山东墨龙石油机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第五条 公司召开股东会， ...

公司上市与股份发行 - 公司于2001年12月27日成立，12月30日注册登记[7] - 2004年4月15日，增发H股134,998,000股，发行价每股港币0.70元[8] - 2005年5月12日，增发H股108,000,000股，发行价每股港币0.92元[8] - 2007年2月7日，H股从创业板转主板上市[9] - 2010年10月11日，发售A股70,000,000股，发行价每股人民币18元[9] - 2012年7月19日，以2011年12月31日总股份为基数，按1:1转增股本[9] 股本结构 - 公司已发行股份数为797,848,400股，内资股东持有541,722,000股，H股股东持有256,126,400股[28] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[41] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[42] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[37] 股东权益与会议规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼，紧急情况可自行诉讼[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[74][80] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[87] - 年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[89] 董事会相关规定 - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工代表董事一人[153] - 董事会每年至少召开四次定期会议，每次会议应于召开前十日书面通知全体董事[166] 独立董事相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[190] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[193] 薪酬与考核相关规定 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案等[196] - 董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[196] 战略委员会相关规定 - 战略委员会负责研究并建议公司长期发展战略规划等重大事项[199] - 战略委员会对相关事项的实施进行检查[199]

董事会组成 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事会有1名职工代表，由职工民主选举，无需股东会审议[6] 董事任职要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[10] - 近十二个月内有不得任独董情形人员不得任独立董事[10] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] 独立董事规定 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[12] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露职权行使情况[14] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[14] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等10%以上且满足对应绝对金额，应提交董事会审议[15] - 交易涉及资产总额等占上市公司最近一期经审计总资产等50%以上且满足对应绝对金额，应及时披露并提交股东会审议[16][17] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易需关注[18] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会[18] 财务资助规定 - 提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意，部分情形需提交股东会[18][19] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[19] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，每次会议提前十日书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[21] - 临时董事会会议提前五日通知全体董事，紧急情况经全体董事一致同意可不受此限[21] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前二日发出书面变更通知[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联交易决议需过半数无关联关系董事出席且决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[24] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[26] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，规定须超过三分之二董事通过的按此执行[28] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[29] 规则生效与修改 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[32]

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-076 公司上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助对公司的影响 上述收到的政府补助与收益相关，占公司最近一期经审计归属于上市公司股 东的净利润的 45.77%。上述款项对公司本年度利润产生积极影响，预计将增加 本年度利润总额 2,000 万元。 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到政府以现金 方式拨付的补助 2,000 万元，该补助与收益相关，占公司最近一个会计年度经审 计归属于上市公司股东净利润绝对值的 45.77%。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助类型及确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将 ...

以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-077 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，将 迁入新址办公，公司办公地址由"山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 8-10 层"变更为"山东省寿光市文圣街 999 号"，除上述办公地址变更外，公司其他 联系方式均保持不变。 本次变更后，公司联系方式具体如下： 二〇二五年十二月三十一日 办公地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮政编码：262700 联系电话：0536-5100890 传真号码：0536-5100888 电子邮箱：dsh@molonggroup.com ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-078 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十次临时会议审议通 过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 ...

股东会信息 - 2025年12月16日在巨潮资讯网、深交所网站刊登股东会通知，12月15日于港交所网站登载通告[6] - 股东会现场会议于2025年12月31日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 2025年第二次临时股东会557名股东（代理人）出席，代表239,444,101股，占比30.01%[10] - 2025年第一次A股类别股东会556名股东（代理人）出席，代表239,185,700股，占比29.98%[11] - 2025年第一次H股类别股东会1名股东（代理人）出席，代表258,401股，占比0.03%[12] 议案审议 - 2025年第二次临时股东会审议通过3项修订议案[16] - 2025年第一次A股类别股东会审议通过2项修订议案[16] - 2025年第一次H股类别股东会审议通过2项修订议案[16] 决议情况 - 上述议案为特别决议事项，获有效表决通过[17] - 本次股东会召集、召开等事宜均合规，决议合法有效[19]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会等三会于2025年12月31日召开[3] - 有权出席临时股东会表决股份总数797,848,400股，实际出席代表239,444,101股，占比30.01%[4] 股东出席情况 - A股股东（代理人）556人，代表239,185,700股，占A股有表决权股份44.15%[5] - H股股东（代理人）1人，代表258,400股，占H股有表决权股份0.10%[6] 议案审议 - 三会均审议通过《关于修订<公司章程>》等议案[7][8][9] - 《关于修订<公司章程>》A+H股赞成股份投票238,859,301股，占比99.76%[13] - 持股5%以下股东对《关于修订<公司章程>》赞成2,983,900股，占比83.61%[14]

股份与股本 - 截至2025年12月31日，公司H股法定/注册股份256,126,400股，法定/注册股本256,126,400元人民币[1] - 截至2025年12月31日，公司A股法定/注册股份541,722,000股，法定/注册股本541,722,000元人民币[1] - 2025年12月底公司法定/注册股本总额797,848,400元人民币[1] - 截至2025年12月31日，公司H股已发行股份256,126,400股，库存股份0[3] - 截至2025年12月31日，公司A股已发行股份541,722,000股，库存股份0[3]

临时股东会安排 - 临时股东会2026年1月23日下午2时举行[1] - 记录日期为2026年1月23日以确定出席及投票资格[2] - 公司股份登记处2026年1月20 - 23日暂停办理股份过户登记[2] - 交易过户文件须不晚于2026年1月19日下午4时30分交回[2] - 委任受委托代表文件须提前24小时送达[2] - 预期临时股东会约需1小时[2]