关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-036 山东三维化学集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 25 日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市 公司第六届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 29 日 14:30； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 11 月 2 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-035 山东三维化学集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 相关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经选聘评审，拟聘任 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司 2023 年度审计意见：标准无保留的审计意见。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开的第六届董事会 2024 年第六次会议、第六届监事会 2024 年第五次会议审 议通过了《关于聘 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-034 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务 所的议案》 经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能 够提供真实、公允的审计服务，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构，聘期一年。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维化学集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 6 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议 ...

公司经营状况 - 公司整体经营状况稳健经营性现金流充裕但受工程项目确认履约进度影响前三季度经营业绩同比有所下降[1] 化工业务 - 公司是国内最大正丙醇生产企业等主要从事多种化工产品生产销售产品应用于多个行业领域[2] - 与大型一体化企业相比无特定原料端约束生产经营更灵活可通过原料端切换确保经济效益[2] 工程项目 - 未完工或跟踪的主要工程项目包括北方华锦等众多总包或设计项目以及框架协议单位项目在手订单充裕[3] - 中国石化齐鲁分公司鲁油鲁炼转型升级技术改造项目投资规模逾200亿元正在稳步推进[3] 合作研发 - 与中科院大连化物所达成全面战略合作关系共同开展多领域合作目前合作项目进展顺利[3] 煤化工项目 - 近期陆续承接神华榆林等多个煤化工领域新项目订单并委派专人跟踪对接项目进展[3] 新能源领域布局 - 在氢能熔盐储能空气储能等领域进行探索承接或参与多个项目任务[4] - 将通过多种方式支持新能源领域创新积极承揽订单提升自主创新能力[4] 化工业务发展思路 - 聚焦差异化特色化高端化发展目标围绕醛醇酸酯产业链推进产品质量提升进军高端市场[4] - 目前有多个增量项目正在推进并整合多方研发资源进行技术研发探索[4] 催化剂产品 - 是国内重要影响力的催化剂产品提供商产品应用于多个煤基合成气项目[4] - 拥有国际领先技术经营模式多样产能瓶颈得到突破[5] - 将把握煤化工发展机遇发挥优势提升催化剂业务盈利能力[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 三季度业绩承压,但期待新兴业务放量 [1] - 公司在手订单充裕,毛利率有望改善 [2] - 费用未能有效摊薄,但现金流显著改善 [3] - 公司布局新能源新材料,支撑中长期发展 [4] 财务数据和估值分析 - 2024-2026年营业收入和归母净利润预测 [5] - 2024-2026年主要财务指标预测 [9][10] - 2024-2026年估值指标预测 [5]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-032 山东三维化学集团股份有限公司 一、总体情况 | | 第三季度 | | 截至报告期末累计已 | | 第三季度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新签约订单 | | 签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | 备注 | | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | | （个） | （万元） | （个） | （万元） | （个） | （万元） | | | | 咨询设 | | | | | | | 工 程 | 咨 | | 计技术 | 25 | 2,488.12 | 100 | 8,116.43 | 3 | 917 | 询、工程 | | | 性服务 | | | | | | | 设计项目 | | | 工程总 | 1 | 965.97 | 11 | 182,217.84 | | | | | | 承包类 | | | | | | | | | | 合计 | 26 | 3,454.09 | 111 | 19 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6.68亿元，同比增长0.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为6,151.13万元，同比下降26.40%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,114.04万元，同比下降26.79%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，同比增长186.92%[1] - 公司总资产为34.58亿元，较年初下降0.68%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为26.11亿元，较年初下降3.95%[1] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助563.71万元，主要包括研发补助、稳岗补贴和购车补助[2] - 公司结构性存款和理财收益为274.19万元[2] - 其他收益同比增长217.50%，主要系本期执行先进制造业增值税加计抵减政策及个税手续费返还增加所致[5] - 投资收益同比增长65.94%，主要系本期理财产品到期赎回和定期存款计提收益增加所致[5] 资产和负债变动 - 公司预付工程总承包项目设备材料款大幅增加，导致预付款项增加405.20%[4] - 公司购买大额存单及定期存款增加，导致其他流动资产和债权投资大幅增加[4] - 信用减值损失同比增长856.48%，主要系本期应收账款回收力度加大所致[5] - 资产减值损失同比下降71.31%，主要系本期合同资产计提减值准备减少所致[5] 现金流量变动 - 收回投资收到的现金同比增长212.42%，主要系理财产品和定期到期赎回增加所致[5] - 取得投资收益收到的现金同比增长85.06%，主要系定期存款利息及理财赎回收益增加所致[5] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长158.98%，主要系控股子公司三维隆邦醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目建设投入增加所致[5] - 投资支付的现金同比增长190.36%，主要系本期购买定期存款及理财产品增加所致[5] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长59.95%，主要系本期分配2023年度和2024年半年度股利增加所致[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为34,873人[6] - 公司前10名股东中,山东人和投资有限公司持股比例为21.14%,为公司控股股东[6] - 公司前10名无限售条件股东中,山东人和投资有限公司持有13,719.5538万股无限售条件股份[6] - 公司前10名股东中,曲思秋、孙波、董秀文等人为公司控股股东山东人和投资有限公司的股东或关联方[6] - 公司前10名股东中,李涛、吴明广、刘振林等人通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,杜磊华、中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金等为机构投资者[6] - 公司前10名无限售条件股东中,王春江、李祥玉等为自然人股东[6] - 公司报告期内未发生持股5%以上股东参与转融通业务出借股份的情况[7] - 公司报告期内未发生前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致持股变化的情况[7] - 公司报告期内未发生优先股股东持股情况的变化[7] 第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为16.93亿元[10] - 公司2024年第三季度净利润为14.97亿元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为14.60亿元[11] - 公司2024年第三季度资产总计为34.58亿元[8,9] - 公司2024年第三季度负债总计为7.01亿元[8,9] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为27.57亿元[8,9] - 公司2024年第三季度固定资产为44.46亿元[8] - 公司2024年第三季度在建工程为2.25亿元[8] - 公司2024年第三季度无形资产为10.36亿元[8] - 公司2024年第三季度商誉为1.93亿元[8] 前三季度财务数据 - 公司2024年前三季度实现营业收入20.85亿元，同比增长12.3%[12] - 公司2024年前三季度实现净利润14.97亿元，同比增长38.6%[12] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，同比增加187.1%[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.37亿元，同比减少157.6%[13] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.76亿元，同比减少75.4%[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2249元，同比增长26.5%[12] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为14.60亿元，同比增长26.5%[12] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为10.16亿元，同比增加212.5%[13] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为15.34亿元，同比增加190.5%[13] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.60亿元，同比增加59.9%[13]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-030 为提高公司闲置资金使用效率，近期，公司及子公司使用审批额度内的自有 闲置资金进行了投资理财。现将有关情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资 | 投资理 | 产 | 预期年 | 投资期限 | | 投资盈 | 否 | | 序 | 签约方 | 产品名称 | 金 | 财金额 | 品 | 化收益 | | | 亏金额 | 存 | | 号 | | | 来 | （万 | 类 | 率 | 起息日 | 终止日 | （万 | 在 | | | | | 源 | 元） | 型 | | | | 元） | 关 | | | | | | | | | 期 | 期 | | | | | | | | | | | | | | 联 | 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 21 日召开的第六届董事会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 12 日召开的 20 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-029 山东三维化学集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称"青岛联信"）经营发展的 资金需求，公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会 2024 年第四次会议、 第六届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议 案》，同意在青岛联信 2024 年向银行申请综合授信时，公司为其提供最高不超 过人民币 3,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。 二、担保进展情况 近日，招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称"招商银行青岛分行"）与 青岛联信签署了《授信协议》， ...

报告公司投资评级 三维化学维持"买入"投资评级。[2] 报告的核心观点 1. 化工业务保持平稳,但工程业务履约进度较慢影响业绩。2024H1公司毛利率和净利率分别为19.05%和8.12%,较2023H1分别同比下降1.58pct、1.07pct。[3] 2. 在手订单充足,北方华锦项目已累计收款1.8亿元。2024年第二季度,公司新签工程总承包类订单2个,金额达3.8亿元,累计已签约未完工订单13个,金额达19.1亿元。[3] 3. 产品技术不断创新,公司2024上半年申请各类专利8项,获授专利10项,其中"酸性气硫资源回收与尾气净化超低排放技术与应用"项目被鉴定为总体处于国际领先水平。[3] 4. 公司2024年-2026年营收预计分别为28.72亿元、33.23亿元、38.98亿元,营收增速分别达到8.1%、15.7%、17.3%;归母净利润预计分别为2.96亿元、3.69亿元、4.85亿元,增速分别达到4.9%、24.7%、31.5%。[3] 财务数据总结 1. 2024H1公司实现营业收入10.25亿元,同比-22.93%;归母净利润0.84亿元,同比-26.47%。[2] 2. 2024年第二季度,公司实现营业收入5.06亿元,同比-30.82%;归母净利润0.27亿元,同比-61.32%。[2] 3. 2024H1,公司工程总承包/工程设计/醛醇酯类/残液加工/催化剂销售/纤维素及衍生物分别实现营收0.7/0.24/6.5/2.2/0.5/0.07亿元,分别同比-72.51%/-38.41%/-2.47%/-0.07%/-65.64%/+100%。[3] 4. 公司2024年-2026年营收预计分别为28.72亿元、33.23亿元、38.98亿元,营收增速分别达到8.1%、15.7%、17.3%;归母净利润预计分别为2.96亿元、3.69亿元、4.85亿元,增速分别达到4.9%、24.7%、31.5%。[3] 其他信息 1. 公司2024年上半年拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计6488.6万元,分红率高达76.8%。[3] 2. 公司承担的北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目已实现营业收入2274.0万元,累计收款1.8亿元。[3]