财务审计 - 会计师事务所对山东宝莫公司2024年财报出具无保留意见审计报告[6] 子公司应收款 - 宝莫环境等子公司披露2024年其他应收款往来金额[15] 资金占用 - 2024年非经营性资金占用期初、累计、期末金额公布[15] 会议通过 - 专项说明于2025年4月18日获董事会会议通过[15]

会议与人员履职 - 2024年公司召开董事会会议4次，股东会1次[5] - 独立董事鲁文华通讯参加4次董事会，出席1次股东会[6] - 审计委员会召开4次，鲁文华全部出席并同意[8] - 薪酬与考核委员会召开2次，鲁文华主持并同意[9] - 独立董事专门会议召开1次，鲁文华出席并同意[10] 公司运营决策 - 2024年特定对象发行股票，美信投资认购构成关联交易[19] - 按时披露2024年半年报和三季报，经审议通过[20] - 6月26日续聘致同会计师事务所为2024年审计机构[22] - 5月22日聘任文莉为财务负责人[23] - 5月22日聘任高级管理人员[23]

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生的任职经历以及 签署的相关自查文件《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事 会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

人事相关 - 2024年5月22日当选公司第七届董事会独立董事[1] - 2024年5月22日审议通过财务负责人、总经理等拟聘任人选任职资格议案[23] - 2024年5月22日审议通过聘任公司总经理等议案[23] 会议相关 - 2024年召开董事会会议4次、股东会1次，独立董事均投同意票[6] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事出席并投同意票[10] - 2024年召开独立董事专门会议1次，独立董事出席并投同意票[11] 审计相关 - 2024年6月26日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[21] - 2024年7月1日审议通过公司续聘2024年度审计机构议案[21] 信息披露 - 2024年按时披露《2024年半年度报告》等，准确披露财务数据和重要事项[20] 其他 - 公司向特定对象发行股票，认购对象美信投资认购构成关联交易[18][19] - 2024年度任职期内无公司及相关方变更或豁免承诺方案[20] - 2024年度任职期内无因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正事项[23] - 独立董事现场工作时间不少于15日[16] - 公司聘任财务负责人和高级管理人员程序符合相关规定[23][24]

任职情况 - 独立董事任职期为2024年5月22日至2024年12月31日[1][20] - 任职内现场工作时间不少于15日[20][21] 会议表决 - 董事会等各类会议均投同意票[6][10][11][12][14] 公司事务 - 特定对象发行股票关联交易经审议提交董事会[14][23] - 按时披露2024年半年和三季度报告[25] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[26] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建设性意见[32][33]

会议情况 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年3月7日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于豁免公司第七届董事会第五次会议提前通知时限的议案》表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票[2] - 《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票[2] 公告发布 - 《关于股权回购交易履约进展暨子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的公告》于2025年3月10日刊载于指定媒体和网站[2][3]

担保与款项 - 融聚担保为湖南鑫聚义务担保，债权金额8900万元[5] - 湖南鑫聚已支付2000万元，成都宝莫累计收款1.5488亿元[6] - 截止2024年12月31日，湖南鑫聚尚需支付8780.21599万元[7] 支付安排 - 2025年1月1日起至付2000万元，按8780.21599万元*万分之五/日付延迟补偿金[8] - 以剩余股权转让款为基数，按19%/年支付回购溢价款[8] - 2025年3月6日、3月31日、5月30日分别支付2000万、1000万、1550万，余款6月30日付讫[10] 协议影响与措施 - 《补充协议》签署对公司持续经营及主业无重大不利影响[14] - 公司督促交易对方付款，必要时采取法律措施[14] - 若未按约定付款，按全部应付未付款项万分之五点六/日付违约金[13]

股权回购事件 - 2024年4月25日成都宝莫签署《股权回购协议》[1] - 2024年12月湖南众鑫指定湖南鑫聚履行支付义务[2] - 2024年12月31日融聚担保承诺代偿[3] 款项情况 - 截至2025年2月28日累计收到1.3488亿元[4] - 截至2025年2月28日剩余未收回9039.232362万元[4] 后续进展 - 2025年2月26日成都宝莫发律师函[4] - 2025年2月28日收到延期分期申请[4] 公司态度 - 未按期收款不影响主业经营[5] - 将督促履行义务，必要时采取法律措施[5]

股份冻结情况 - 鼎昇腾达34145176股公司股份被司法冻结，占其所持100%、总股本5.58%[1] - 冻结起始日2025年2月10日，到期日2028年2月9日，申请法院为成都中院[1] 影响说明 - 不会对公司治理及日常经营、实际控制权和第一大股东产生重大影响[2] 后续安排 - 公司将持续关注进展并及时披露信息[2] 其他信息 - 公告发布于2025年2月11日，备查文件为深交所明细表[3][5]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入38587.26万元，同比增长32.83%[19][26] - 2024年前三季度公司扣非后净利润1619.27万元，同比增长222.48%[19] - 2024年前三季度油田化学品收入34084.41万元，同比增长34.48%[12] - 2024年前三季度非油田化学品收入1599.67万元，同比增长160.12%[12] - 2024年前三季度环保水处理收入2771.11万元，同比下降5.33%[12] 用户数据 - 2024年前三季度新增重要客户，销售额5399.15万元，占营收13.99%[29] - 2024年前三季度公司向主要客户合计销售额占销售总额85%以上[54] - 2024年前三季度第一大客户A对公司采购占其同类产品采购总额30% - 40%[54] - 客户D、客户C和客户E对公司采购占其同类产品采购总额比重分别约为70%、50%、25%[54] 未来展望 - 截至2024年10月末公司主要在手订单金额超1.6亿元[53] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2019年11月24日公司以12030.80万元现金收购能景光伏100%股权[77] - 2022年8月子公司8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，占股16.41%[144] - 2023年8月子公司19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，已付10000万元[144] 其他新策略 - 2022下半年后公司受全球宏观及自身业务调整影响，不再开展商品贸易业务[97] - 2021年度处置光伏发电业务相关经营主体100%股权，不再开展[4]