回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，上限3.94元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购3872800股，占比0.47%，金额9987924元[4] - 最高成交价2.61元/股，最低2.55元/股[4] 后续安排 - 2024年12月27日注销3872800股，占比0.47%[4] - 回购未完毕，将继续实施并披露信息[5][6]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月20日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1][12][13] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 17:00[6] 其他信息 - 会议地点为北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室[3] - 审议多项议案，含2024年年度报告及摘要等[3] - 网络投票代码为362486，简称为“嘉杰投票”[11] - 公告发布于2025年4月29日[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入118,246.68万元，利润总额2,131.08万元，净利润1,911.50万元[6][7] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告及摘要，待股东大会审议[3][4] - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告，待审议[4][5][6][7][10][11] - 审议通过2024年度利润分配预案、2025年日常关联交易等议案[8][9][12] - 审议通过会计政策变更议案、2025年第一季度报告[13][14] 其他 - 监事薪酬议案直接提交2024年度股东大会审议[13]

会议情况 - 上海嘉麟杰2025年第一次独立董事专门会议4月28日召开，3名独董全出席[1] - 孙燕红主持会议[1] 议案审议 - 会议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 认为关联交易正常、定价合理，未损公司及中小股东利益[1] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权，将提交董事会审议[2]

业绩数据 - 2024年度营业收入118,246.68万元，利润总额2,131.08万元，净利润1,911.50万元[5] - 2024年回购股份3,872,800股，使用资金9,987,924.00元[6][7] 决策与会议 - 2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 多项议案获9票同意通过[3][5][6][7][8][9][11][12][14] - 2025年5月19日召开2024年度股东大会[19] 财务与政策 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 根据财政部准则变更会计政策，无重大财务影响[14][15] 其他事项 - 全资子公司申请综合授信额度[12] - 多项报告将在指定媒体披露[3][4][5][7][10]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润19,114,974.37元，母公司净利润 - 3,647,028.08元[1] - 2024年末合并报表可供股东分配利润271,665,173.63元，母公司36,358,839.00元[1] 股份变动 - 2024年回购3,872,800股并注销，用资9,987,924.00元[2] - 2024年总股本由832,000,000股减至828,127,200股[2] 分红情况 - 2024年不派现、不送股、不转增，现金分红0元[2] - 近三年累计现金分红9,984,000.00元，回购注销9,987,924.00元[4][5]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0115元，较2024年同期的-0.0079元增长245.57%，扭转亏损局面 [1] - 每股净资产1.27元，同比增长3.25%，每股未分配利润0.34元，同比增长13.33%，显示资产质量持续改善 [1] - 营业收入2.7亿元，同比增长14.89%，净利润0.1亿元，较去年同期-0.07亿元实现242.86%的大幅增长 [1] - 净资产收益率0.91%，较去年同期的-0.64%提升242.19个百分点，盈利能力显著修复 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比25.42%，较上期增加193.86万股，显示机构持仓集中度提升 [1] - 高盛公司、J P Morgan、巴克莱银行、美林国际等4家外资机构新进前十大股东，合计持股1.54% [2] - 个人股东吴嘉俊增持12.01万股至1.06%持股比例，张郁辉减持1.92万股至0.31% [2] - 张秀、孙秋良等4名股东退出前十大股东名单，合计减持1092.01万股 [2] 利润分配 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为118,024.39万元[7] - 2024年度境内销售产生的收入为44,396.51万元，境外销售产生的收入为73,627.88万元[7] - 2024年度营业收入为11.82亿元，2023年度为9.88亿元[24] - 2024年度营业成本为9.30亿元，2023年度为7.39亿元[24] - 2024年度净利润为1995.23万元，2023年度为5215.35万元[24] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计1,262,544,562.22元，较2023年增长约2.73%[19] - 2024年12月31日流动资产合计723,815,751.43元，较2023年下降约0.9%[19] - 2024年12月31日非流动资产合计538,728,810.79元，较2023年增长约8.06%[19] - 2024年12月31日负债合计223,738,746.22元，较2023年增长约16.11%[21] - 2024年12月31日股东权益合计1,038,805,816.00元，较2023年增长约0.25%[21] 股本变动 - 2024年公司回购注销股份387.28万股，总股本由83200.00万股减至82812.72万股[41] - 截至2024年12月31日，东旭集团合计持股占比21.20%[41] 资产项目 - 2024年末货币资金合计280,706,354.51元，较期初略有减少[173] - 2024年末应收票据账面价值为9,210,686.62元，较期初大幅增加[173] - 2024年末应收账款账面价值为138,964,135.34元[175] - 存货期末账面价值264,257,199.33元，期初为233,849,720.06元[192] - 固定资产期末余额为272,399,120.74元，期初为262,399,510.44元[198] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[164][165] - 主要税种及税率：增值税为13%、9%、6%等[167]

业绩总结 - 审计公司对嘉麟杰2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2024年初关联方往来资金余额6232.59万元[11] - 2024年度关联方往来累计发生额983.15万元[11] - 2024年末关联方往来资金余额3996.15万元[11] 子公司资金情况 - 2024年初子公司京旭骏等往来资金余额3064.59万元[11] - 2024年度子公司京旭骏等往来累计发生额983.15万元[11] - 2024年末子公司京旭骏等往来资金余额3817.74万元[11]

财务审计 - 审计公司对嘉麟杰2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日财务报告内控有效[6] 历史金额 - 2013年11月涉及金额3850万元[10]