会议信息 - 深圳广田集团第六届监事会第一次会议于2024年2月5日召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 选举结果 - 会议以3票赞成通过选举公司第六届监事会主席议案[1] - 张锦先生被选为公司第六届监事会主席，任期三年[1]

账户情况 - 公司及子公司有190个银行账户，133个未冻结，占比70.00%[2] - 公司银行账户金额共57,967.30万元，未冻结金额55,451.16万元，占比95.66%[2] - 公司及子公司57个银行账户被冻结，被冻结资金余额合计2,516.14万元[2][3] 公告披露 - 2022年7月9日公司披露主要银行账户被冻结等公告[1] - 2023年7月25日公司披露法院裁定受理重整等公告[2]

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-014 深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）7.4.2 条规定，对公司及控股子公司连续十二 个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 自前次 2023 年 6 月 3 日披露《关于仲裁进展及累计诉讼、仲裁情况的公告》 至本公告披露日，除已披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二 个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 33,188.54 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 6.96%。其中，公司及控股子公司作为原告的案 件金额合计约为人民币 268.49 万元；公司及控股子公司作为被告的案件金额合 计约为人民币 32,920.05 万元。 本次披露的诉讼/仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万 元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件一《累 ...

业绩总结 - 2023年第四季度披露装修装饰业务经营情况[1] 业务订单数据 - 装饰施工累计已签约未完工订单2.41亿元[2] - 公共建筑装饰累计已签约未完工订单1.50亿元[2] - 住宅全装修累计已签约未完工订单0.91亿元[2] - 装饰设计新签单0.01亿元，累计已签约未完工订单0.64亿元，已中标未签约0.62亿元[2] - 业务合计新签单0.01亿元，累计已签约未完工订单3.05亿元，已中标未签约0.71亿元[2]

业绩总结 - 公司2022年度经审计期末净资产为负值[2] 未来展望 - 若首个会计年度出现六种情形之一，公司股票将被终止上市[2][6] 其他新策略 - 财务类退市风险公司需按要求发风险提示公告[4] 数据相关 - 2023年年度报告审计工作正在进行，最终财务数据以审计后年报为准[6] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

公司基本信息 - 公司于2010年9月29日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股4000万股[4] - 公司注册资本为人民币3,750,962,363元[4] - 公司股份总数为3,750,962,363股，均为普通股[14] 股权结构 - 2008年8月15日发起设立时，深圳广田投资控股有限公司持股8520.00万股，持股比例71.00%；叶远西持股2400.00万股，持股比例20.00%；深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）持股1080.00万股，持股比例9.00%[13] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本等收购本公司股份有不同决议要求和处理期限[19] - 因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 发起人所持公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司董事等人员每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会违法违规决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 年度股东大会应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前公告通知[45] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[57] 董事会 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事可提议召开董事会临时会议[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，职工代表比例不低于三分之一[99][100] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；连续三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[107] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[108] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[104][105] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[124][125][126] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[128] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[130]

股东大会时间 - 2024年2月5日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年1月29日[3] - 会议登记时间为2024年1月30日[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年2月5日[14] - 深交所互联网投票系统2024年2月5日9:15开始，15:00结束[15] 会议地点 - 公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[12] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[12] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[12] 提案相关 - 提案5为特别决议事项，需三分之二以上通过[5] - 提案1、2、4、5经第五届董事会第二十次会议审议通过[5] - 提案3经第五届监事会第十七次会议审议通过[5] 投票相关 - 网络投票代码为362482，投票简称为广田投票[11] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[11] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[15] - 授权委托书对提案1、2、3表决采取累积投票制[17] - 其他提案需填“√”号，涂改按弃权处理[18] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[13] 中小投资者定义 - 除董事、监事、高管和5%以上股份股东以外的其他股东[6]

深圳广田集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 向静 作 为 深 圳 广 田 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人深圳广田集团股份有限公司董事会提名为深圳广田 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳广田集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ ...

独立董事提名 - 深圳广田集团董事会提名周建疆为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 无禁止情形且未受相关谴责批评[8][9] - 担任独董公司数量及任期合规[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

监事会选举 - 2024年1月19日召开职代会选举罗岸丰为第六届监事会职工代表监事[1] - 罗岸丰将与2名非职工代表监事组成第六届监事会[1] - 第六届监事会任期自股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 罗岸丰1977年出生，2000年入职公司[3] - 罗岸丰未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]