公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位为宝莫股份，面向全体投资者，采用网络远程方式于2024年5月10日15:00 - 17:00在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目进行 [3] - 公司接待人员包括董事长兼总经理陶旭城、董秘张世鹏、财务负责人王姝怡、独立董事童利忠 [3] 公司发展方向 - 保持现有化工主业稳步发展，通过技术革新、降本增效提升精细化工业务经营质量 [3] - 在矿业领域，特别是贵金属与有色金属领域开拓国内有价值项目，打造专业化产业团队，创新经营业务模式，推进战略转型升级 [3][4] 新规应对措施 - 2024年4月12日《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布，公司将贯彻落实相关要求，完善公司治理，推进战略转型升级，提升经营质量，增强股东回报 [4] 股东人数信息 - 截止2024年4月30日收盘，公司股东总数为43,468 [4] 矿业战略规划执行 - 化工主业衔接国家能源安全战略需求，加强常规与非常规油气开发配套产品市场开拓等，推进“走出去”战略 [5] - 打造专业化产业团队和技术团队实施矿业产业布局，提升规划、分解目标，加强督查考核，完善激励机制 [5] - 产业团队和技术团队持续进行区域与项目考察，有明确投资目标和时间表会按要求披露 [5]

人事变动 - 公司副总经理俞斌因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不在公司任职[2] 其他信息 - 截止公告披露日俞斌未持股，无应履行未履行承诺[2] - 公告于2024年5月6日发布[3]

投资计划 - 2024年4月25日通过全资子公司年度投资计划议案[1] - 投资主体为东营宝莫环境工程有限公司，资金自筹[1] - 2024年度计划投资额4150万元[2] 项目投资 - 7万吨/年采油助剂项目（一期）计划投资2000万元[2] - 新建厂区安全规划类设施及建筑项目计划投资1080万元[2] - 自动化升级改造项目计划投资550万元[2] - 设备更新规范改造项目计划投资520万元[2] 影响与风险 - 投资利于提升子公司安全生产能力，不损害公司及股东利益[4] - 投资计划实施存在不确定性，有一定风险[5]

公司治理 - 2023年召开董事会会议6次，审议25项议案[6] - 2023年召开股东大会2次，审议13项议案[6] - 2023年董事会4个专门委员会开9次会，审14项议案[7] 市场扩张和并购 - 2023年子公司收购醴陵市日景矿业36%股权，构成关联交易[10] 信息披露 - 按时编制披露2022年报、2023一季报等定期报告[11] 审计相关 - 2023年4月、5月会议同意续聘致同会计师事务所[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加各类会议，均通讯参会[6][7][13] - 2023年7月走访成都子公司，现场工作不少于15日[16][17] - 2024年独立董事将加强学习促公司发展[21]

内部控制 - 审计山东宝莫公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[7] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2011]0130号[17] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[17] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[19] 报告报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[19]

投资情况 - 全资子公司成都宝莫与成都磐石共同投资日景矿业[1] - 对铁石尖金矿采选工程投入大量人力及技术资源[2] 项目问题 - 日景矿业项目资源复杂，进度不及预期，未获《安全生产许可证》[1] - 现阶段无法合理预计实现原定投资收益[2] 应对策略 - 拟要求交易对手回购成都宝莫所持日景矿业全部股权[1] - 独立董事同意将回购事项提交董事会审议[2]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[18] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[19] - 兼任境内外上市公司独立董事不超3家[31] - 在公司连续任独立董事未超六年[32] - 过往任职无多次未出席董事会会议情形[34][35] - 过往任职无未按规发表意见或意见不符事实情形[36] - 近36个月未受中国证监会外部门处罚[37] - 任职公司董事等职务不超五家[38] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[39]

业绩总结 - 2023年末公司合并报表总资产96,415.10万元，所有者权益87,705.71万元[5] - 2023年度合并营收38,733.82万元，净利润523.33万元[5] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第六届监事会第八次会议[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][4][7][10][13] 人员提名 - 提名刘东、衡珩、陆晓东为第七届监事会非职工代表监事候选人[13][14]

业绩总结 - 致同审计山东宝莫2023年财报并出具无保留意见[6] 数据相关 - 宝莫环境工程两项期初余额4950万、4171.12万，累计发生额3010.97万、300万[13] - 海宝莫实业期初余额4308.42万，累计发生额4387.35万[13] - 宝莫矿业累计发生额9500万，期末余额9500万[13] - 关联资金往来总计期初0429.54万，累计2589.90万，偿还7698.32万，期末5321.12万[13] 其他 - 汇总表2024年4月25日获董事会通过[13]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月29日披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台提问[2] 公告时间 - 公告发布于2024年4月26日[3]