监事会选举 - 2024年1月19日召开职代会选举罗岸丰为第六届监事会职工代表监事[1] - 罗岸丰将与2名非职工代表监事组成第六届监事会[1] - 第六届监事会任期自股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 罗岸丰1977年出生，2000年入职公司[3] - 罗岸丰未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]

深圳广田集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蔡 强 作为 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提 名人 深圳广田集团股份有限公司董事会 提名为深圳广 田集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳广田集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

独立董事提名 - 深圳广田集团董事会提名蔡强为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[8] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10]

会议情况 - 深圳广田集团第五届董事会第二十次会议于2024年1月19日召开，9名董事全部参加[1] 议案通过 - 会议全票通过多项议案，包括提名非独立董事、独立董事候选人等[1][2][3][4] 人员提名 - 提名于琦等6人为第六届非独立董事候选人，周建疆等3人为独立董事候选人，任期三年[2][3] 津贴拟订 - 拟订第六届董事会独立董事津贴为10万元/人/年[4] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日14:30召开[4]

人员提名 - 周建疆被提名为深圳广田集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 无相关限制情形及违规处罚记录[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11]

换届相关 - 公司第五届董事会、监事会于2024年1月15日任期届满并延期换届[1] - 2024年1月19日会议提名第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[1] - 2024年1月19日会议提名第六届监事会非职工代表监事2人[3] - 第六届董事会、监事会董事、监事任期自股东大会审议通过之日起三年[2][4] - 新一届董事、监事就任前，第五届董事会、监事会继续履职[6] 人员持股 - 范志全先生直接持有公司股份1,847,500股[9] - 刘丽梅等多人目前均未持有公司股份[11][12][13][14][15][17][18][19] 人员资格 - 独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一[5] - 蔡强先生、向静女士已取得独立董事任职资格证明[5] - 周建疆先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得任职证明[5] 人员履历 - 李坤泉先生2002 - 2022年任职苏州金螳螂，2022年7月入职公司[9][10] - 刘丽梅为天健集团董事会秘书[11] - 郑志远历任天健集团及特区建工集团财务相关职务[11] - 饶爽现任建安集团装饰工程公司总经理[13] - 周建疆现任公证天业会计师事务所合伙人、副所长[14] - 蔡强现任深圳大学景观设计研究所所长等职[15] - 向静现任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理等职[16] - 张锦历任天健集团多部门职务，现任综合交通与市政工程设计研究总院监事会主席[18] - 刘辉华现任广田控股集团有限公司计划财务中心副总经理[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年1月19日召开[1] - 应参加监事3名，出席3名，3票赞成通过提名议案[1] 监事提名 - 提名张锦、刘辉华作为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 职工代表大会将选举1名职工代表监事[2] 任期安排 - 非职工代表监事任期自股东大会选举通过起三年[2] - 新一届监事会就任前原监事继续履职[2]

股本与章程修订 - 2023年12月19日资本公积转增股本，股份总数增至3,750,962,363股[2] - 修订后公司章程注册资本和股份总数均为3,750,962,363元/股[5] - 2024年1月19日董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 高管与决策 - 原章程高级管理人员修订，包含总裁、副总裁等[5] - 修订章程需股东大会特别决议，以工商核准结果为准[3] 公司管理职责 - 组织实施年度经营计划和投资方案等多项职责[7]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会于2024年1月15日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，相关人员任期顺延[1] - 换届前原成员继续履职，不影响公司运营[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]

权益变动 - 深圳恒嘉2023.7.20 - 2024.1.5卖出30,745,497股，权益变动0.82%，均价2.25元/股[1] - 权益变动价格区间1.97 - 2.45元/股[4] - 本次变动前持股2.52%，后持股1.70%[5] 股本变动 - 2023.12.19广田集团总股本由1,537,279,657增至3,750,962,363股[2][3] 其他情况 - 权益变动计划实施未违规，与预披露一致且已届满[7] - 深圳恒嘉非控股股东，变动不影响公司治理等[7]