业绩与分配 - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[2] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》将提交2023年度股东大会审议[9] 薪酬与预算 - 独立董事津贴为10万元/人/年[10] - 《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》将提交2023年度股东大会审议[10] - 《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》通过[10] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》将提交2023年度股东大会审议[11] 关联交易与授信 - 《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》将提交2023年度股东大会审议[11] - 《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》通过[12] - 公司申请合计总额不超过30亿元人民币的综合授信，期限1年[13][14] - 公司向银行申请总计不超过12.53亿元的贷款，抵押物为广田大厦[14] 会议与决策 - 2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议[1] - 续聘中审众环为2024年度财务报表及内部控制审计机构[15] - 部分自有物业（广田大厦）对外出租[17] - 修订《公司章程》[18] - 修订《总裁工作细则》[18] - 制定《内部审计管理规定》，原《内部审计管理制度》废止[18][19] - 申请撤销对公司股票交易实施风险警示[20] 股权与信托 - 2023年12月15日公司将持有的广田澳门99%股权转让至广资管理公司，12月19日以广资管理公司100%股权及债权设立信托[21] 股东大会 - 2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会[22]

业绩审计 - 审计机构对公司2022年度财报出具非标无保留意见审计报告[2] - 公司重视并消除非标审计意见所涉事项影响[2] - 监事会认可影响已消除说明并将加强监督[2] - 监事会文件日期为2024年4月27日[3]

财务数据 - 2022年末逾期借款本金56.84亿元，资产负债率146.49%[2] - 2023年营收10.02亿元，净利润21.27亿元，净资产7.76亿元[8] - 重整收到投资款14.14亿元[7] 司法程序 - 2023年1月启动预重整，7月受理重整申请，12月重整程序终结[3][5] 账户情况 - 仅41个非常用账户冻结，金额1488.53万元，占比3.12%、1.90%[6] 业务进展 - 2024年恢复投标资格及排名，已中标多个项目[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日起施行[2] - 变更未对公司当期财务状况等产生重大影响[2][5][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[2][5] - 不涉及对以前年度重大追溯调整[6]

业绩相关 - 广田集团2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计深圳广田集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司治理 - 公司在《公司章程》中规定利润分配政策等[1] - 公司或相关承诺方严格履行承诺[2] 信息披露与投资者关系 - 2023年加强自愿性信息披露[3] - 提供投资者关系管理服务热线、传真和邮箱[6] 会议情况 - 2023年度召开5次董事会，独立董事发表意见18次[8] 未来展望 - 2024年继续加强投资者保护工作[10]

公司治理 - 2023年独立董事蔡强参加多次股东大会、董事会及各委员会会议[2][5] - 2023年度独立董事蔡强发表事前认可意见、独立意见共18项[7] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[14] 人事变动 - 2023年2月公司选举叶嘉铭为副董事长，聘任李坤泉为总裁[15] 议案审议 - 2023年4月公司审议通过多项议案[16] 重大事件 - 2023年公司被裁定破产重整[13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供建议并加强沟通[17]

董责险购买 - 2024年4月25日会议审议购买董监高责任险议案，提交2023年度股东大会[2] - 投保人为深圳广田集团，被保险人为公司及相关人员[2] - 赔偿限额不超5000万元，保费预计不超50万元/年[2] - 保险期限1年，后续按需续保[3] - 董事会授权管理层办理购买及续保等事宜[4]

公司基本信息 - 公司于2010年9月29日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4000万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为3,750,962,363元，股份总数为3,750,962,363股，均为普通股[5][15] 股权结构 - 深圳广田投资控股有限公司持股8520.00万股，持股比例71.00%[14] - 叶远西持股2400.00万股，持股比例20.00%[14] - 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）持股1080.00万股，持股比例9.00%[14] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事等人员每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[36] - 公司与关联人发生交易金额达3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[36] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][47] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] 公司治理与领导机制 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会决定[79][80] - 公司实行“双向进入、交叉任职”领导机制，党委书记、董事长一般一人担任[80]

物业出租情况 - 2024年4月25日审议通过部分自有物业出租议案[1] - 拟出租物业位于深圳，面积约57,171.01平方米[1][3] 后续安排 - 议案将提交2023年度股东大会审议[1] - 授权管理层办理相关事宜，通过后生效[1] 影响与风险 - 盘活资产，预计带来租金收益[5] - 执行受多因素影响，有无法如期履行风险[6]