立 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或通过并购形成的具有独立 法人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的 ...

独立董事专门会议规则 - 提前3天通知全体独立董事，特殊情况可豁免[2] - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 决议须经全体独立董事过半数同意[3] 审议与意见要求 - 关联交易等事项经审议通过后提交董事会[4] - 行使职权应经审议通过[4] - 发表独立意见应明确清楚[4] 记录与制度相关 - 会议记录由证券法务部保管10年[6] - 制度经董事会通过生效，修改亦同[7] - 制度由董事会负责解释[7] - 制度制定于二〇二五年八月[8]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事会过半数选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少开一次，可开临时会议[15] - 2/3以上委员出席可举行，决议全体委员半数通过[16] - 会前3天通知全体委员，资料保存10年[15][17] 职责分工 - 负责审核财务信息等，同意后提交董事会[9] - 审计部做决策前期准备，提供财务报告[13] - 会议评议报告，书面决议报董事会讨论[13] 其他 - 独立董事可提请专门委员会讨论重大事项[16] - 会议通过议案及结果书面报董事会[17]

审计制度 - 完善公司治理，加强内控，发挥审计委员会监督作用[2] 审计委员会职责 - 学习监管要求并参加培训[3] - 协商确定年度财务报告审计工作时间[4] - 审查监督内控实施与自评[4] - 审阅财务报表[4][5] - 督促提交审计报告[5] - 督促履行保密义务[5] - 表决审计报告并提交董事会[5] - 检查会计师资格[6] 保密要求 - 年度报告编制审议期间委员负有保密义务[6]

三维化学(002469) 董事和高级管理人员离职管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 职务。 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注 意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董 ...

股价及交易表现 - 2025年8月14日收盘价8.85元 单日下跌0.56% 换手率4.09% 成交量25.70万手 成交金额2.30亿元 [1] - 主力资金净流出2310.58万元 占成交额10.04% 其中超大单净流出1444.76万元（占比6.28%） 大单净流出865.83万元（占比3.76%） [1] - 中单净流出1538.39万元（占比6.68%） 小单净流入772.19万元（占比3.36%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.48亿元 同比增长5.54% 归属净利润5153.63万元 同比减少10.50% [1] - 扣非净利润5144.49万元 同比减少8.33% 流动比率3.854 速动比率3.356 资产负债率17.85% [1] 公司基本情况 - 山东三维化学集团股份有限公司成立于1994年 位于淄博市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本64886.263万元人民币 实缴资本3000万元人民币 法定代表人曲思秋 [1] - 对外投资11家企业 参与招投标项目860次 拥有商标信息63条 专利信息141条 行政许可35个 [2]