市场扩张和并购 - 公司拟出售轨道交通和桥梁功能部件业务资产及负债[1] - 公司拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 最近12个月除本次交易外无其他重大资产购买、出售行为[2] - 最近12个月无购买、出售与本次交易标的相关资产情况[2] - 说明日期为2025年11月7日[4]

资产交易 - 拟出售轨道交通及桥梁功能部件业务资产和负债[1] - 拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募资[1] 合规情况 - 不存在擅自改变前次募资用途等违规情形[1] - 财务报表编制披露合规，董监高无重大违法[1] 交易认定 - 董事会认为交易符合相关规定条件[2]

综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道交 通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮 科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路 桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与 桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公 司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定 的要求，筹划本次交易期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，本次各交易相关方就本次重组事宜采取了严格的保密措施及保密制度， 具体情况如下： 1.在公告重组方案前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保密措 施，限定相关敏感 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第九次临时股东大会的 通知公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-109 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日以现场会议方式召开了第八届监事会第十五次会议。本 次会议已于 2025 年 11 月 5 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审 议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司（以下简称"蜀道 轨交集团"）出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称"川发磁浮"） 100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部 1 分资产， ...

资产交易 - 公司拟出售川发磁浮100%股权等给蜀道轨交集团，出售新筑交科100%股权等给四川路桥，购买蜀道清洁能源60%股权并募集配套资金[2][4] - 拟出售资产交易价格为139,236.41万元，向蜀道轨交集团收76,392.97万元，向四川路桥收62,843.44万元[8][9] - 蜀道清洁能源60%股权交易作价确认为581,352.18万元[14] - 购买股权现金支付119,000.00万元，其余以发行股份支付[14] 发行股份 - 发行股份购买资产发行价格为4.39元/股，发行数量总计1,053,194,035股，占发行后总股本57.79%[23][25] - 蜀道集团认购股票自上市之日起36个月内不交易或转让，6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[29] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过购买资产交易价格100%，发行数量不超过发行后总股本30%[45] - 募集配套资金规模计划为280,000.00万元[49] - 部分项目募集资金：哈密20万千瓦风电项目15,000.00万元，阿坝县“光热+”一期100万千瓦项目50,000.00万元[51] - 支付中介等费用4,000.00万元[51] - 发行股份募集配套资金锁定期为发行结束之日起6个月[52] 股权结构 - 交易前蜀道投资集团直接持有公司8.60%股份，间接持有15.90%股份，合计持有24.5%股份[101] - 交易后（不考虑募集配套资金）蜀道投资集团直接持股提至61.42%，合计持股提至68.13%[102] 其他 - 2025年6月9日召开会议审议通过重大资产出售等议案[97] - 定于2025年11月24日召开2025年第九次临时股东大会[113]

交易概述 - 四川路桥控股股东蜀道集团拟将其持有的蜀道清洁能源60%股权转让给公司关联方新筑股份 [1] - 蜀道清洁能源60%股权的交易作价确认为581,352.18万元 [1] - 新筑股份支付方式为现金支付119,000.00万元，其余部分以发行股份方式支付 [1] 交易协议与公司行动 - 蜀道集团与新筑股份分别于2025年6月9日和2025年11月7日签署了相关资产购买协议及补充协议 [1] - 四川路桥持有蜀道清洁能源40%股权，并拟放弃本次股权转让的优先受让权 [1] 交易定价依据 - 交易定价基于四川天健华衡资产评估有限公司出具的评估报告，该报告已获四川省国资委备案 [1]

公司收购交易 - 四川路桥建设集团股份有限公司拟以支付现金约6.28亿元的方式收购关联方成都市新筑路桥机械股份有限公司持有的成都市新筑交通科技有限公司100%股权 [1] - 收购标的还包括新筑股份其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，四川路桥的营业收入构成为：物流贸易占比6.25%，矿业及新材料占比3.12%，高速公路投资运营占比2.69%，其他业务占比0.6%，清洁能源占比0.57% [1] - 截至发稿，四川路桥市值为857亿元 [1]

交易概述 - 公司拟以支付现金6.28亿元的方式收购新筑股份持有的新筑交科100%股权及其他相关资产和负债 [1] - 收购标的包括新筑交科100%股权及新筑股份其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [1] 战略意义与协同效应 - 收购符合公司的总体发展战略 [1] - 收购能与公司工程施工主业形成良好的协同效应 [1] - 交易有利于公司工程建设主业稳固发展 [1] - 交易将加强公司在桥梁施工方面的技术工艺优势 [1] - 交易有助于实现产业链协同 增强市场拓展能力和竞争力 [1]

交易概述 - 公司拟以支付现金6.28亿元的方式收购关联方持有的成都市新筑交通科技有限公司100%股权及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [1] - 本次交易构成关联交易，交易价格为6.28亿元 [1] - 交易尚需提交公司股东会审议批准 [1] 交易定价 - 交易价格较模拟合并口径账面值增值率为16.85% [1]