公司治理 - 2025年11月3日股东大会通过调整治理结构、修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[2] 人事变动 - 2025年11月3日职代会选举王涛为职工代表董事[2] - 王涛履历及现任职务，未持股无关联，符合任职条件[5]

股东大会信息 - 2025年10月16 - 17日登载会议通知[5][6] - 11月3日现场会议于山东寿光召开[6] - 深交所及互联网投票时间为11月3日[6] 参会股东情况 - 812名股东代表237,582,901股，占比29.778%[8] 会议决议 - 审议通过调整治理结构及修订章程议案[11] - 律师认为会议及决议合法有效[13]

股东大会出席情况 - 有权出席有表决权股份总数797,848,400股，实际出席237,582,901股，占比29.78%[3] - 现场出席235,642,800股，占比29.53%；网络投票1,940,101股，占比0.24%[4] - A股出席237,557,101股，占43.85%；H股出席25,800股，占0.01%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》总体同意237,157,800股，占比99.82%[5] - A股同意237,132,000股，占比99.82%；H股同意25,800股，占比100%[5][6] - 中小股东同意1,540,800股，占比78.38%[7]

公司治理变动 - 山东墨龙于2025年11月3日召开职工代表大会 [1] - 选举王涛先生为公司第八届董事会职工代表董事 [1] - 王涛先生任期自选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

重大资产与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[7] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[10] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[14] - 年度股东会召集人需在召开21日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[19] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因，延期后股权登记日不变[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[23] - 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案需说明涉及金额等详情[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应实行累积投票制[24] 股东与董事 - 董事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事[25] - 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份没有表决权[28] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量等内容[29] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[30] 会议组织 - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，载明参加会议人员姓名等事项[30] - 召集人和律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证[30] - 股东会采用网络或其他方式的，应在通知中明确载明表决时间以及表决程序[33] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数的董事共同推举的一名董事主持[35] - 股东会按列入议程的议题和提案顺序逐项进行，主持人可根据实际情况采取不同的审议表决方式[36] 表决规则 - 股东大会对列入议程事项书面投票表决，一股一票，记名式投票[39] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[39] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入有表决权股份总数[39] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[39] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] - 关联股东应回避关联交易表决，未回避则相关决议无效[37] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议需在决议公告中作特别提示[46] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[47] 其他 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施[67] - 股东会会议记录保存期限至少十年[49] - 会议主持人可责令无资格出席、扰乱秩序、携带危险物品等人员退场[52] - 临时休会时间不能超过两小时[54] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[82]

公司人事变动 - 山东墨龙于2025年11月3日召开职工代表大会 [1] - 选举王涛先生为公司第八届董事会职工代表董事 [1] - 王涛先生任期自选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

股份发行与变更 - 2004年4月15日，公司以每股港币0.70元增发H股134,998,000股，每股面值人民币0.10元[9] - 2005年5月12日，公司以每股港币0.92元增发H股108,000,000股，每股面值人民币0.10元[9] - 2010年10月11日，公司以每股人民币18元发售A股70,000,000股，每股面值人民币1元，注册资本变更为人民币398,924,200元，股份总数变更为398,924,200股[10] - 2012年7月19日，公司以2011年12月31日总股份398,924,200股为基数，按每1股转增1股的比例由资本公积转增股本，注册资本变更为人民币797,848,400元，股份总数变更为797,848,400股[10] - 公司成立时可发行普通股总数为40,500,000股内资股，每股面值人民币1元，向发起人发行40,500,000股[25] - 公司已发行股份数为797,848,400股，其中内资股东持有541,722,000股，H股股东持有256,126,400股[27] 股东认购情况 - 张恩荣认购27,951,700股，占公司成立时可发行普通股总数的69.02%[25] - 林福龙认购3,421,600股，占公司成立时可发行普通股总数的8.45%[25] - 张云三认购3,060,800股，占公司成立时可发行普通股总数的7.56%[25] - 谢新仓认购2,141,000股，占公司成立时可发行普通股总数的5.29%[26] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[28] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[36] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[39] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[39] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[40] 股东会相关规定 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[64] - 公司提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[66] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[66] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[66] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[69] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额的1/3、单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[70] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工代表董事一人[126] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[129][130] - 董事会每年至少召开四次定期会议，每次会议提前十日书面通知全体董事[135] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[135] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[136] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，由会计专业人士担任召集人[154] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[156] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过，表决一人一票[156] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[174] - 公司可采用现金、股票、现金与股票结合方式分配利润，符合条件应优先现金分红，现金股利政策目标为剩余股利[176] - 公司在股东会结束后两个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[112] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[162] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年[193]

公司信息 - 公司为山东墨龙石油机械股份有限公司，股份代号568[2] 董事会情况 - 董事会成员含执行、非执行和独立非执行董事[2] - 董事会设审核、提名、薪酬与考核、战略四个委员会[2] 人员任职 - 韩高贵为董事长，任提名委员会成员和战略委员会主席[2] - 王涛为职工代表董事，任战略委员会成员[2] - 张振全任审核委员会主席等职[2] - 董绍华任审核等职及薪酬与考核委员会主席[2] - 张秉纲任审核等职及提名委员会主席[2] 文档日期 - 文档日期为2025年11月3日[2]

股东大会 - 2025年11月3日在山东寿光举行临时股东大会[4] - 调整公司治理结构及修订章程议案以99.82%赞成票通过[6] - 出席股东及代表持股占总股本约29.78%[8] 公司结构 - 取消监事会，章程及附件修订生效[12] - 董事会及各专门委员会构成成员不变[14] 人员变动 - 职工代表大会选举王涛为第八届董事会职工代表董事[13] 其他事项 - 与董事订立三年服务合同，执行董事薪酬待披露[16]

公司合作动态 - 山东墨龙与阿曼本地先进石油服务公司于11月1日举行战略合作协议签约仪式 [1] - 双方计划建立更高效流畅的互融互通合作关系 [1] - 合作旨在推动双方业务实现突破性进展 [1]