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宝莫股份(002476)
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宝莫股份:山东宝莫生物化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案
2024-07-01 19:26
发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为2.93元/股[8] - 发行数量不超过153,583,617股,未超发行前总股本30%[9] - 募集资金总额不超过45,000.00万元,净额用于补充流动资金[10] - 发行已获董事会和监事会审议通过,尚需股东大会、深交所、中国证监会审批[44][46][47] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%,美信投资认购股票18个月内不得转让;超30%则36个月内不得转让[10] 公司概况 - 公司注册资本为61200.00万元[20] - 股票简称宝莫股份,代码002476,上市地为深交所[20] - 经营范围包括丙烯酰胺生产等[20] - 围绕石油开发等市场需求开展业务,下游客户包括中石化等[21] - 产品远销北美、东南亚、中亚等市场[21] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为523.33万元,扣非净利润为 - 1,762.71万元[129] - 2023年末总股本61,200.00万股,考虑发行后2024年末为76,558.36万股[130] - 2023年末基本每股收益为0.0086元/股,2024年未考虑发行时为0.0094元/股,考虑发行时为0.0090元/股[131] - 2023年末扣非后基本每股收益为 - 0.0288元/股,2024年未考虑发行时为 - 0.0259元/股,考虑发行时为 - 0.0249元/股[131] 未来展望 - 发行有助于实现未来发展战略目标,提升资产规模和资金实力[75] - 发行完成后资产负债率将下降,资金实力等将提升[77] - 短期内每股收益可能被摊薄[77] 新产品研发 - 完成多项生产试验,开发了速溶抗盐聚合物等新产品[23] - 将开展新型高效生物催化菌株基因改造等系列产品开发及工业化应用[23] 股权结构 - 兴天府宏凌直接持有公司股份96,698,030股,占总股本15.80%,罗小林、韩明夫妇为实际控制人[25] - 发行完成后美信投资持股占比20.06%成控股股东,罗小林、韩明夫妇控制权股份比例增至32.69%[25] 利润分配 - 2023年度以612,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.1元(含税)[114] - 2023年现金分红金额612.00万元,净利润523.33万元,现金分红占比116.94%[116] - 最近三年归属于母公司股东的年均净利润1,760.51万元,最近三年现金累计分配利润占比34.76%[116] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%,连续三年累计不少于年均可分配利润30%[122]
宝莫股份:第七届监事会第二次会议决议公告
2024-07-01 19:26
发行股票信息 - 2024年7月1日召开第七届监事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1][2] - 发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值1元/股[4] - 发行价格2.93元/股,不低于定价基准日前二十交易日均价80%[5] - 发行数量不超153,583,617股,未超发行前总股本30%[6] - 募集资金总额不超45,000万元,净额用于补充流动资金[7] 股份转让限制 - 若发行后罗小林夫妇及其一致行动人持股未超30%,认购股票18个月内不得转让;超30%则36个月内不得转让[7] - 美信投资承诺若发行后相关方持股超30%,认购股票自登记完成日起36个月内不得转让[18] 其他决议 - 多项发行相关议案表决结果均为5票同意,0票反对,0票弃权[12][13][14][15][16][17][19] - 发行完成后美信投资及四川兴天府宏凌企业管理有限公司合计持股预计超30%[17]
宝莫股份:2023年年度权益分派实施公告
2024-06-03 19:01
权益分派方案 - 2023年年度以总股本612,000,000股为基数,每10股派现金股利0.1元(含税)[1] - QFII等每10股派0.09元[2] 税收政策 - 个人股息红利税差别化征收,基金部分红利税按10%征收[2][3] - 持股不同期限补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日,除权除息日为6月13日[3] - 2024年6月13日划入A股股东现金红利[5]
宝莫股份:第七届董事会第一次会议决议公告
2024-05-22 19:49
公司人事变动 - 选举陶旭城为第七届董事会董事长,任期三年[2] - 选举冉卫东为第七届董事会副董事长,任期三年[2] - 确定董事会各专门委员会组成人员,任期三年[3] - 聘任李鼎为公司总经理,任期三年[4] - 聘任文莉为公司财务负责人,任期三年[4] - 聘任张世鹏为副总经理兼董事会秘书,任期三年[5] - 聘任王建国为公司证券事务代表,任期三年[5]
宝莫股份:关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告
2024-05-22 19:49
公司治理 - 2024年召开第一次职工代表大会[1] - 选举潘雲潞、廖媛媛为第七届监事会职工代表监事[1] - 2023年年度股东大会选举3名非职工代表监事[1] - 职工与非职工代表监事组成第七届监事会[1]
宝莫股份:第七届监事会第一次会议决议公告
2024-05-22 19:49
会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年5月22日召开[1] - 应出席监事5名,实出席5名[1] - 会议由刘东先生主持,高级管理人员列席[1] 选举结果 - 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》[2] - 选举议案表决赞成5票、反对0票、弃权0票[2] - 刘东先生当选监事会主席,任期三年[2]
宝莫股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告
2024-05-22 19:49
公司治理 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会,审议通过董事会、监事会换届选举事项[1] - 第七届董事会由9名董事组成,任期三年[2] - 第七届监事会由5名监事组成,任期三年[3] 人员聘任 - 聘任李鼎为公司总经理,文莉为财务负责人,张世鹏为副总经理、董事会秘书[5] - 聘任王建国为公司证券事务代表,任期三年[7] 人员情况 - 第六届董事会7名董事换届后不再担任相关职务,截至公告日均未持股[7] - 李鼎、文莉等多人未持有公司股份,无违规违法等不适任情形[13][14][15][17][18][19][20] - 鲁文华等多人未持股,无关联关系及违规违法记录[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 股东及其实际控制人与公司其他董监高无关联关系,符合任职条件[31]
宝莫股份:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-22 19:49
股东大会信息 - 2024年5月22日召开股东大会,27人参与投票,代表98,568,997股,占公司总股份16.1060%[2] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》议案,总表决同意97,554,130股,占98.9704%;中小股东同意856,100股,占45.7571%[3] - 《2023年度财务决算报告》议案,总表决同意97,449,330股,占98.8641%;中小股东同意751,300股,占40.1557%[4] - 《2023年度利润分配预案》议案,总表决同意97,554,130股,占98.9704%;中小股东同意856,100股,占45.7571%[5] - 《2023年度董事会工作报告》议案,总表决同意97,449,330股,占98.8641%;中小股东同意751,300股,占40.1557%[7] - 《2023年度监事会工作报告》议案,总表决同意97,449,330股,占98.8641%;中小股东同意751,300股,占40.1557%[8] - 修订《公司章程》议案,总表决同意97,522,530股,占98.9383%;中小股东同意824,500股,占44.0681%[10] - 修订《独立董事制度》议案,总表决同意97,522,530股,占98.9383%;中小股东同意824,500股,占44.0681%[11] - 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》议案,总表决同意97,440,630股,占98.8553%;中小股东同意742,600股,占39.6907%[12] 候选人表决情况 - 非独立董事候选人陶旭城总表决同意96,877,136票,占98.2836%;中小股东同意179,106票,占9.5729%[14] - 非独立董事候选人总表决同意票96,877,135票,占出席会议有效表决权总数的98.2836%,中小股东总投票同意179,105票,占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5729%[15] - 独立董事候选人总表决同意票96,877,135票,占出席会议有效表决权总数的98.2836%,中小股东总投票同意179,105票,占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5729%[17] - 非职工代表监事候选人总表决同意票96,877,134票,占出席会议有效表决权总数的98.2836%,中小股东总投票同意179,104票,占出席会议中小股东有效表决权总数的9.5728%[17] 其他事项 - “关于全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易的议案”不存在关联股东及应回避表决情形[20] - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开等相关事宜符合规定,决议合法有效[21] - 备查文件包含《山东宝莫生物化工股份有限公司2023年年度股东大会决议》[22] - 备查文件包含《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[22] - 公告发布时间为2024年5月22日[23]
宝莫股份:山东宝莫生物化工股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
2024-05-22 19:49
股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会,4月29日发布通知,5月22日召开[4][5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人,所持股份96,703,330股,占总股份15.8012%[7][8] - 网络投票股东24人,所持股份1,865,667股,占总股份0.3048%[8] 议案审议情况 - 股东大会审议12项议案,包括年报、财务决算、利润分配等[10][12] - 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》:同意97,554,130股,占98.9704%;反对1,014,867股,占1.0296% [13] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》:同意97,449,330股,占98.8641%;反对1,119,667股,占1.1359% [14] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》:同意97,554,130股,占98.9704%;反对1,014,867股,占1.0296% [15] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》:同意97,449,330股,占98.8641%;反对1,119,667股,占1.1359% [16] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》:同意97,449,330股,占98.8641%;反对1,119,667股,占1.1359% [17] - 《关于修订<公司章程>的议案》:同意97,522,530股,占98.9383%;反对1,046,467股,占1.0617% [18] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意97,440,630股,占比98.8553%,反对1,119,667股,占比1.1359%,弃权8,700股,占比0.0088%[20] - 《关于全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易的议案》同意97,431,130股,占比98.8456%,反对1,137,867股,占比1.1544%,弃权0股,占比0.0000%[21] 人员选举情况 - 非独立董事陶旭城选举同意96,877,136股,占比98.2836%[22] - 非独立董事冉卫东选举同意96,877,135股,占比98.2836%[24] - 非独立董事李鼎选举同意96,877,135股,占比98.2836%[25] - 非独立董事文莉选举同意96,877,135股,占比98.2836%[26] - 非独立董事罗雅心选举同意96,877,135股,占比98.2836%[27] - 非独立董事王伟名选举同意96,877,135股,占比98.2836%[28] - 独立董事王雁选举同意96,877,135股,占比98.2836%[29] - 非职工代表监事刘东选举同意96,877,134股,占比98.2836%[32]
宝莫股份:民生证券股份有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司详式权益变动报告书之2023年度暨2024年第一季度持续督导意见
2024-05-14 18:44
股权变动 - 2023年10月31日,西藏泰颐丰拟向兴天府宏凌转让宝莫股份96,698,030股非限售流通股份,占比15.8%[6] - 2024年1月2 - 4日分别交割股票32,232,676股、32,232,676股、32,232,678股,收购完成[16] - 权益变动后,兴天府宏凌持有宝莫股份96,698,030股,占总股本15.80%,控股股东变更为兴天府宏凌,实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇[14] 时间节点 - 2023年12月22日至2024年3月31日为持续督导期[12] - 2023年11月1日,上市公司披露控股股东签署协议暨控股股东、实际控制人拟变更提示性公告[15] - 2023年12月22日,上市公司披露多份权益变动相关报告书及进展公告[15] - 2024年1月6日,上市公司披露控制权协议转让事项完成过户登记暨控制权变更公告[15] 承诺事项 - 兴天府宏凌持有的上市公司股份自登记至名下之日起18个月内不转让,送红股、转增股本增加的股份也遵守此锁定期承诺[20] - 兴天府宏凌及实际控制人承诺收购完成后与上市公司在多方面保持独立,违反承诺将承担损失[20] - 兴天府宏凌及实际控制人承诺避免同业竞争,未履行承诺将赔偿上市公司损失[21] - 兴天府宏凌及实际控制人承诺规范和减少关联交易,承诺在控制上市公司且其保持上市地位期间持续有效[21] 未来计划 - 兴天府宏凌暂无未来12个月改变上市公司主营业务的计划[23] - 兴天府宏凌暂无未来12个月对上市公司或子公司资产和业务处置或重组计划,若有将履行程序并披露[24] 公司决策 - 2024年3月28日,上市公司拟要求交易对手回购日景矿业股权,回购价不低于约定总价[24] - 2024年4月25日,上市公司董事会审议通过全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易议案[25] - 2024年4月25日公司第六届董事会第十一次会议审议通过注销全资子公司四川佳隆长的议案[26] - 2024年4月25日成都宝莫签署协议,湖南众鑫实业将回购其持有的日景矿业34.6844%股权,交易完成后剩余17.7259%股权也归其所有[26][27] - 2024年4月25日公司决定于5月22日召开2023年年度股东大会,审议多项议案[27][29][33] - 2024年4月25日董事会同意提名6人为第七届董事会非独立董事候选人,3人为独立董事候选人[28][29] - 2024年4月25日监事会同意提名3人为第七届监事会非职工代表监事候选人[29] 人员变动 - 2024年5月7日副总经理俞斌因个人原因辞职[30] 章程修订 - 2023年10月26日第六届董事会第十次会议审议通过修订公司章程议案,主要修订独立董事相关条款[33] 财务顾问意见 - 财务顾问认为持续督导期内收购人及上市公司就权益变动进展依法履行报告和公告义务[41] - 财务顾问认为持续督导期内收购人及上市公司依法规范运作[41] - 财务顾问认为持续督导期内收购人不存在违反或未履行公开承诺的情形[41] - 财务顾问认为持续督导期内收购人不存在违反后续计划的情况[41] - 财务顾问认为持续督导期内上市公司不存在为收购人及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[41] - 财务顾问认为持续督导期内收购人不存在未履行其他约定义务的情况[41]