业绩数据 - 2023年度公司营业收入为38733.82万元[11] - 2023年末公司合并资产总计1,040,314,155.33元，上年年末为964,151,009.85元[30] - 2023年末公司合并负债合计170,705,013.58元，上年年末为87,093,868.75元[32] - 本期净利润为523.331415万元，上期为2970.278065万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2096405052亿元，上期为 - 7817.143821万元[37] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为10626.93万元[13] - 公司应收账款坏账准备计提比例为10.27%[13] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.05[34] 股权变动 - 2023年10月31日后，兴天府宏凌持有公司15.80%股份，实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇[49] 业务相关 - 公司业务主要涉及精细化工、环保水处理等[51] 资产情况 - 货币资金期末余额为267,083,996.53元，上年年末余额为305,576,631.96元[182] - 应收账款期末账面余额为106,269,337.94元，上年年末为209,173,899.70元[187] - 存货期末账面余额为139960875.99元，上年年末为84874989.14元[195] - 2023年末固定资产期末余额为155,343,966.46元，上年年末余额为179,194,347.44元[200] 投资情况 - 2022年成都宝莫、磐石矿业分别以8000万元、1750万元认购日景矿业新增注册资本，对应股权比例为16.41%和3.59%[198] - 2023年8月成都宝莫拟19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，年末已支付10000万元[199] 税收政策 - 宝莫环境2023 - 2025年执行15%的企业所得税税率[178] - 新疆宝莫水处理业务2021 - 2030年执行15%企业所得税税率，且收入减按90%计算应纳税所得额[180] - 广西宝莫2023年享受小型微利企业税收优惠，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[181]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[18] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[19] - 兼任独立董事的境内外上市公司不超3家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[32] - 过往任职无多次未出席董事会会议情形[34][35] - 过往任职无未按规发表意见或意见不符事实情形[36] - 近三十六个月未受中国证监会外部门处罚[37] - 担任董监高的公司不超五家[38] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[39]

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月22日下午14:30召开[1][2] - 网络投票2024年5月22日9:15 - 15:00进行[1][2] - 股权登记日为2024年5月16日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事3名[4][6] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[14] 提案相关 - 提案6须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 对提案3、8、9、10、11中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部[8] 其他 - 会议咨询联系电话为0546 - 7778611[8] - 会期半天，与会股东或代理人费用自理[8] - 普通股投票代码为"362476"，投票简称为"宝莫投票"[13] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外所有提案[19] - 非累积投票提案包含《2023年年度报告全文及摘要》等9项议案[19][20] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[21]

公司治理 - 2023年召开董事会会议6次，审议25项议案；股东大会2次，审议13项议案[6] - 2023年第六届董事会下设4个专门委员会召开9次会议，审议14项议案[7] 市场扩张和并购 - 2023年子公司收购醴陵市日景矿业发展有限公司36%股权[10] 其他事项 - 2023年按时编制并披露多份定期报告[11] - 2023年4、5月同意续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 2023年5月走访考察重要子公司[14] - 2023年独立董事现场工作不少于15日[15] - 2024年继续加强学习，履行独立董事职责[19]

人员薪酬 - 独立董事固定津贴10万元/年[1] - 外部非独立董事和监事固定津贴5万元/年[1] - 董事长、副董事长基本薪酬60万元/年[2] - 总经理基本薪酬55万元/年[2] - 副总经理等基本薪酬40万元/年[2] - 浮动薪酬最高不超基本薪酬3倍[2] 薪酬实施 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[2] - 高管薪酬方案董事会审议通过后实施[2] - 董事、监事薪酬方案股东大会批准后实施[2]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润5,233,314.15元[1] - 2023年度母公司净利润28,072,238.80元[1] - 截止2023年底合并报表累计未分配利润33,435,313.52元[1] - 截止2023年底母公司累计未分配利润8,096,368.64元[1] 利润分配 - 拟10股派0.1元（含税），以612,000,000股总股本为基数[2] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过预案并提交股东大会[5][6] - 预案需经股东大会通过，存在不确定性[7]

股权变动 - 2022年7月30日增资后，成都宝莫持有目标公司16.4103%股权[2] - 2023年8月12日收购后，成都宝莫持有目标公司52.4103%股权[3] - 2024年4月25日，湖南众鑫回购成都宝莫34.6844%股权，剩余17.7259%归湖南众鑫[5] 资金支付 - 截止2024年3月28日，成都宝莫已付增资款8000万元，收购价款10000万元，未付9700万元[5] - 回购价款含已付增资与收购款及16%/年溢价款[9] - 协议生效十日内，湖南众鑫付首笔500万元，剩余2024年12月31日前付讫，10月31日前付至不低于50%[9] 财务数据 - 目标公司注册资本23214.577万元[12] - 2023年12月31日资产总额587010222.52元，负债110893463.05元，净资产476116759.48元[13] - 2024年3月31日资产总额586546803.78元，负债111975467.95元，净资产474571335.83元[13] - 2023年度净利润 -8080561.02元，2024年1 - 3月净利润 -1545423.63元[13] 其他要点 - 目标公司铁石尖金矿项目资源复杂、进度不及预期、井下方案调整，预算外投入增加[39] - 成都宝莫要求回购股权降低投资风险[40] - 股权回购如期完成对公司无不利影响，交易对方违约公司可能损失大[40]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-011 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）工商注册信息 1、名称：四川佳隆长光伏科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA68GQ1W1A 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张世鹏 5、成立日期：2019 年 11 月 4 日 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司四川佳隆长光伏科技有限公司（下称"四川佳隆长"），并授 权公司管理层办理相关注销事宜。 一、拟注销子公司的基本情况 6、注册资本：500 万元人民币 7、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 99 号 1 栋 1 单元 23 层 2302 号 2021 年 8 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于全资子公司出售资产的议案》，同意四川 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-005 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公 司会议室。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨 ...

提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 鲁文华 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 山东宝莫生物化工股份有限公司 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 独立董事提名人声明 的相关规定。 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央 ...