董事会提名 - 公司董事会提名郑云波为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权董秘报送声明，承担相应法律责任[9] 候选人条件 - 候选人及其亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 候选人近36个月未受交易所谴责批评[8] - 候选人担任独董公司数、任期符合规定[8]

注销信息 - 2025年7月10日董事会同意注销Creative Outdoor Solutions Corporation和临海邵家渡分公司[2] - 注销为整合资源、提效、优化架构、降成本[5] - 注销不涉关联交易，不构成重大资产重组[2] 公司数据 - Creative Outdoor Solutions Corporation资产254.86万元、净资产 - 1141.20万元[3] - 2024年营收1583.23万元、净利润 - 87.91万元[3]

独立董事提名 - 浙江永强集团董事会提名蒋慧玲为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月10日[10] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需满足至少具备注册会计师资格等条件[5] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8]

投资计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金开展金融衍生品交易或买含场外衍生品资管产品[1] - 投资授权自股东大会通过生效，有效期至2025年年度股东会，超期自动顺延[1] 审批情况 - 开展金融衍生品交易已过董事会审议，尚需股东大会审议[2] 风险提示 - 市场、流动性、操作、信用、法律等方面存在风险[3][4] 应对措施 - 公司建立制度规范交易、控制风险，慎重选交易对象[5]

人员提名 - 蒋慧玲被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞职[10]

董事会提名 - 浙江永强集团董事会提名孙奉军为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[6][7] - 近十二个月无不适情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[9]

制度修订 - 公司于2025年7月10日召开董事会审议修订《公司章程》等制度议案，尚需股东大会审议通过[2] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，维护公司价值及股东权益必需情形需满足四个条件之一[4] - 特定情形下公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[18] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[18] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席会议有表决权股份总数[23] 股东权益与责任 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7][8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8][9] - 公司股东滥用股东权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[9] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则需承担赔偿责任[10] - 严格限制控股股东占用公司资金，公司不得通过多种方式将资金提供给控股股东及关联方使用[10] - 控股股东、实际控制人应保证上市公司资产等独立，交易遵守公平性原则[11] - 控股股东、实际控制人应严格履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整[11] 交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产值30%的事项需审议[13] - 与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[13] - 相关交易成交金额（除购买、出售重大资产、担保外事项）占公司最近一期经审计净资产的50%以上的事项需审议[13] 担保审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[14] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保须经股东大会审议[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[14] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数或少于章程所定人数三分之二等四种情形下，公司需召开临时股东会[16] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[17] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名，副董事长2名[36] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[39] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 独立董事任期与公司其他董事相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过6年[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 公司每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的30%（含30%）[47] 公司合并、分立、减资、清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[164] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[165][171][176] - 公司因部分情形解散的，应成立清算组开始清算，清算组需履行相关职责[57][179] 其他 - 拟将公司治理文件中“股东大会”表述修改为“股东会”[59] - 本次章程修订涉及删除及新增条款，后续条款及引用条款序号相应调整[59]

独立董事任职情况 - 候选人孙奉军符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 无禁止任职情形，未受相关处罚与谴责[7][8][9] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[9] - 承诺声明及材料真实准确完整并担责[9]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股低于1%且非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[6] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[9] 其他要求 - 候选人通过资格审查[1] - 候选人具备基本知识和五年以上相关经验[5] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 候选人符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人承诺材料真实准确愿担责[9]

董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届，第七届董事会拟由9名董事组成[2] 股东持股 - 谢建勇直接持股6.21%，持有控股股东31.25%股份[6] - 谢建平直接持股5.03%，持有控股股东31.25%股份[7] - 谢建强直接持股4.50%，持有控股股东31.25%股份[8] - 施服斌直接持股10,000股[10] - 周虎华未持有公司股份[11] 人员任职 - 孙奉军自2024年5月起任公司独立董事[12] - 蒋慧玲自2024年5月起任公司独立董事[13] - 郑云波任浙江师范大学法学院讲师及硕士生导师[14][15] 独立董事情况 - 蒋慧玲、郑云波未持股，无关联，符合条件且有资格证书[13][14][15]