市场扩张和并购 - 公司拟出售轨道交通及桥梁功能部件业务资产[5] - 公司拟购买蜀道清洁能源60%股权[5][10] - 公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金[5] 其他信息 - 2025年5月控股股东变更为蜀道集团，实控人为四川省国资委[9] - 本次交易属同行业并购，不构成重组上市[8][9] - 公司无被立案稽查未结案情形及其他要求事项[12][13]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技、成都市新筑交通科技股权，购买四川蜀道清洁能源集团60%股权并募资[2] 股价表现 - 停牌前20个交易日公司股价从5.29元/股涨至6.54元/股，涨幅23.63%[2] - 同期深证A指涨幅3.38%，证监会通用设备指数涨幅5.88%[2] - 剔除因素后，20个交易日累计涨幅20.25%、17.75%，未超20%[2][3][4] 其他事项 - 公司股票自2025年5月26日开市起停牌[2]

财务数据 - 2025年5月31日资产总计1,055,630,983.87元，2024年12月31日为1,077,544,511.33元，2023年12月31日为1,135,146,447.61元[12] - 2025年1 - 5月合并营业收入为63,319.84元，2024年度为3,831,737.11元，2023年度为4,870,183.64元[1] - 2025年1 - 5月合并营业利润为 - 61,946,625.37元，2024年度合并净利润为 - 153,489,565.48元，2023年度为 - 132,898,918.06元[1] - 2025年1 - 5月经营活动现金流量净额为 - 13,159,682.80美元，2024年度为 - 21,120,798.98美元，2023年度为 - 10,978,457.71美元[17] - 2025年5月31日现金及现金等价物期末余额为5,199,402.48元，2024年12月31日为844,122.35元，2023年12月31日为5,311,603.37元[17] 研发项目 - 磁悬浮系统国产化研发项目2024年研发进度100%，预计2024/6/30完成，2022年1月1日开始资本化[194] 子公司情况 - 公司将四川发展新筑轨道交通技术有限公司、安徽新筑轨道交通发展有限公司2家子公司纳入合并财务报表范围[196] - 四川发展新筑轨道交通技术有限公司注册资本1000万元，公司持股比例100% [198] - 安徽新筑轨道交通发展有限公司注册资本500万元，公司持股比例100% [198] 政府补助 - 2025年1 - 5月新增政府补助32260.35元，2024年度为780914.56元，2023年度为544759.74元[199] - 2025年1 - 5月计入当期损益的政府补助金额为53093.70元，2024年度为810081.25元，2023年度为44759.74元[200]

市场扩张和并购 - 新筑股份拟出售磁浮科技100%股权等资产，购蜀道清洁能源60%股权并募资[2] - 拟购股权与拟售资产均不涉及立项等报批事项[2] - 交易对方合法拥有股权完整权利，无限制转让等问题[3] 其他新策略 - 交易完成后公司将控制蜀道清洁能源经营[3] - 交易利于提高资产完整性、增强经营能力等[3] - 独立财务顾问认为交易符合相关规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技100%股权等资产，购蜀道清洁能源60%股权并募资[1] - 拟注入资产调整为购买蜀道清洁能源60%股权，方案调整不重大[8] 交易相关情况 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[4] - 交易价格以评估报告为依据，标的资产定价公允合理[7] 股权变动 - 交易后（不考虑募资），蜀道集团直接持股提至61.42%，与子公司合计提至68.13%[9] 其他 - 2025年11月7日召开独立董事专门会议2025年第六次会议[2] - 公司股价停牌前20个交易日累计涨跌幅未超20%，未异常波动[6] - 交易前12个月内无相关资产买卖情况[6] - 蜀道集团认购触发要约收购义务，但符合免要约情形[9] - 交易已履行现阶段程序和信披义务，保护投资者利益[5]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[6] 项目论证与协议 - 募集资金到账后项目搁置超一年需重新论证[11] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[11] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，1个月内签新协议[7] 资金置换与管理 - 原则上募集资金转入专户6个月内实施置换[12] - 自筹资金支付后6个月内可用募集资金置换[14] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[16] 节余资金处理 - 节余资金超净额10%经保荐、董事会和股东大会同意[19] - 节余资金低于净额10%经董事会和保荐同意[19] - 节余资金低于500万元或净额1%可豁免程序[19] 资金补流规定 - 募集资金到账超一年且不影响其他项目，部分资金可永久补流[18] 资金使用检查 - 财务每季度跟踪检查募集资金使用情况[25] - 内审至少每季度检查募集资金存放等情况[25] - 董事会每半年核查募集资金项目进展[25] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划并披露[26] 鉴证与核查 - 会计师对董事会专项报告鉴证并提结论[26] - 特定鉴证结论，董事会分析理由、提出整改并披露[27] - 保荐或独财至少每半年现场核查募集资金情况[27] - 会计年度结束，保荐或独财出具专项核查报告并披露[27] - 特定鉴证结论，保荐或独财分析原因并提核查意见[27] - 保荐或独财发现异常现场核查、报告并督促整改[27] 违规处理 - 相关责任人违规，公司视情节处分，严重时上报监管[29] 适用范围与制度生效 - 募集资金通过子公司等使用适用本制度[31] - 本制度股东大会通过生效，原办法废止[31]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产，购四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募资[1] 业绩总结 - 2024年度、2025年1 - 5月交易后归母净利润和基本每股收益均提升，无摊薄情况[3] - 2025年1 - 5月交易前后归母净利润变动额2128.85万元，基本每股收益变动0.05元/股[5] - 2024年度交易前后归母净利润变动额8824.41万元，基本每股收益变动0.36元/股[5] 其他新策略 - 公司完善治理等防范摊薄即期回报风险[4][5][6][7][8][9][10] - 控股股东和董高人员承诺履职，违反愿担责[12][13][14][15][16][17]

资产交易 - 拟出售磁浮、交通科技股权，购蜀道清洁能源60%股权并募资[2] 股权情况 - 交易前蜀道集团及其一致行动人持股188,446,770股，占比24.50%[2] 要约收购 - 蜀道集团认购股份触发要约收购义务，或可免于要约[3][5] 股份锁定 - 蜀道集团承诺认购股份36个月内不交易，特定情况延6个月[4] - 蜀道集团及一致行动人18个月内不转让交易前持股[5] 交易进展 - 交易需监管批准，结果和时间不确定[6]

评估机构情况 - 天健华衡有证券期货相关业务资格，与交易方无利益关系，具独立性[1] 评估情况 - 评估假设前提合理，方法与目的相关，程序恰当，结论合理[2][3] 定价情况 - 标的资产交易价格参考评估报告协商确定，定价公允合理[5] 说明信息 - 说明发布时间为2025年11月7日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟出售磁浮、交通科技股权及资产，购清洁能源集团60%股权并募资[1] - 购买资产时，资产总额、净额、营收指标计算值及占比分别为3031723.68万元（203.67%）、847032.84万元（831.07%）、69760.28万元（28.09%）[2] - 出售资产时，资产总额、净额、营收指标及占比分别为290684.30万元（19.53%）、44497.83万元（43.66%）、47267.00万元（19.04%）[2] 其他 - 本次交易构成重大资产重组，待深交所审核、证监会注册[3] - 2025年5月公司控股股东变更，实控人为四川省国资委[4] - 本次交易不构成重组上市[4]