石油板块市场表现 - 港A两市石油板块逆市上扬 山东墨龙（00568 HK）大涨75 65% 延长石油国际（00346 HK）涨32 35% 中石化油服（01033 HK）涨25% 中海油田服务（02883 HK）涨3 27% 中国海洋石油（00883 HK）涨2 07% 昆仑能源（00135 HK）和中国石油股份（00857 HK）均上涨 [1] - A股石油概念板块同步冲高 山东墨龙（002490 SZ）、中曼石油（603619 SH）、石化油服（600871 SH）、和顺石油（603353 SH）均录得涨停板 中海油服（601808 SH）涨3 86% 中国石油（601857 SH）涨1 24% [1] 国际油价波动 - 以色列袭击伊朗引发市场对中东石油供应中断担忧 布油盘中一度大涨超13%至78 5美元 WTI原油一度大涨14%报77 62美元 截至发稿 布油上涨6 08%报73 58美元 WTI原油涨6 38%报72 38美元 [2] - 伊朗原油产量达2亿吨 占全球原油产量4% 霍尔木兹海峡承载全球约30%海运石油贸易和20%液化天然气供应 涉及多国能源出口 [2] 市场分析与机构观点 - 摩根大通分析称 若霍尔木兹海峡被封锁 伊朗石油出口可能减少210万桶/日 油价或飙至120-130美元区间 当前油价较6月公允价值66美元高出约4美元 市场已计入7%最坏情境概率 [3] - 嘉盛集团分析师认为 油价突破65美元颈线后上行空间打开 中东局势巩固趋势反转 74美元为关键阻力位 多头有望挑战80美元 若伊朗报复或加速油价上行 [3] - 机构指出 若伊朗采取更强烈报复措施 上游油气勘探开发企业、油田技术服务提供商及新能源技术研发领域或迎来结构性机遇 [3]

公司高管任命 - 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会审议通过聘任王中文先生为公司副总经理 [1] - 王中文先生任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止 [1] - 王中文先生具备与其行使职权相适应的任职条件 符合相关法律法规及公司章程要求 [1] 新任高管背景 - 王中文先生1970年3月出生 本科学历 中共党员 [3] - 曾担任寿光市委办公室秘书 寿光市交通局党委委员 寿光市公共交通运输有限公司董事长等职务 [3] - 现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员 2025年3月入职公司 [3] - 未持有公司股份 与公司主要股东及高管无关联关系 [3]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会 [1] - 股东大会通知已于2025年5月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 [1] 临时提案 - 控股股东寿光墨龙控股有限公司于2025年6月13日提交《关于补选董事的议案》作为临时提案 [1] - 寿光墨龙控股有限公司持有公司235,617,000股A股股票，占总股本的29.53% [1] - 董事会认为临时提案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定 [1] 补充通知 - 公司于2025年6月13日披露了《关于召开2024年度股东大会的补充通知》 [2] - 补充通知已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 [2]

公司决议 - 山东墨龙石油机械股份有限公司第八届监事会第二次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案，拟使用不超过人民币20,000万元进行短期现金管理，期限12个月，可滚动使用 [1] 资金管理计划 - 公司计划将闲置资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，旨在提高资金使用效率并获得较好投资回报 [1] - 该资金管理计划在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下实施 [1] 监事会意见 - 监事会认为该现金管理计划不会影响公司日常生产经营，且有利于提高闲置资金收益并降低财务成本 [2] - 监事会同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案 [2]

根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少 一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新 规定，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了 《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，董事会选举张敏女士为公司第八届 董事会提名委员会委员。调整后董事会提名委员会主席及委员名单如下： 提名委员会 委员会主席：张秉纲先生 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-039 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于调整董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新补选委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日 委员：韩高贵先生、张敏女士、张振全先生、董绍华先生 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-038 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 4 日收到公司董事张志永先生、马清文先生递交的书面辞职报告，张志永先 生、马清文先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，将不再 担任公司及其下属子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会及 控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董 事的议案》，同意补选宋广杰先生（简历见附件）为公司第八届董事会执行董事 候选人，黄炳德先生（简历见附件）为公司第八届董事会非执行董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 本次补选的董事候选人当选后，公司第八届董 ...

二〇二五年六月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月 13日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等相关规定， 经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任王中文先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届 董事会任期届满之日止。 王中文先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他 法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》 的规定。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-040 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附件：个人简历 王中文先生，男，汉族，1 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-041 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日分别召开第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第三次临时会议，审议 通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂 时闲置资金，获取较好的短期投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银 行理财产品，任一时点的理财资金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过上述额度，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使 用期限及额度范围内可以滚动使用。 公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办 ...

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2025-043 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司关于召开2024年度股东大会的补充通知除增加1项议案外， 原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决 议范围。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-034）。2025 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通 过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于 2025 年 6 月 14 日刊登在《中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ww ...

根据《上市公司股东会规则》第十五条的规定："单独或者合计持有公司百 分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前 提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补 充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违 反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公 司不得提高提出临时提案股东的持股比例。除前款规定外，召集人在发出股东会 通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会通知中 未列明或者不符合第十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。" 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-042 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 ...