合规问题 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行审议程序[1] - 子公司为部分董高买年金保险未在2020 - 2022年年报披露[1] - 2022、2023年董事会审议董高薪酬议案内容不准确[2] - 2022、2023年股东大会审议董事薪酬议案内容不准确[2] 财务差错 - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占比3.38%[3]

违规事项 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行审议程序[3] - 子公司为董高买年金保险未在2020 - 2022年报披露[3] - 2022 - 2023年董高薪酬议案审议存程序及内容问题[4][5] - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占比3.38%[5] 整改要求与应对 - 30日内向上海证监局提交书面整改报告[6] - 公司将梳理问题，制定计划并按时提交报告[8] 其他说明 - 不服监管措施可复议或诉讼[7] - 监管措施不影响公司正常经营[8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 孙芯女士的书面辞职报告，孙芯女士因年龄原因申请辞去担任的公司职工代表 监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对孙芯女士在任职期 间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，孙芯女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应履行而未履行的任何承诺。 孙芯女士辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的比 例低于三分之一。为保证监事会的正常运转，公司于2024年2月29日召开了联合 工会第五届第七次职工代表大会（以下简称"职代会"），经全体与会职工代表 举手表决，一致同意由葛健先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）， 任期自职代会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-002 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-001 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1） ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件，结合上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的实际情况，拟对《公司章 程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 | | 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 | 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 | | 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 | 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 | | 司规范运作指引》和其他有关规定， ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-043 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 1 月 18 日 14:30 在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15—9:25，9:3 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 监事应出席监事会会议。监事会认为有必要的，可以要求董事、高 级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。 本规则对参加会议的所有人员具有约束力。 第二章 会议的召集和召开 第三条 监事会会议提案应符合下列条件： （一）与法律、行政法规、公司章程的规定不抵触，并且属于监事会的职责 范围； （二）符合公司和股东的利益； （三）具有明确的议题和决议事项； （四）以书面方式提交。 第四条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，由监事会主席召集和主持， 于会议召开十日前以书面方式通知全体监事。监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 提案由监事会主席拟定。监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求监事和 一定范围内职工的意见。 （一）提议人的姓名； （二） ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总 则 第一条 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（下称"公司"）为建立与现代企业 制度相适应的收入分配制度，建立、完善经营者的激励约束机制，保持核心管理 团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动公司董事、监事和高级管理人 员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利 益结合起来，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律及《公司章程》，特制定《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考 核制度》(以下简称"本制度")。 第二条 适用本制度的公司人员包括：董事、监事、总经理、总裁、副总经理、 董事会秘书、财务总监，以及经公司董事会提名与薪酬考核委员会批准纳入本制 度绩效考核范围的公司管理人员。 第三条 公司兼任管理职务的董事、高级管理人员（以下简称"相关管理人 员"）的薪酬分配与考核以企业效益为出发点，根据公司年度经营计划和相关管 理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定相关管理人员的 薪酬。非独立董事和独立董事可享受工作津贴，具体金额将根据股东大会批准的 董事工作津 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名 ...