浙江金固股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》中关于现金分红的条件、比 例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公 司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签字页） 独立董事： 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与网络相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公 ...

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如获股东大会审 议通过，2024 年度公司现金分红总额 9,865,924.65 元，占 2024 年度归属于母 公司股东净利润的比例 42.56%。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-011 浙江金固股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议 通过本方案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润 23,182,104.15 元，其中母公司实现净利润 122,610,616.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积 12 ...

审计相关 - 天健审计金固股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[4] - 金固股份公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

财务数据 - 2024年末公司合并资产总计94.06亿元，较年初79.37亿元增长18.51%[17][18] - 2024年末公司合并流动资产合计40.70亿元，较年初29.77亿元增长36.76%[17] - 2024年末公司合并流动负债合计23.21亿元，较年初19.81亿元增长17.18%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计42.22亿元，较年初41.66亿元增长1.34%[19] - 2024年末公司合并货币资金17.07亿元，较年初6.45亿元增长164.48%[17] - 2024年末母公司应收账款9.04亿元，较年初3.98亿元增长127.12%[19] - 2024年末公司合并长期借款13.12亿元，较年初14.70亿元下降10.74%[19] - 2024年营业总收入33.58亿元，2023年为33.57亿元[23] - 2024年营业总成本33.17亿元，2023年为33.78亿元[23] - 2024年净利润2305.28万元，2023年为3183.76万元[24] 资产项目 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为14.16亿元，跌价准备为0.19亿元，账面价值为13.97亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司固定资产项目账面价值为15.86亿元，主要为生产钢制车轮的机器设备及厂房、办公楼[6] - 截至2024年12月31日，公司在建工程项目账面价值为11.12亿美元，主要为新工艺产品生产线、商业办公楼等[6] 在建工程进度 - 年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目预算55000万美元，工程累计投入占预算比例92.16%，进度98%[185] - 年产300万新型高强度车轮项目预算30785万美元，工程累计投入占预算比例97.17%，进度99%[185] - 银湖办公楼项目预算50000万美元，工程累计投入占预算比例94.39%，进度96%[185] - 年产200万只阿凡达低碳车轮生产线技改项目预算70000万美元，工程累计投入占预算比例42.33%，进度70%[185] - 年产200万只阿凡达低碳车轮生产线项目（合肥）预算87000万美元，工程累计投入占预算比例37.19%，进度78%[185] - “阿凡达”轻量化轮毂产业项目（南宁）预算50000万美元，工程累计投入占预算比例35.92%，进度65%[185] - 年产100万只阿凡达低碳车轮生产线技改项目（合肥轮辐线）预算18193万美元，工程累计投入占预算比例26.01%，进度45%[185] 税务政策 - 公司2023 - 2025年度通过高新技术企业复审，减按15%税率计缴企业所得税[158] - 子公司成都金固车轮有限公司2011 - 2030年按15%税率计缴企业所得税[159] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税进项税额加计5%抵减政策[159] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，对财务报表无影响[155][156] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并对可比期间信息追溯调整[156] 关键审计事项 - 存货可变现净值因金额重大且确定涉及重大管理层判断，被确定为关键审计事项[4] - 固定资产及在建工程的账面价值因涉及重大管理层判断且对合并财务报表影响较大，被识别确定为关键审计事项[7]

关联资金情况 - 秦米之在田公四六原版金额617.57万元，累计发生额10537.50万元[9] - 2日同入达底原作希有限公四六原版累计发生额8011.16万元[9] - 国内场保障手册(合肥)有限四六原版金额305.99万元，累计发生额17182万元[9] 其他资金金额 - 来我封营器花期费复品商营金额87967.83万元[11] - 来我都喜爱天感能品金额9957.71万元[11] - 80世出往来品排金资金额1055.73万元[11]

会议情况 - 2024年累计召开2次股东大会，独立董事出席1次[6] - 独立董事本报告期通讯参加7次董事会[10] - 召开1次薪酬与考核、4次审计、1次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 2024年公司及子公司与关联方日常交易金额不超12亿[13] 议案审议 - 4月26日和5月22日会议通过续聘审计机构议案[16] - 4月26日和5月22日会议通过确认董高薪酬议案[17] 独立董事履职 - 对董事会和股东大会议案均投赞成票[5][6] - 任期内按要求履职，2025年将继续维护权益[19]

浙江金固股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （靳明） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2024年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 靳明： 1961年1月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理 专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙江财经大学工商管理学院 副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市 公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任宁波双林汽车部件股份有限公司独 立董事、杭州中亚机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江金固股份股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳 明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 浙江金固股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （季建阳） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2024年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 季建阳： 1979年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学院本科毕 业，伦敦大学学院法学院硕士。历任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人。现任北 京观韬中茂（杭州）律师事务所律师，浙江新和成股份有限公司独立董事，浙江 丰立智能科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0233元，同比下降27.41% [1] - 每股净资产3.53元，同比下降14.53% [1] - 每股公积金2.3元，同比下降22.03% [1] - 每股未分配利润0.14元，与上年持平 [1] - 营业收入33.58亿元，同比微增0.03% [1] - 净利润0.23亿元，同比下降28.13% [1] - 净资产收益率0.56%，同比下降29.11个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股38008.03万股，占流通股41.29%，较上期增加6791.47万股 [1] - 孙金国持股5110.75万股，占比5.55%，持股未变 [2] - 三家投资基金各持股5009.57万股，各占比5.44% [2] - 河北德港实业增持166.51万股至4847.64万股 [2] - 天津盛隆环保科技增持598.37万股至2476.21万股 [2] - 四家机构退出前十大股东，包括金元顺安基金(1924.83万股)、香港中央结算(1619.68万股)等 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.1元(含税) [3]