目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2335 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江永强公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 本报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江永强公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 1 | | 第四章 工作程序 | | 2 | | 第五章 议事规则 | | 2 | | 第六章 附则 | | 3 | 第八条 提名委员会可以根据需要成立工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的 有关决议。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-011 浙江永强集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 浙江永强集团股份有限公司 二○二 四 年 四 月十九 日 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到公司监 事会主席陈杨思嘉女士提交的书面辞职报告。陈杨思嘉女士因工作安排调整原因申请辞 去公司监事会监事及监事会主席职务。陈杨思嘉女士表示，其与本公司监事会无任何意 见分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。辞任后，陈杨思嘉女士仍担任 公司党委书记兼行政总监。 截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份 10,000 股,其原定任期至 2025 年 7 月 28 日，辞任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈杨思嘉女士的辞任将 ...

利润分配与财务表现 - 公司2023年利润分配预案为：以2,169,016,313为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[2] - 公司2023年营业收入为48.37亿元，同比下降41.15%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5087.08万元，同比下降76.48%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元，同比增长276.80%[7] - 公司2023年末总资产为70.17亿元，同比下降15.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为36.30亿元，同比增长2.72%[7] - 2023年第一季度营业收入为24.37亿元，第四季度为17.36亿元[10] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4.06亿元，第四季度为-3100.56万元[10] - 2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为427.13万元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为1852.08万元[10] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2334.51万元[11] - 公司2023年实现营业收入48.37亿元，同比下降41.15%[20] - 公司2023年主营业务毛利额11.40亿元，同比下降2.71亿元[20] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润0.51亿元，同比下降76.48%[20] - 公司2023年户外休闲家具及用品营业收入47.09亿元，同比下降41.25%[21] - 公司2023年欧洲地区营业收入16.44亿元，同比下降49.55%[21] - 公司2023年北美洲地区营业收入29.49亿元，同比下降35.40%[21] - 公司2023年户外休闲家具及用品销售量16,286,531件，同比下降44.04%[22] - 公司2023年户外休闲家具及用品生产量8,002,545件，同比下降49.00%[22] - 公司2023年户外休闲家具及用品材料费16.96亿元，同比下降46.12%[23] - 公司2023年户外休闲家具及用品人工费5.47亿元，同比下降36.63%[23] - 户外休闲家具及用品自产成本同比下降41.93%，外购成品成本同比下降52.68%[24] - 户外休闲家具及用品运费成本同比下降60.33%[24] - 金属制品材料费同比下降35.35%，人工费同比下降20.23%[24] - 旅游及咨询服务主营业务成本同比增加820.47%，主要因拓宽了快手、抖音等销售渠道[24] - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为55.99%[26] - 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为21.00%[27] - 销售费用同比下降12.67%，主要因仓储租赁费、售后服务费及财产保险费减少[28] - 管理费用为3.32亿元，同比下降0.02%，主要由于固定成本未随销售额下降而显著减少[29] - 财务费用为7416.84万元，同比增加101.72%，主要由于人民币汇率波动导致汇兑净损失增加[29] - 研发费用为1.66亿元，同比下降6.40%，主要由于户外休闲家具及用品需求不足，公司减少部分研发直接投入[29] - 研发人员数量为849人，同比增长9.83%，研发人员数量占比为7.32%，同比增长0.46%[29] - 研发投入金额为2.23亿元，同比下降5.78%，研发投入占营业收入比例为4.62%，同比增长1.74%[29] - 经营活动现金流入小计为59.19亿元，同比下降38.86%，主要由于市场需求下降导致商品销售减少[31] - 经营活动现金流出小计为50.29亿元，同比下降46.76%，主要由于订单下降导致原材料采购减少[31] - 经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元，同比增长276.80%，主要由于收回上期末未到账期的货款[31] - 投资活动现金流入小计为4.43亿元，同比增长352.61%，主要由于处置证券投资收回的现金增加[31] - 筹资活动现金流入小计为31.95亿元，同比增长84.64%，主要由于银行借款增加及子公司发行优先股[31] - 投资收益为32,845,474.55元，占利润总额的35.42%，主要来自投资分红和交易性金融资产的股息分红及处置收益[34] - 资产减值损失为-43,205,530.88元，占利润总额的-46.59%，主要由于存货减值损失和应收账款减值准备的转回[34] - 货币资金为1,335,066,186.24元，占总资产的19.03%，较年初增加1.09%[34] - 应收账款为1,472,837,602.17元，占总资产的20.99%，较年初减少6.19%，主要由于销售出货下降导致应收款项减少[34] - 存货为1,207,760,973.92元，占总资产的17.21%，较年初减少2.87%，主要由于公司优化库存管理，减少生产备料和库存商品[34] - 合同负债为22,721,990.59元，占总资产的0.32%，较年初增加0.17%，主要由于预收货款增加[35] - 交易性金融资产为450,281,159.23元，占总资产的6.42%，较年初增加1.50%[35] - 无形资产为309,678,952.04元，占总资产的4.41%，较年初增加1.46%，主要由于取得永强高端家居产业园的土地使用权[35] - 香港永强总资产为80965.19万元，占公司净资产的22.31%，净利润为862.35万元[35] - 美国永强总资产为50330.54万元，占公司净资产的13.87%，净亏损为5537.94万元[35] - 公司2023年净利润为人民币-16633.69万元，同比下降13.33%[36] - 公司总资产为人民币48368.15万元[36] - 公司2023年投资额为人民币64,461,315.00元，同比增长39.71%[37] - 公司货币资金受限金额为人民币361,976,073.50元，主要系票据保证金、质量保证金和信托资金[37] - 公司应收账款受限金额为人民币36,176,309.63元，质押担保用于银行借款[37] - 公司固定资产受限金额为人民币689,028,440.88元，抵押担保用于银行借款及开具银行承兑汇票[37] - 公司无形资产受限金额为人民币192,386,939.53元，抵押担保用于银行借款及开具银行承兑汇票[37] - 公司2023年金融资产公允价值变动损益为人民币18,489,443.89元[36] - 公司2023年金融资产期末数为人民币659,843,700.14元[36] - 公司2023年金融负债期末数为人民币6,731,154.52元[36] - 高端家具产业园项目本报告期投入金额为81,767,406.50元，累计投入金额为81,767,406.50元[38] - 证券投资中，腾讯控股本期公允价值变动损益为-40,497,191.15元，期末账面价值为391,112,104.05元[38] - 中芯国际本期公允价值变动损益为39,079,547.73元，期末账面价值为158,917,796.07元[38] - 容百科技本期公允价值变动损益为-9,343,064.61元，期末账面价值为14,090,195.00元[38] - 远期外汇合同本期公允价值变动损益为-7,495.79万元，期末金额为457,987.63万元[39] - 外汇合约影响汇兑损益为-7,495.79万元[39] - 公司进行远期结售汇等相关金融衍生品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作[40] - 公司已制定《远期结售汇业务内部控制规范》和《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，以规避风险为主要目的[45] - 公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象[46] - 公司远期结售汇领导小组在决策时应做好讨论记录，并定期报董事会备案[47] - 公司2010年10月公开发行人民币普通股6000万股，实际募集资金净额为216,421.55万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为12,653.66万元[51] - 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目已累计投入65,504.82万元，投资进度为98.34%，实现效益7,350.03万元[52] - 产品研发检测及展示中心项目已累计投入957.38万元，投资进度为95.74%，实现效益1,323.36万元[52] - 户外休闲用品物流中心项目已累计投入9,693.38万元，投资进度为60.58%，未达到预计效益[52] - 年产470万件户外休闲用品生产线项目已累计投入55,665.01万元，投资进度为94.35%，未达到预计效益[53] - 北京联拓公司项目已累计投入43,900.88万元，投资进度为100.23%，未达到预计效益[53] - 河南平舆户外休闲用品生产线项目已累计投入34,819.48万元，投资进度为69.64%，未达到预计效益[53] - 公司决定终止户外休闲用品物流中心项目，因内外环境和经济可行性已发生变化[57] - 公司使用超额募集资金2亿元永久性补充流动资金[58] - 公司使用超募资金75,000万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项目[59] - 产品研发检测及展示中心项目结项，剩余募集资金42.62万元转为超募资金[68] - 年产470万件户外休闲用品生产线项目结项，剩余募集资金3,335.00万元转为超募资金[69] - 北京联拓公司投资完成，剩余资金1,425.43万元转为自有资金用于日常经营[69] - 户外休闲用品物流中心项目终止，剩余募集资金6,306.62万元转为超募资金[70] - 产品研发检测及展示中心项目实际投入957.38万元，投资进度达95.74%[73] - 户外休闲用品物流中心项目实际投入9,693.38万元，投资进度达60.58%[73] - 永强户外子公司净利润为-2,703.63万元，对公司净利润影响较大[77] - 河南永强子公司净利润为-2,073.51万元，对公司净利润影响较大[77] - 宁波亿泽子公司净利润为-1,362.67万元，对公司净利润影响较大[77] - 永强国贸子公司净利润为3,876.63万元，对公司净利润有正面贡献[77] - 永强户外净利润为-2,703.63万元，同比下降158.86%，主要由于订单大幅下降导致毛利额减少[79] - 河南永强净利润为-2,073.51万元，同比下降2.13%，主要由于订单下降导致毛利额减少，但存货减值损失有所下降[79] - 美国尚唯拉净利润为-16,633.69万元，同比下降1,911.85%，主要由于销售额下降及老库存低价处理导致毛利额亏损[81] - 美国永强净利润为-5,537.94万元，同比下降220.44%，主要由于终端客户销售收入大幅下降导致毛利额减少[81] - 德国永强净利润为-1,182.98万元，同比下降406.77%，主要由于销售收入减少及职工薪酬等费用增加[81] - 美国户外创意净利润为-945.87万元，同比下降410.28%，主要由于订单断崖式下降导致收入下降[81] - 2024年公司营业收入目标为60亿元，净利润目标为2亿元[83] - 公司2023年度财务报表经天健会计师事务所审计，审计意见为标准无保留意见，审计报告签署日期为2024年4月19日[195] - 公司收入确认被确定为关键审计事项，主要涉及户外休闲家居产品的销售[196] - 公司存货可变现净值被确定为关键审计事项，涉及管理层对存货可变现净值的重大判断[200] 风险与挑战 - 公司存在汇率风险、业务模式风险、行业与市场竞争风险、政策风险、产品质量索赔风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险、投资波动风险、业务开发风险、内部管理与整合风险等不确定风险[2] - 2023年国际户外休闲产品市场行情呈现断崖式下跌，行业竞争加剧，公司通过调整销售策略和优化订单管理流程应对[19] - 户外休闲家具及用品行业在欧美市场需求较大，但自身产能有限，对进口依赖度高[13] - 中国在户外休闲家具及用品市场的OEM、ODM领域占有重要地位，行业整体技术水平和产品开发能力有所提升[14] - 户外休闲家具及用品行业面临产能利用率下降及渠道去库存压力，北美及欧洲市场贸易保护主义抬头[84] - 公司外销业务以美元为主要结算货币，外销比例较高，汇率波动对主营业务毛利率产生影响[85] - 公司计划加大自有品牌投入，延伸客户采购物流服务，面临产成品库存风险、物流风险与市场销售压力[85] - 公司主要原材料钢材、铝材、藤条、玻璃、五金件等价格波动，对生产成本控制产生不利影响[86] - 公司人力成本逐年上升，推高综合管理成本，正在加大设备改造、技术升级投入以减少压力[86] - 公司配备专门投资部门及相关人员，定期检查报告，确保投资风险可控和投资收益[87] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为002489，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为浙江省临海市前江南路1号，办公地址与注册地址相同[6] - 公司年度报告备置地点为浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部[6] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[6] - 公司法定代表人谢建勇，董事会秘书为王洪阳，证券事务代表为朱慧[6] - 公司电子信箱为yotrioir@yotrio.com，公司网址为http://www.yotrio.com[6] - 公司统一社会信用代码为91330000743452075L[6] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[6] - 公司治理实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求，未受到行政监管措施[90] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[91] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力[92] - 公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位担任除董事、监事以外职务的情况[92] - 公司拥有独立的财务会计部门和内部审计部门，独立进行财务决策，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象[92] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.81%，2022年年度股东大会投资者参与比例为49.59%，2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.83%[94] - 谢建平在报告期内减持19,332,800股，谢建强减持31,716,855股[94] - 蔡飞飞因工作调整原因辞去公司董事、副总裁职务[95] - 公司现任董事长谢建勇自2007年6月起任职，现任副董事长谢建平自2019年7月起任职[96] - 公司现任总裁谢建强自2019年7月起任职，常务副总裁施服斌自2012年9月起任职[96] - 浙江永强集团股份有限公司2023年年度报告显示，公司高层管理人员包括党委书记兼行政总监陈杨思嘉、营销总监朱炜、董事长特别助理兼电商事业部总经理洪麟芝、伞事业部总经理周虎华、副总裁兼董事会秘书王洪阳[98] - 公司独立董事胡凌自2019年7月起任职，现任北京大学法学院副教授[97] - 公司独立董事谢建勇在多个股东单位担任董事职务，包括浙江永强实业有限公司、临海市银合小额贷款有限公司、浙江永强朗成房地产有限公司等[99] - 公司独立董事施服斌在多个股东单位担任董事职务，包括浙江永强实业有限公司、杭州隆利信息科技有限公司、马鞍山永强节能技术股份有限公司等[99] - 公司独立董事谢建强在多个股东单位担任董事职务，包括浙江永强朗成房地产有限公司、宁波梅山保税港区永强投资有限公司、临海市休闲用品行业协会等[99] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为576.32万元[103] - 公司对副总裁周虎华的年度薪酬标准进行了调整[103] - 公司对董事及副总裁蔡飞飞和职工代表监事洪麟芝的年度薪酬标准进行了调整[103] - 公司内部董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，年度报酬总额采取“固定年薪+绩效”的方式[102] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[101] - 战略委员会在2023年7月12日审议并通过了关于设立永强（香港）有限公司子公司的议案[107] - 薪酬与考核委员会在2023年3月6日审议并通过了关于调整部分董事、监事及高级管理人员薪酬的报告[109] - 审计委员会在2023年4月14日审议并通过了关于2022年度计提资产减值准备的意见及其他相关报告[110] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[114] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[106] - 公司2023年劳务外包总工时为1,373,316小时，支付报酬总额为27,049,896.07元[117] - 公司2022年度

浙江永强集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并结合各位独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事毛美英女士、 周岳江先生、胡凌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江永强集团股份有限公司 董事会 二○二四年四月十九日 经核查独立董事毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产状况和财务状况，公司2023年度计提资产减值准备4,320.55万元。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-012 浙江永强集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平 先生、谢建强先生、周林林先生、独立董事周岳江先生、胡 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 2 | | 第四章 工作程序 | | 2 | | 第五章 议事规则 | | 2 | | 第六章 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《浙江永强集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事毛美英 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司制度的规定，在 2023 年度定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建 议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人毛美英：生于 1963 年 10 月，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科 长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务 处处长、台州市沿海高速公路建设管理中心从事财务。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 ...

浙江永强集团股份有限公司 对外担保管理制度 （已经2024年4月19日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股 东大会审议批准） 目录 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江永强集团股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是 ...

章程修正案 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司章程修正案 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审 议修订<公司章程>等制度的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下： | | | 选举董事时，独立董事与其他董事应分 | | --- | --- | --- | | | | 别选举。 | | | 第一百一十一条 公司建立独立董事 | 第一百一十一条 公司建立独立董事制 | | | 制度。独立董事是指不在公司担任除董事 | 度。独立董事是指不在公司担任除董事以外 | | | 以外的其他职务，并与公司及主要股东不 | 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 | | 8 | 存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 | | | 董事。 | 他可能影响其进行独立客观判断关系的董 | | | | 事 | | | 第一百一十三条 独立董事应确保有 | 第一百一十三条 独立董事应确保有足 | | | 足够的时间和 ...