二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人闫兵作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人闫兵，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有法律职业资格证 及律师执业资格。历任北京市时代九和律师事务所实习律师/律师，北京云通律 师事务所合伙人、主任，现任北京市时代九和律师事务所高级合伙人。2023年6 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》等法律、法规及规范性文件以及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。公司日常经营 需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、 受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清、残损报废的财产，不得 用于对外捐赠。 第五章 对外捐赠的类型和受益人 第九条 对外捐赠的类型： 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及公司下属全资、控股子公司以 公司或公 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会 计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"或 "事务所"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地 为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚 春。截至 2023 年 12 月 31 日，事务所从业人员总数 3091 人，其中合伙人 183 人， 注册会计师 823 人；注册会计师中，359 名签署过证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉 及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度内部控制进行审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（中兴财光华审专字 （2024）第105012号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会、监事会对该带强调事项段 的无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下： 一、2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见情况 原文如下： 2.公司已经组织内部学习培训，今后将持续加强董事、监事、高级管理人员 及相关人员对中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的日常学习，严格按 照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等规定，依法依规开展三会一层工作，保证上市公司治理 活动的规范运行。 3.公司将充分发挥内部审计部门监督职能，对公司会计核算及财务报表的准 确性进行复核和监督，确保公司财务核算规范性。 ...

业绩总结 - 2023年营业收入98,824.01万元，同比下降27.61%[2] - 2023年净利润5,146.12万元，同比下降44.76%[2] - 2023年末总资产122,889.21万元，较去年末下降2.68%[2] - 2023年末净资产103,262.56万元，较去年末增加2.84%[2] 公司治理 - 2023年召开董事会会议9次[3] - 2023年召开股东大会2次[6] - 第五届董事会二十次会议通过子公司投资及收购股权议案[3] - 第六届董事会一次会议选举董事长等[5] 投资者关系 - 2023年接听投资者来电100余次，回复互动易问题44人次[11] - 2023年举办业绩说明会2次，回复问题29条，回复率100%[11] 权益分派 - 2023年6月5日完成权益分派，派现998.4万元[11] 未来展望 - 2024年做好信息披露等日常工作[13] - 2024年提升董监高履职和公司规范运作水平[14] - 2024年加强内控，完善制度和治理结构[14]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-014 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定于 2024 年 5 月 17 日 15:00 在上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会 议室召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

业绩数据 - 2023年营业收入9.88亿元，较2022年降27.61%[2] - 2023年净利润5146.12万元，较2022年降44.76%[2] 资产数据 - 2023年末总资产12.29亿元，较2022年末降2.68%[2] - 2023年末净资产10.33亿元，较2022年末增2.84%[2] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额9943.89万元，较2022年降26.38%[2] - 2023年筹资现金流净额 -4806.59万元，较2022年降84.74%[12]

资金占用 - 2023年度非经营性资金占用各阶段余额均为0万元[2] 关联往来 - 与深圳鸿基地产经营性往来期末余额0万元[3] - 与北京旭骏非经营性往来期末余额3064.59万元[3] - 与上海嘉麟杰非经营性往来期末余额3168万元[3] - 其他关联资金往来期末余额6232.59万元[3]

业绩总结 - 2023年度净利润51,461,204.10元，基本每股收益0.0619元[7] - 2023年末母公司可供分配利润40,005,867.08元，合并报表252,550,199.26元[7] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[7] 会议相关 - 第六届监事会第五次会议2024年4月26日召开[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][9][11][12][15][16][17] - 《关于公司监事薪酬的议案》提交股东大会审议[14] 薪酬政策 - 2024年担任管理职务监事薪酬按“基本+绩效+职务报酬”确定[14] - 非管理职务监事只领职务报酬[14] 信息披露 - 相关报告和公告2024年4月27日披露[3][4][6][9][11][12][15][16][17]

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-011 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次前期会计差错更正仅涉及长期股权投资、其他综合收益项目金 额，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的营业利润、利润总 额、净利润、归属于上市公司股东的净利润等产生影响。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编编 报则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错 进行更正，现将具体情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于2024年4月16日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关 于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2024〕 145号）（以下简称" ...