证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-019 山东三维化学集团股份有限公司 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第三次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 7 月 18 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人）， 实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董 事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张军先生为 公司董事会秘书（新任），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

特此公告。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-020 山东三维化学集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、 总裁兼董事会秘书冯艺园先生提交的书面辞职报告，冯艺园先生因工作调整申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后冯艺园先生仍在公司担任董事、总裁。根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，冯艺园先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，冯艺园先生未持有公司股票。 公司对冯艺园先生任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第六 届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张军先生为公司 董事会秘书（新任，简历及联系方式见附件），任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期 ...

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计人民币 194,658,789.00 元，不送红股，不以公积金转增 股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分 红总额固定不变"的原则调整分配比例。 2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-018 山东三维化学集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司深 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.19亿元，同比下降13.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,757.93万元，同比增长26.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7,194.18万元，同比增长214.39%[3] - 公司货币资金余额为8.76亿元，同比下降21.80%[5] - 公司应收账款余额为1.70亿元，同比下降48.41%[5] - 公司预付款项余额为1.22亿元，同比增长219.99%[5] - 公司债权投资余额为9.98亿元，同比增长106.77%[5] - 公司应付票据余额为2,036.63万元，同比增长164.28%[5] - 公司流动资产为17.71亿元,非流动资产为17.05亿元,资产总计为34.76亿元[9] - 公司流动负债为4.64亿元,非流动负债为0.95亿元,负债总计为5.59亿元[9] - 公司股本为6.49亿股[9] - 公司货币资金为8.76亿元,交易性金融资产为0[9] - 公司应收账款为1.70亿元,存货为2.08亿元[9] - 公司债权投资为9.98亿元,固定资产为4.70亿元[9,10] - 2024年第一季度营业收入为5.19亿元[11] - 归属于母公司所有者的净利润为5.76亿元[11,12] - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元[14] - 投资活动支付的现金为71.31亿元[14] - 公司收回投资收到的现金为40亿元[14] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.75亿元[14] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为4.55亿元[14] - 公司支付的各项税费为2.66亿元[14] - 公司收到的税费返还为663万元[14] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为6.64亿元[14] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出715,807,614.76元[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-313,358,275.86元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,855,954.90元[15] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-245,098,965.70元[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为822,447,149.50元[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为40,545户,无优先股股东[6] - 控股股东为山东人和投资有限公司,持股比例为21.14%[6] - 前10大股东中,部分股东存在关联关系,公司控股股东与其余股东不存在关联关系[6] - 公司部分高管通过信用交易账户持有公司股份[7] 其他 - 公司收到政府稳岗补贴等政府补助174,881.01元[3] - 公司结构性存款和理财投资赎回收益为149.97万元[3]

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 山东三维化学集团股份有限公司 锦天城·法律意见书 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致山东三维化学集团股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"三维化学"）的委托，指派靳如悦、李 雯雯律师出席了公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-016 山东三维化学集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）现场会议召开地点： 山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长曲思秋先生 （六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-017 山东三维化学集团股份有限公司 2024年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度土 木工程建筑业务经营情况公告如下： 一、总体情况 | | 第一季度 | | 截至报告期末累计已 | | 第一季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新签约订单 | | 签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | 备注 | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | （个） | （万元） | （个） | （万元） | （个） | （万元） | | | 咨询设 | | | | | | | 工程咨 | | 计技术 | 21 | 390.37 | 102 | 7,360.81 | 1 | 10.60 | 询、工程 | | 性服务 | | | | | | ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入26.57亿元，同比增长1.82%[1] - 公司2023年归母净利润为2.82亿元，同比增长3.10%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为3.54、4.09、4.56亿元，同比增长25%、16%、12%[6] 投资计划 - 公司拟投资建设两项目，预计将进一步提升产能[2] - 公司计划投资4.02亿元进行醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目[3] - 公司计划投资3.2亿元进行纤维素衍生物及其配套装置改造提升项目[3] 业务展望 - 公司中标北方华锦13亿大订单，预计对业绩增长产生积极影响[4] - 公司具备先发和区位优势，持续推进“鲁油鲁炼”项目[5] - 公司业务发展向好，工程业务和化工业务前景乐观[6] 风险提示 - 公司面临订单进度、产能建设、原材料价格等风险[7]

财务数据 - 公司发布2023年年报，营收达到26.6亿元，同比增长1.8%[1] - 归母净利润为2.82亿元，同比增长3.1%[1] - 公司资产负债率仅为17.8%，无任何短期和长期借款[3] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元，股息率达到5.4%[3] - 公司拟投资7.2亿用于增加产能，包括对丁酸酐装置和醋酸丁酸纤维素装置进行优化升级[4] - 预计公司2024年-2026年营收分别为30.72亿元、34.23亿元、38.98亿元，归母净利润分别为3.52亿元、3.96亿元、4.96亿元[5] - 公司主要财务数据显示，2023年净利润为282万元，2024年预计将增长至352万元[8] - 公司的全面摊薄EPS预计从0.43元增长至0.54元[8] - 毛利率预计从21.2%增长至21.5%[8] - 净资产收益率预计从10.4%增长至12.3%[8] 公司展望 - 三维化学公司2026年预计每股收益为0.76元，较2023年增长76.7%[9] - 三维化学公司2026年预计净资产收益率为15.4%，较2023年增长48.1%[9] - 三维化学公司2026年预计股息率为8.2%，较2023年增长64%[9] 公司信息 - 郭雪是德邦证券环保及公用板块研究负责人，具有5年环保产业经验[10] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[11] 风险提示 - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考[16] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[17]

业绩总结 - 公司发布的23年报显示，实现营业收入为26.57亿元，同比增长1.82%[1] - 归母净利润为2.82亿元，同比增长3.07%[1] - 公司23年现金分红总额为1.9亿元，占归母净利润比例69%[1] - 营业收入预计2026年将达到354.16亿元，年均增长率为10.45%[2] - 营业利润预计2026年将达到48.69亿元，年均增长率为15.23%[2] - 净利润预计2026年将达到42.89亿元，年均增长率为15.18%[2] 资产负债情况 - 公司资产负债率仅为17.84%，建议关注中长期投资价值[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到20.40亿元，较2022年增长89.6%[2] 天风证券相关 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[9]