参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表279人，代表股份82,603,200股，占比10.7393%[7] - 现场参会股东7人，代表股份1,953,499股，占比0.2540%[7] - 网络投票股东272人，代表股份80,649,701股，占比10.4853%[7] - 出席会议中小投资者272人，代表股份42,216,267股，占比5.4886%[7] 议案表决情况 - 公司向进出口银行申请授信，同意81,052,600股，占比98.1228%[9] - 公司向四川银行申请授信，同意81,061,300股，占比98.1334%[10] - 公司向中国银行申请授信，同意81,055,900股，占比98.1268%[11] - 公司开展融资性售后回租暨关联交易，同意81,056,700股，占比98.1278%[11] - 中小投资者对售后回租议案，同意40,669,767股，占比96.3367%[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，同意80,922,100股，占比97.9648%[14]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月19日召开，6月3日董事会决定[6] - 6月4日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议6月19日15:00在四川新津召开，董事夏玉龙主持[8] 投票情况 - 现场出席7名股东及代理人，代表1,953,499股，占比0.2540%[9] - 272名股东参与网络投票，代表80,649,701股，占比10.4853%[9] - 272名中小投资者，代表42,216,267股，占比5.4886%[10] - 279名出席股东，代表82,603,200股，占比10.7393%[10] 议案表决 - 公司向进出口银行等申请授信及关联交易等议案高比例同意[14][15][16][18] - 公司未弥补亏损议案同意80,922,100股，占比97.9648%[19]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月19日15:00[5] - 网络投票时间为6月19日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为6月12日[5] 会议召开与登记 - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 现场会议地点在四川新津工业园区A区公司324会议室[7] - 登记方式为现场或传真，时间为6月16日9:00 - 17:30[12] 审议提案 - 审议总议案及《关于公司向银行申请授信的议案》等[9] - 提案1.00需逐项表决，提案2.00对中小投资者单独计票[11] 投票信息 - 网络投票代码为362480，简称为“新筑投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为6月19日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月19日9:15 - 15:00[22] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[24]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第四次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] - 召开时间为2025年6月19日，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行[1][5] - 股权登记日为2025年6月12日，登记股东可委托代理人出席[2] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议两项议案：《关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[5] - 提案已通过第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十一次会议审议[5] - 提案1需逐项表决，提案2涉及关联股东回避表决且对中小投资者单独计票[5] 会议登记与联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持股东账户卡及身份证，异地股东可传真登记（截止2025年6月16日）[6] - 登记文件包括授权委托书（附件二）及《股东参会登记表》（附件三）[6][9] - 联系方式为董事会办公室，地址与现场会议地点一致[6] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需办理身份认证[6][8] - 投票规则明确总议案与具体提案的优先表决顺序[8] 备查文件 - 第八届董事会第二十八次会议决议及第八届监事会第十一次会议决议作为备查文件[7]

重大资产重组及市场反应 - 公司披露重大资产重组后复牌第二天股价巨震 全天换手率达12 5% [2] - 6月11日龙虎榜显示卖出额前五名合计卖出8777 8万元 其中两家机构席位分别卖出1583 37万元和1265 83万元 [2] - 公司拟通过发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权 同时出售川发磁浮100%股权及债权 出售新筑交科100%股权及债权 [5] 股价波动及交易情况 - 6月11日公司股价以涨停价开盘后迅速回落 盘中最低价6 62元/股 低于停牌前最高价 最终收涨0 28% 全天振幅达17 94% [4] - 6月10日复牌后仅实现一个涨停板 当日有一笔150万股大宗交易 成交额1078 50万元 占当日总成交额近20% [4] 业务调整及标的公司情况 - 公司磁浮业务长期亏损 2024年川发磁浮亏损1 5亿元 桥梁功能部件业务竞争加剧 [6] - 交易后公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务 聚焦清洁能源发电业务 形成"水风光储"一体化布局 [5][6] - 蜀道清洁能源2023年归母净利润亏损8353 34万元 去年盈利3692 02万元 [6] 市场分歧原因分析 - 标的公司估值与市场可比案例无明显差异 但清洁能源行业竞争激烈 业务盈利可持续性需验证 [6] - 市场情绪消化后部分投资者获利了结 叠加资金博弈导致卖盘增加 是涨停打开的综合因素 [6]

新股申购 - 华之杰申购代码732400 发行价19 88元/股 申购上限0 80万股 [2] 政策动态 - 中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行 [3] - 中办国办印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》 提出全面取消就业地参保户籍限制 支持生育津贴直接发放 提高最低工资标准 推进灵活就业人员公积金制度 新建改扩建1000所以上优质普通高中 [3] - 国务院新闻办公室将于6月10日举行保障和改善民生政策新闻发布会 [3] - 国务院任命周海兵为国家发改委副主任 佟立新为国家体育总局副局长 王宏为国家粮食和物资储备局副局长 [3] 经济数据 - 5月CPI环比下降0 2% 同比下降0 1% PPI环比下降0 4% 同比下降3 3% [4] - 前5个月货物贸易进出口总值17 94万亿元 同比增长2 5% 其中出口10 67万亿元增长7 2% 进口7 27万亿元下降3 8% [4] 行业政策 - 工信部民政部开展智能养老服务机器人试点 要求完善标准及评价体系 提升产品适老化和安全可靠性 [4] - 北京市出台时尚产业高质量发展方案 鼓励打造沉浸式体验消费场景 支持机器人在教育医疗养老等场景首试首用 [5] - 苏州市征集AI技术赋能足球队解决方案 助力提升训练水平和竞技表现 [5] 港股通调整 - 深交所调入布鲁可 古茗 蜜雪集团进入港股通标的 [5] 公司公告 - 共创草坪表示国内足球赛事对公司业绩影响较小 [7] - 菲林格尔因股价异动停牌核查 [7] - 海辰药业澄清固态电池业务尚未形成订单 [7] - 新华锦表示锦鹏机器人处于研发阶段 [7] - 德新科技2024年固态电池相关产品收入占比不足1% [7] - 广康生化氯虫苯甲酰胺产品尚未投产 [7] - 一彬科技获得2 56亿元客户项目定点 [7] - 志特新材签订1 42亿元海外项目合同 [7] - 潮宏基拟发行H股赴港上市 [7] - 华升股份筹划收购易信科技100%股权 [7] - 亿纬锂能筹划发行H股赴港上市 [7] - 派林生物控股股东拟变更为中国生物 [7] - 海光信息拟换股吸并中科曙光 [7] - 新筑股份拟退出磁浮业务聚焦清洁能源发电 [7] - 海默科技筹划控制权变更 [7]

交易概述 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、相关债权及部分轨道交通业务资产 [1] - 公司拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [1] - 公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 因交易对方为蜀道投资集团有限责任公司控制的子公司 [3] - 本次交易属于重大资产重组 但不构成重组上市 [3] 合规性审查 - 交易预案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规要求 [3] - 交易文件提交程序合法有效 符合深交所监管规定 [4] - 交易定价将以备案评估值为基础 遵循市场化原则 [4] 审批进展 - 独立董事会议已审议通过交易预案 同意提交董事会 [5] - 交易尚需股东大会审议 关联股东需回避表决 [3] - 交易需取得深交所审核通过 证监会注册批准及其他监管部门核准 [4] 市场影响 - 公司股票在重组停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20% 未出现异常波动 [4] - 公司已采取严格保密措施 相关人员履行了保密义务 [4]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开第八届监事会第十二次会议，会议通知于2025年6月4日通过电话和邮件发出 [1][2] - 会议由监事会主席张宏鹰主持，应到监事5名，实到5名，其中李旸、王旭亮通过通讯表决出席，董事会秘书列席会议 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [2] 重大资产重组交易方案 - 交易分为三部分：1）向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权及相关债权、轨道交通业务资产；2）向四川路桥出售新筑交科100%股权及桥梁功能部件业务资产；3）向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权 [3][5][6] - 交易构成关联交易，因交易对方蜀道集团为公司控股股东，蜀道轨交集团和四川路桥为其控制企业 [15] - 交易价格将以经国资备案的评估结果为准，目前审计评估尚未完成 [5][6] 发行股份购买资产细节 - 发行股份定价基准日前20/60/120个交易日股票交易均价分别为5.90元、5.54元、5.48元，最终发行价定为4.39元/股（前120日均价的80%） [7] - 发行股份数量计算公式：交易对价/4.39元/股，不足一股部分无需支付 [8] - 蜀道集团认购股份锁定期36个月，若6个月内股价低于发行价则自动延长6个月 [8] 募集配套资金安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价的100%，且发行量不超过交易后总股本30% [11] - 募集资金用途包括支付现金对价、中介费用、蜀道清洁能源项目建设、补充流动资金等，补流比例不超过交易作价25%或募资总额50% [12] - 配套融资发行价不低于定价基准日前20日均价80%，锁定期6个月 [10][13] 交易程序与合规性 - 交易构成重大资产重组但不构成重组上市，需提交股东大会审议并经深交所审核、证监会注册 [15][16] - 公司自查确认交易符合《重组管理办法》第11/43/44条及《监管指引第9号》第4条规定 [16][17] - 相关主体承诺不存在内幕交易被立案或处罚情形 [17]

交易概述 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团出售四川发展磁浮科技100%股权及相关债权和轨道交通业务资产 [1] - 公司拟向四川路桥建设集团出售成都新筑交通科技100%股权及桥梁功能部件相关资产和负债 [1] - 公司拟向蜀道投资集团发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团60%股权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月26日起停牌 [1] 股价波动分析 - 停牌前20个交易日公司股价累计涨幅达23.63%，从5.29元/股上涨至6.54元/股 [1] - 同期深证A指涨幅为3.38%，从1996.55点上涨至2064.12点 [1] - 剔除大盘因素后公司股价累计涨幅为20.25% [1] - 剔除行业板块因素后公司股价累计涨幅为17.75% [1] 信息披露管理 - 公司采取严格保密措施控制交易信息知情范围 [2] - 及时编制交易进程备忘录并登记内幕信息知情人名单 [2] - 已将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所 [2] - 将在重组报告书披露后查询相关方二级市场交易情况并披露结果 [2]

交易概述 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团出售四川发展磁浮科技100%股权、相关债权及部分轨道交通业务资产 [1] - 公司拟向四川路桥建设集团出售成都市新筑交通科技100%股权及桥梁功能部件相关资产与负债 [1] - 公司拟向蜀道投资集团发行股份及支付现金收购四川蜀道清洁能源集团60%股权并募集配套资金 [1] 交易程序合规性 - 交易磋商阶段采取保密措施，签署保密协议并登记内幕信息知情人档案 [1] - 公司股票自2025年5月26日起停牌，并按规定披露重大资产重组停牌公告及进展公告 [2] - 公司已编制交易预案摘要及其他需提交的法律文件 [2] - 2025年6月9日第八届董事会第二十九次会议审议通过交易议案，独立董事专门会议前置审核 [2] 法律依据 - 交易程序符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规及公司章程 [3][4] 法律文件有效性 - 提交的法律文件无虚假记载或重大遗漏，董事会承诺承担文件真实性责任 [5] - 交易程序完备性及法律文件有效性获董事会确认 [5]