制度审议 - 董事及高级管理人员离职管理制度于2025年7月10日经六届二十六次董事会审议，待2025年第一次临时股东大会批准[1] 离职规定 - 公司2个交易日内披露董高辞职情况[6] - 董高离职2个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董高每年减持股份不得超所持总数的25%[12] 股东会解除职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6]

投资情况 - 开展金融衍生品交易投资金额不超2亿元[2][3] - 投资期限至2025年年度股东大会，超期顺延[4] - 资金来源为闲置自有资金[3][4] - 投资种类含场外衍生品或相关资管产品[2][3] 审批与风险 - 事项已通过董事会，待股东大会审议[2][5] - 面临市场、流动性等多种风险[6] 风控与核算 - 已建立制度控制风险[7] - 慎重选交易对象[8] - 按准则进行会计核算及列报[9] 投资影响 - 适度交易不影响主业，可提效益和业绩[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月29日14:45[1] - 网络投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 股东大会股权登记日为2025年7月22日[2] - 股东登记时间为2025年7月25日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[8] 提案相关 - 提案1、2、3、13为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 提案15应选非独立董事5人，提案16应选独立董事3人[3][5][6] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[25] 会议其他信息 - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关规定[1] - 现场会议召开地点为浙江省临海市前江南路1号公司二楼会议室[3] - 股东大会会期半天，出席会议股东食宿费及交通费自理[10] - 网络投票代码为362489，投票简称为永强投票[14] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 截至2025年7月22日15:00交易结束时持有公司股票可登记参会[21]

会议决策 - 2025年7月10日监事会会议，3名监事全到[1] - 同意修订《公司章程》等制度议案并提交股东大会[1] - 决定取消监事会，废止《监事会议事规则》[2] - 同意开展金融衍生品交易议案并提交股东大会[2] - 同意注销子公司议案[3]

董事会会议 - 浙江永强第六届董事会第二十六次会议于2025年7月10日召开[1] - 提名谢建勇等5人为第七届董事会非独立董事候选人[1][2][3][4] - 提名孙奉军等3人为独立董事候选人[1][2][3][4] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等制度的议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过修订《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的议案[7] - 审议通过以自有资金开展金融衍生品交易的议案，需提交股东大会审议[9] - 审议通过注销子公司Creative Outdoor Solutions Corporation的议案[10] - 审议通过注销临海邵家渡分公司的议案[10][11] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，时间为2025年7月29日，股权登记日为2025年7月22日[11]

公司增资与海外布局 - 浙江永强全资子公司香港永强及新加坡永强共同增资泰国永强，注册资本由500万泰铢增至2.52亿泰铢，香港永强持股10%，新加坡永强持股90% [1] - 增资基于全球战略布局及泰国项目建设和营运资金需求，适应国际贸易环境变化和客户需求调整 [1] - 2024年4月浙江永强董事会通过向香港永强追加不超过1亿美元投资的议案，授权其择机对子公司增资或对外投资 [2] - 通过"中国香港+新加坡"双平台增资体现海外布局结构设计的成熟与灵活性，利用国际金融中心优势提升资本使用效率 [2] 市场表现与客户体系 - 2024年公司营业收入56.75亿元，北美市场占比54.84%（31.12亿元），欧洲市场占比37.87%（21.50亿元） [1] - 已进入Costco、Home Depot、Lowe's等国际大型超市供应体系，持续拓展区域性渠道和电商平台（Amazon、Wayfair、Temu） [3] - 产品主要面向欧洲、北美等发达国家和地区，新兴市场占比逐步提升 [3] 产能布局与国际化战略 - 推进东南亚产能布局，越南工厂已投产，泰国工厂积极筹备中 [3] - 泰国增资支持产能建设和日常运营，是公司从"制造出海"向"运营出海"转型的关键环节 [2] - 海外制造基地布局体现"产能出海"趋势，需提升全球运营能力、本地适应能力及供应链协同 [3]

交易概述 - 公司于2025年4月18日召开董事会审议通过处置控股子公司股权的议案，同意以自有资金1,941.40万元受让北京联拓持有的易商旅有限公司2.718%股权 [1] - 公司同时以自有资金9,733.07万元受让北京联拓持有的腾轩旅游集团股份有限公司2,763.6171万股股票，持股比例达25.0028% [1] - 公司授权管理层办理股权转让相关事宜，包括签署协议及办理工商变更等 [1] 交易进展 - 易商旅有限公司已完成股权转让的工商变更登记手续，并领取北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，北京联拓已将腾轩旅游2,763.6171万股股票过户至公司名下 [2] - 截至公告披露日，公司直接持有腾轩旅游25.0028%股权 [2] 股权结构 - 易商旅有限公司最新股权结构显示，公司认缴出资总额为10,279.39万元 [2] - 公司通过本次交易实现对腾轩旅游的战略持股，持股比例达25.0028% [1][2]

对外投资概述 - 公司于2025年4月18日通过董事会决议，增加对全资子公司香港永强的投资，追加投资额不超过1亿美元 [1] - 授权香港永强根据其公司及子公司的经营情况及资金需求，择机对其子公司进行增加投资或进行其他对外投资 [1] 泰国子公司设立及增资情况 - 香港永强与新加坡永强于2025年2月共同在泰国设立子公司泰国永强，香港永强持股10%，新加坡永强持股90% [2] - 泰国永强主要围绕公司主营业务开展海外产能投资建设及国际贸易业务 [2] - 基于泰国永强投资建设及营运资金需求，香港永强与新加坡永强以自有资金对泰国永强进行同比例增资，注册资本由500万泰铢增加至2.52亿泰铢 [2] - 泰国永强已完成注册资本变更登记，注册资本为2.52亿泰铢，股权结构保持不变 [2] 对外投资目的及影响 - 对泰国永强增资是基于公司战略布局和泰国项目建设及营运资金的需要 [3] - 本次增资以子公司自有资金出资，不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利影响 [3] - 泰国子公司的法律、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在差异，可能带来不确定影响，公司将加强管理和风险控制 [3]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日公司1941.40万元受让易商旅2.718%股权[2] - 2025年4月18日公司9733.07万元受让腾轩旅游2763.6171万股，持股25.0028%[2] - 易商旅完成股权转让工商变更登记[3] - 公司收到腾轩旅游《证券过户登记确认书》[5]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日公司决定增加对香港永强投资，追加投资额不超1亿美元[2] - 2025年2月香港永强与新加坡永强在泰国共同投资设立泰国永强，港方持股10%，新方持股90%[2] - 本次增资后泰国永强注册资本由500万泰铢增至2.52亿泰铢[4] 其他新策略 - 对泰国永强增资基于公司战略布局和项目资金需要[6] - 本次增资以子公司自有资金出资，不影响公司财务及经营状况[6]