上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》等法律、法规及规范性文件以及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。公司日常经营 需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、 受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清、残损报废的财产，不得 用于对外捐赠。 第五章 对外捐赠的类型和受益人 第九条 对外捐赠的类型： 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及公司下属全资、控股子公司以 公司或公 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会 计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"或 "事务所"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地 为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚 春。截至 2023 年 12 月 31 日，事务所从业人员总数 3091 人，其中合伙人 183 人， 注册会计师 823 人；注册会计师中，359 名签署过证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 ...

合规问题 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行审议程序[1] - 子公司为部分董高买年金保险未在2020 - 2022年年报披露[1] - 2022、2023年董事会审议董高薪酬议案内容不准确[2] - 2022、2023年股东大会审议董事薪酬议案内容不准确[2] 财务差错 - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占比3.38%[3]

违规事项 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行审议程序[3] - 子公司为董高买年金保险未在2020 - 2022年报披露[3] - 2022 - 2023年董高薪酬议案审议存程序及内容问题[4][5] - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占比3.38%[5] 整改要求与应对 - 30日内向上海证监局提交书面整改报告[6] - 公司将梳理问题，制定计划并按时提交报告[8] 其他说明 - 不服监管措施可复议或诉讼[7] - 监管措施不影响公司正常经营[8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 孙芯女士的书面辞职报告，孙芯女士因年龄原因申请辞去担任的公司职工代表 监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对孙芯女士在任职期 间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，孙芯女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应履行而未履行的任何承诺。 孙芯女士辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的比 例低于三分之一。为保证监事会的正常运转，公司于2024年2月29日召开了联合 工会第五届第七次职工代表大会（以下简称"职代会"），经全体与会职工代表 举手表决，一致同意由葛健先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）， 任期自职代会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-002 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-001 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1） ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件，结合上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的实际情况，拟对《公司章 程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 | | 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 | 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 | | 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 | 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 | | 司规范运作指引》和其他有关规定， ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-043 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 1 月 18 日 14:30 在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15—9:25，9:3 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 监事应出席监事会会议。监事会认为有必要的，可以要求董事、高 级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。 本规则对参加会议的所有人员具有约束力。 第二章 会议的召集和召开 第三条 监事会会议提案应符合下列条件： （一）与法律、行政法规、公司章程的规定不抵触，并且属于监事会的职责 范围； （二）符合公司和股东的利益； （三）具有明确的议题和决议事项； （四）以书面方式提交。 第四条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，由监事会主席召集和主持， 于会议召开十日前以书面方式通知全体监事。监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 提案由监事会主席拟定。监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求监事和 一定范围内职工的意见。 （一）提议人的姓名； （二） ...