会议情况 - 公司于2025年3月10日召开第八届董事会第二十五次会议，9名董事全到[1] 议案表决 - 《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》全票通过，待股东大会审议[1][2] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[4] 公告信息 - 《关于控股子公司向建设银行申请授信的公告》编号2025 - 015[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》编号2025 - 016[4] - 相关公告于2025年3月11日披露[2][4]

股权划转 - 四川发展（控股）拟将66113770股公司股份（占总股本8.60%）和四川发展轨道交通产业投资有限公司100%股权无偿划转至蜀道集团[1] - 无偿划转完成后公司控股股东将变更为蜀道集团，实控人仍为四川省国资委[1] 进展情况 - 2025年3月6日四川省国资委原则同意《整合实施方案》[1] - 双方将按方案履行无偿划转程序，尚待签署协议并履行审批程序[2] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[3]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月3日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代表241人，代表股份271,685,068股，占比35.3219%[8] 授信情况 - 新筑交科向成都银行申请授信，同意268,711,568股，占比98.9055%[9] - 晟天新能源向建设银行申请授信，同意268,811,168股，占比98.9422%[11] - 晟天新能源向邮政储蓄申请授信，同意268,842,568股，占比98.9538%[12]

股东大会情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月3日召开[6] - 现场7名股东及代理人代表1,953,499股，占比0.2540%[9] - 234名网络投票股东代表269,731,569股，占比35.0679%[9] - 233名中小投资者代表42,851,365股，占比5.5711%[9] - 241名出席股东代表271,685,068股，占比35.3219%[10] 议案表决情况 - 《新筑交科向成都银行申请授信》同意268,711,568股，占比98.9055%[14] - 《新筑交科向成都银行申请授信》中小投资者同意39,877,865股，占比93.0609%[14] - 《晟天新能源向建设银行申请授信》同意268,811,168股，占比98.9422%[15] - 《晟天新能源向邮政储蓄申请授信》同意268,842,568股，占比98.9538%[16] - 中小投资者对《晟天新能源向建行申请授信》同意39,977,465股，占比93.2933%[15] - 中小投资者对《晟天新能源向邮储申请授信》同意40,008,865股，占比93.3666%[16] 其他 - 股东大会表决程序及结果合法有效[18][19][20] - 相关数据合计数与分项数值因四舍五入不等于100%[17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月3日15:00，网络投票3月3日[5] - 股权登记日为2025年2月24日[6] - 会议登记时间为2025年2月27日8:30 - 17:30[12] 会议相关信息 - 审议《关于子公司向银行申请授信的议案》含3个子议案[10] - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[19] - 召集人为公司董事会，由第八届董事会第二十四次会议通过召开议案[2] 其他 - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 出席对象含股东、董事等人员及见证律师[8] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671，邮箱vendition@xinzhu.com[15] - 需逐项表决提案为提案1.00[11]

子公司授信 - 新筑交科拟向成都银行申请不超3000万元授信，期限不超2年，年利率不超3.5%[1] - 晟天新能源拟向建行申请不超70000万元授信，期限不超3年，年利率不超3.2%[3][4] - 晟天新能源拟向邮储申请不超30000万元授信，期限不超3年，年利率不超3.4%[7][8] 公司信息 - 新筑交科2013年成立，注册资本40000万元[13] - 晟天新能源2015年成立，注册资本161100万元，公司持股51.60%[14][15] 其他 - 2025年2月14日子公司申请授信议案通过董事会审议，待股东大会审议[11][12] - 新筑交科授信用于补充流动资金，晟天新能源用于补充资金等，均为信用担保[1][4][8] - 子公司申请授信利于保障经营活动正常进行[16]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为3月3日15:00[4] - 网络投票时间为3月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[4][20][21] - 股权登记日为2025年2月24日[6] 会议审议 - 审议《关于子公司向银行申请授信的议案》含3个子议案[9] 会议登记 - 登记时间为2025年2月27日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[12] 会议联系 - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671，邮箱vendition@xinzhu.com[15] 投票信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[19] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[23] - 提案已由八届二十四次董事会通过，2月15日披露公告[10]

会议审议 - 审议通过新筑交科向成都银行申请授信议案[1] - 审议通过晟天新能源向建设银行、邮政储蓄申请授信议案[2][3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] 后续安排 - 子公司向银行申请授信议案需提交公司股东大会审议[4]

2024年净利润情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损37,500万元至44,000万元，上年同期亏损34,240.03万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损39,260万元至45,760万元，上年同期亏损34,755.98万元[2] - 基本每股收益亏损0.4875元/股至0.5720元/股，上年同期亏损0.4452元/股[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比增加亏损3,259.97万元至9,759.97万元[4] 资产减值准备 - 因R1线重启时间长且不确定，对4列70%有轨电车计提存货跌价准备3,617.54万元[5] - 对新津现代有轨电车示范线项目投资本金和投资收益计提坏账准备6,091.93万元[5]

会议信息 - 股东大会于2025年1月13日15:00召开，采用现场与网络投票结合[4][5] - 参会股东及代表123人，代表股份279,038,860股，占比36.2780%[8] - 出席中小投资者116人，代表股份50,368,157股，占比6.5484%[8] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过，如变更授信抵押物等议案[11][12][13] 决议变更 - 会议审议通过议案变更2024年第一次和2023年第七次临时股东大会决议[2]