以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-077 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，将 迁入新址办公，公司办公地址由"山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 8-10 层"变更为"山东省寿光市文圣街 999 号"，除上述办公地址变更外，公司其他 联系方式均保持不变。 本次变更后，公司联系方式具体如下： 二〇二五年十二月三十一日 办公地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮政编码：262700 联系电话：0536-5100890 传真号码：0536-5100888 电子邮箱：dsh@molonggroup.com ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-078 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十次临时会议审议通 过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股 类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会、 2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下合称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-079 山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025 年第一次H股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 现场会议：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 特别提示： 5、主持人：公司董事长韩高贵先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 ...

股份与股本 - 截至2025年12月31日，公司H股法定/注册股份256,126,400股，法定/注册股本256,126,400元人民币[1] - 截至2025年12月31日，公司A股法定/注册股份541,722,000股，法定/注册股本541,722,000元人民币[1] - 2025年12月底公司法定/注册股本总额797,848,400元人民币[1] - 截至2025年12月31日，公司H股已发行股份256,126,400股，库存股份0[3] - 截至2025年12月31日，公司A股已发行股份541,722,000股，库存股份0[3]

临时股东会安排 - 临时股东会2026年1月23日下午2时举行[1] - 记录日期为2026年1月23日以确定出席及投票资格[2] - 公司股份登记处2026年1月20 - 23日暂停办理股份过户登记[2] - 交易过户文件须不晚于2026年1月19日下午4时30分交回[2] - 委任受委托代表文件须提前24小时送达[2] - 预期临时股东会约需1小时[2]

临时股东会 - 2026年1月23日下午2时召开，约需1小时[3][9] - 审议实施债务支付暨债务重组议案[5] 股份登记 - 2026年1月20日至23日暂停办理股份过户登记[7] - H股交易过户文件1月19日下午4时30分前交回[7] 参会资格及要求 - 1月23日为出席及投票资格记录日期[7] - 通函附代表委任表格会前24小时交回[9]

债务相关 - 华融农业应支付公司债务总金额3.61亿元，含应收账款2.609615亿元及出售事项代价1.000385亿元[7] - 还款协议项下华融农业应支付公司应收账款7.141417亿元[7] - 支付事项完成后，华融农业应收账款余额为9145.34万元[24] - 华融农业原应承担寿光懋隆向公司偿还的应收账款7.141417亿元，还款期限为2025年12月27日或之前[24] 交易相关 - 2024年10月14日公司同意出售寿光懋隆100%股权给华融农业，代价2.030385亿元[14] - 2025年12月29日蔬菜批发公司同意代华融农业以转让土地方式支付3.61亿元债务[17] - 支付事项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[51] 土地相关 - 土地面积约297,321平方米[8] - 土地于2025年1月31日估值3.618502亿元[25] - 土地使用权评估采用市场法及基准地价系数修正法[31] - 房屋及建筑物及机器设备评估采用成本法[31] 会议相关 - 临时股东会将于2026年1月23日下午2时在山东寿光市文圣街999号会议室召开[3][61] - 公司将于2026年1月23日召开临时股东大会审议支付事项[53] - 公司股份登记处2026年1月20日至23日暂停办理股份过户登记[54][65] - H股交易过户文件须在2026年1月19日下午4时30分前交回[54][65] - 记录日期定在2026年1月23日[54][65] - 董事建议股东对临时股东会决议案投赞成票[57] - 临时股东会将审议及批准实施债务支付暨债务重组的议案[63] - 公司通函附临时股东会代表委任表格，需在会前不少于24小时交回[67]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会等三会于12月31日在山东寿光举行[2][3] - 所有董事出席临时股东会[11] - 致同会计师事务所被委任为监票人[11] 议案表决 - 多个修订议案获特别决议案通过，赞成票超三分之二[5][7][8] 股份情况 - 公司已发行股份797,848,400股，含541,722,000股A股及256,126,400股H股[9] - 无库存及待注销购回股份[9][10] 董事会构成 - 公告日董事会由4名执行董事等组成[13]

股东会信息 - 2025年12月16日在指定媒体刊登股东会通知，12月15日于港交所网站登载通告[12] - 现场会议12月31日14:00在山东寿光公司会议室召开[13] 股东出席情况 - 2025年第二次临时股东会557名代表239,444,101股，占30.01%[16] - 2025年第一次A股类别股东会556名代表239,185,700股，占29.98%[16] - 2025年第一次H股类别股东会1名代表258,401股，占0.03%[17] 议案审议情况 - 2025年第二次临时股东会通过3项修订议案[1] - 2025年第一次A股类别股东会通过2项修订议案[1] - 2025年第一次H股类别股东会通过2项修订议案[1]