权益分派方案 - 2023年年度以总股本612,000,000股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税）[1] - QFII等每10股派0.09元[2] 税收政策 - 个人股息红利税差别化征收，基金部分红利税按10%征收[2][3] - 持股不同期限补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[3] - 2024年6月13日划入A股股东现金红利[5]

公司人事变动 - 选举陶旭城为第七届董事会董事长，任期三年[2] - 选举冉卫东为第七届董事会副董事长，任期三年[2] - 确定董事会各专门委员会组成人员，任期三年[3] - 聘任李鼎为公司总经理，任期三年[4] - 聘任文莉为公司财务负责人，任期三年[4] - 聘任张世鹏为副总经理兼董事会秘书，任期三年[5] - 聘任王建国为公司证券事务代表，任期三年[5]

公司治理 - 2024年召开第一次职工代表大会[1] - 选举潘雲潞、廖媛媛为第七届监事会职工代表监事[1] - 2023年年度股东大会选举3名非职工代表监事[1] - 职工与非职工代表监事组成第七届监事会[1]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年5月22日召开[1] - 应出席监事5名，实出席5名[1] - 会议由刘东先生主持，高级管理人员列席[1] 选举结果 - 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》[2] - 选举议案表决赞成5票、反对0票、弃权0票[2] - 刘东先生当选监事会主席，任期三年[2]

公司治理 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举事项[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第七届监事会由5名监事组成，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任李鼎为公司总经理，文莉为财务负责人，张世鹏为副总经理、董事会秘书[5] - 聘任王建国为公司证券事务代表，任期三年[7] 人员情况 - 第六届董事会7名董事换届后不再担任相关职务，截至公告日均未持股[7] - 李鼎、文莉等多人未持有公司股份，无违规违法等不适任情形[13][14][15][17][18][19][20] - 鲁文华等多人未持股，无关联关系及违规违法记录[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 股东及其实际控制人与公司其他董监高无关联关系，符合任职条件[31]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开股东大会，27人参与投票，代表98,568,997股，占公司总股份16.1060％[2] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》议案，总表决同意97,554,130股，占98.9704％；中小股东同意856,100股，占45.7571％[3] - 《2023年度财务决算报告》议案，总表决同意97,449,330股，占98.8641％；中小股东同意751,300股，占40.1557％[4] - 《2023年度利润分配预案》议案，总表决同意97,554,130股，占98.9704％；中小股东同意856,100股，占45.7571％[5] - 《2023年度董事会工作报告》议案，总表决同意97,449,330股，占98.8641％；中小股东同意751,300股，占40.1557％[7] - 《2023年度监事会工作报告》议案，总表决同意97,449,330股，占98.8641％；中小股东同意751,300股，占40.1557％[8] - 修订《公司章程》议案，总表决同意97,522,530股，占98.9383％；中小股东同意824,500股，占44.0681％[10] - 修订《独立董事制度》议案，总表决同意97,522,530股，占98.9383％；中小股东同意824,500股，占44.0681％[11] - 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》议案，总表决同意97,440,630股，占98.8553％；中小股东同意742,600股，占39.6907％[12] 候选人表决情况 - 非独立董事候选人陶旭城总表决同意96,877,136票，占98.2836％；中小股东同意179,106票，占9.5729％[14] - 非独立董事候选人总表决同意票96,877,135票，占出席会议有效表决权总数的98.2836％，中小股东总投票同意179,105票，占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5729％[15] - 独立董事候选人总表决同意票96,877,135票，占出席会议有效表决权总数的98.2836％，中小股东总投票同意179,105票，占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5729％[17] - 非职工代表监事候选人总表决同意票96,877,134票，占出席会议有效表决权总数的98.2836％，中小股东总投票同意179,104票，占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5728％[17] 其他事项 - “关于全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易的议案”不存在关联股东及应回避表决情形[20] - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开等相关事宜符合规定，决议合法有效[21] - 备查文件包含《山东宝莫生物化工股份有限公司2023年年度股东大会决议》[22] - 备查文件包含《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[22] - 公告发布时间为2024年5月22日[23]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会，4月29日发布通知，5月22日召开[4][5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，所持股份96,703,330股，占总股份15.8012％[7][8] - 网络投票股东24人，所持股份1,865,667股，占总股份0.3048％[8] 议案审议情况 - 股东大会审议12项议案，包括年报、财务决算、利润分配等[10][12] - 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》：同意97,554,130股，占98.9704%；反对1,014,867股，占1.0296% [13] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》：同意97,449,330股，占98.8641%；反对1,119,667股，占1.1359% [14] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》：同意97,554,130股，占98.9704%；反对1,014,867股，占1.0296% [15] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》：同意97,449,330股，占98.8641%；反对1,119,667股，占1.1359% [16] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》：同意97,449,330股，占98.8641%；反对1,119,667股，占1.1359% [17] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意97,522,530股，占98.9383%；反对1,046,467股，占1.0617% [18] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意97,440,630股，占比98.8553%，反对1,119,667股，占比1.1359%，弃权8,700股，占比0.0088%[20] - 《关于全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易的议案》同意97,431,130股，占比98.8456%，反对1,137,867股，占比1.1544%，弃权0股，占比0.0000%[21] 人员选举情况 - 非独立董事陶旭城选举同意96,877,136股，占比98.2836%[22] - 非独立董事冉卫东选举同意96,877,135股，占比98.2836%[24] - 非独立董事李鼎选举同意96,877,135股，占比98.2836%[25] - 非独立董事文莉选举同意96,877,135股，占比98.2836%[26] - 非独立董事罗雅心选举同意96,877,135股，占比98.2836%[27] - 非独立董事王伟名选举同意96,877,135股，占比98.2836%[28] - 独立董事王雁选举同意96,877,135股，占比98.2836%[29] - 非职工代表监事刘东选举同意96,877,134股，占比98.2836%[32]

股权变动 - 2023年10月31日，西藏泰颐丰拟向兴天府宏凌转让宝莫股份96,698,030股非限售流通股份，占比15.8%[6] - 2024年1月2 - 4日分别交割股票32,232,676股、32,232,676股、32,232,678股，收购完成[16] - 权益变动后，兴天府宏凌持有宝莫股份96,698,030股，占总股本15.80%，控股股东变更为兴天府宏凌，实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇[14] 时间节点 - 2023年12月22日至2024年3月31日为持续督导期[12] - 2023年11月1日，上市公司披露控股股东签署协议暨控股股东、实际控制人拟变更提示性公告[15] - 2023年12月22日，上市公司披露多份权益变动相关报告书及进展公告[15] - 2024年1月6日，上市公司披露控制权协议转让事项完成过户登记暨控制权变更公告[15] 承诺事项 - 兴天府宏凌持有的上市公司股份自登记至名下之日起18个月内不转让，送红股、转增股本增加的股份也遵守此锁定期承诺[20] - 兴天府宏凌及实际控制人承诺收购完成后与上市公司在多方面保持独立，违反承诺将承担损失[20] - 兴天府宏凌及实际控制人承诺避免同业竞争，未履行承诺将赔偿上市公司损失[21] - 兴天府宏凌及实际控制人承诺规范和减少关联交易，承诺在控制上市公司且其保持上市地位期间持续有效[21] 未来计划 - 兴天府宏凌暂无未来12个月改变上市公司主营业务的计划[23] - 兴天府宏凌暂无未来12个月对上市公司或子公司资产和业务处置或重组计划，若有将履行程序并披露[24] 公司决策 - 2024年3月28日，上市公司拟要求交易对手回购日景矿业股权，回购价不低于约定总价[24] - 2024年4月25日，上市公司董事会审议通过全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易议案[25] - 2024年4月25日公司第六届董事会第十一次会议审议通过注销全资子公司四川佳隆长的议案[26] - 2024年4月25日成都宝莫签署协议，湖南众鑫实业将回购其持有的日景矿业34.6844%股权，交易完成后剩余17.7259%股权也归其所有[26][27] - 2024年4月25日公司决定于5月22日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[27][29][33] - 2024年4月25日董事会同意提名6人为第七届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[28][29] - 2024年4月25日监事会同意提名3人为第七届监事会非职工代表监事候选人[29] 人员变动 - 2024年5月7日副总经理俞斌因个人原因辞职[30] 章程修订 - 2023年10月26日第六届董事会第十次会议审议通过修订公司章程议案，主要修订独立董事相关条款[33] 财务顾问意见 - 财务顾问认为持续督导期内收购人及上市公司就权益变动进展依法履行报告和公告义务[41] - 财务顾问认为持续督导期内收购人及上市公司依法规范运作[41] - 财务顾问认为持续督导期内收购人不存在违反或未履行公开承诺的情形[41] - 财务顾问认为持续督导期内收购人不存在违反后续计划的情况[41] - 财务顾问认为持续督导期内上市公司不存在为收购人及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[41] - 财务顾问认为持续督导期内收购人不存在未履行其他约定义务的情况[41]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位为宝莫股份，面向全体投资者，采用网络远程方式于2024年5月10日15:00 - 17:00在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目进行 [3] - 公司接待人员包括董事长兼总经理陶旭城、董秘张世鹏、财务负责人王姝怡、独立董事童利忠 [3] 公司发展方向 - 保持现有化工主业稳步发展，通过技术革新、降本增效提升精细化工业务经营质量 [3] - 在矿业领域，特别是贵金属与有色金属领域开拓国内有价值项目，打造专业化产业团队，创新经营业务模式，推进战略转型升级 [3][4] 新规应对措施 - 2024年4月12日《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布，公司将贯彻落实相关要求，完善公司治理，推进战略转型升级，提升经营质量，增强股东回报 [4] 股东人数信息 - 截止2024年4月30日收盘，公司股东总数为43,468 [4] 矿业战略规划执行 - 化工主业衔接国家能源安全战略需求，加强常规与非常规油气开发配套产品市场开拓等，推进“走出去”战略 [5] - 打造专业化产业团队和技术团队实施矿业产业布局，提升规划、分解目标，加强督查考核，完善激励机制 [5] - 产业团队和技术团队持续进行区域与项目考察，有明确投资目标和时间表会按要求披露 [5]

人事变动 - 公司副总经理俞斌因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不在公司任职[2] 其他信息 - 截止公告披露日俞斌未持股，无应履行未履行承诺[2] - 公告于2024年5月6日发布[3]