关联交易 - 2025年预计与控股股东日常关联交易15亿元[3] - 2025年向关联方提供劳务等预计13亿，已发生1.13亿[5] - 2025年向关联方采购预计2亿，已发生0.06亿[5] 过往差异 - 2024年工程等服务实际与预计差异-70%至-93%[6] 控股股东 - 控股股东2019年成立，注册资本50亿[8] - 2023年底资产904亿，营收386亿[10]

诉讼金额 - 深圳宝嘉诉公司保理合同纠纷涉案金额暂计8143.39万元[4] - 法院确认深圳宝嘉对公司享有破产普通债权5600.63万元[4] - 2025年1月2日至公告披露日新增累计诉讼涉案约4350.68万元，占净资产7.56%[6] - 公司作为第三人案件金额累计1469.59万元[6] 诉讼情况 - 案件已调解，公司为被告，系重整前业务导致[2] - 债权为普通债权，按规定清偿[2] - 预计诉讼对利润无重大影响[2] - 公司及子公司无应披露未披露诉讼事项[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计服务机构，聘期一年[2] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[8] - 董事会授权管理层以2024年审计费用为基础协商确定2025年度审计费用[6] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业7家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] 审计机构合规 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人高寄胜最近3年签6家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师蒋凯最近3年签1家[5] - 项目质量控制复核合伙人杨旭最近3年复核2家[5]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月12日14:30召开[1] - 股东大会股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议地点在深圳市罗湖区建工数智大厦3楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1][12][13] - 网络投票代码为362482，投票简称为广田投票[11] 审议事项 - 需审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][15] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日9:30 - 17:00[6] - 登记地点在深圳市罗湖区建工数智大厦广田集团证券事务部[7] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会并代理行使表决权[15] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[17]

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日 以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监 事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监 事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2024 年度监事会工作报告>的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审 议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2024 年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024年度公司财务数据 ...

授信与利润分配 - 公司及子公司计划申请合计不超过30亿元综合授信，期限1年[10] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[3] 报告审议 - 审议通过2024年度多项报告并提交股东大会[1][2][3][4][5] 审计机构与减值 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[12] - 通过2024年度计提信用和资产减值损失议案[12] 制度制定 - 通过多项管理办法制定议案[12][13][14][15][16] 其他 - 2024年度股东大会将于2025年5月12日14:30召开[17]

关联交易审议 - 2025年4月17日召开独董会议，通过2025年度多项关联交易议案[1][2][3][4] - 预计2025年与关联方交易属正常业务，价格合理公允[1][3][4] - 2024年关联交易实际与预计有差异，未产生重大不利影响[2] - 同意关联交易预计事项提交第六届董事会第六次会议审议[2][3][4] - 董事会表决相关议案时，关联董事应回避[1][4]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润为-2.01亿元[2] - 2024年末合并报表累计未分配利润-71.26亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-11.27亿元[4] 利润分配 - 2024年现金分红、回购注销总额均为0元[3] - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2]

资金占用与往来 - 2024年末往来金额分别为102.15、2470.18、86.05等[10] - 2024年末占用金额有5.85、1.63、3.60等[10] - 2024年度偿还累计发生额包括4.20、410.62、16.8等[10] - 2024年度占用资金利息有53.04、1003.89、3.60等[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）包含410.62、16.81、979.42等[10] - 2024年初往来资金有5.85、4.20、1.63等[10] 应收账款 - 2024年度公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）为6005.85万元[11] - 2024年度公司应收账款偿还（减少）累计发生额为6048.4万元[11] - 2024年末公司应收账款余额为3073.42万元[11] - 2024年度深圳市特区建工国废资源化有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）为350.7万元[11] - 2024年度特区建工检测中心有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）为337.12万元[11] - 2024年度深圳市关键城市服务有限公司天健商务大厦服务应收账款往来累计发生金额（不含利息）为6.97万元[11] - 2024年度市政集团有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）为553.04万元[11] - 2024年度宝龙生物创新投资发展有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）为246.28万元[11] - 2024年度公司子公司及其附属企业应收账款往来累计发生金额（不含利息）为6005.85万元[11] 其他 - 审核报告对深圳广田集团2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表进行专项审核[3] - 上市公司核算会计科目涉及其他应收款、合同资产、应收账款等[10] - 资金往来方包括市综合交通与市政工程设计研究总院有限等[10]

内部控制 - 广田集团董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 2024年12月31日广田集团在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[9] - 中审众环会计师事务所出资额3880万元，成立于2013年11月6日[11] - 胡兵、蒋凯为注册会计师，分别给出证书编号及发证日期[15][16]