会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议定于2025年11月3日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 会议股权登记日为2025年10月27日 [4] 参会与登记事项 - 出席对象包括在股权登记日收市后登记在册的A股股东、部分董事监事高管及会议见证律师，H股股东安排另行通知 [4] - 会议地点位于山东省寿光市文圣街999号公司会议室 [5] - A股股东可通过现场或委托代理人方式登记，登记时间为股东大会召开前24小时，登记地点与会议地点相同 [8][10][12] 会议审议与表决 - 会议审议议案已由公司第八届董事会第八次临时会议于2025年10月16日审议通过 [6] - 本次议案为特别决议议案，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 议案将逐项表决，并对中小股东表决情况进行单独计票 [7] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [15] - 网络投票的投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票” [16] - 互联网投票系统开放时间为2025年11月3日9:15至15:00 [18]

（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） 適用於二零二五年十一月三日舉行的臨時股東大會的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 卓佳證券登記有限公司 香港夏愨道16號 遠東金融中心17樓 12. 預期臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。 * 僅供識別 1. 請用正楷填上全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。 3. 如擬委派主席以外的人士為代表，請將「，或本人╱吾等茲委任臨時股東大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表 格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。 4. 該等決議案的內容僅為概要，全文載於本公司臨時股東大會通告內。 5. 注意：倘 閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘 閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。若 閣下欲不完全使 用 閣下的表決權，或將部分表決權用於表決「贊成」，部分用於「反對」某一項決議， 閣下必須在相關欄內填上投票的票數。倘未有填上任何「✓」號， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） 臨時股東大會通告 茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）下午二時正 假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行臨時股東大會（「臨時股東 大會」），酌情審議及批准如下決議。 特別決議案 1. 酌情審議及批准關於調整公司治理結構並修訂公司章程及其附件的議案。 承董事會命 中國山東 二零二五年十月十六日 * 僅供識別 1 附註： (A) 本公司股份登記處將於2025年10月31日（星期五）至2025年11月3日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登 記。為享有權利出席臨時股東大會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於2025年10月30日（星期四）下午 四時三十分交回位於香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就本公 ...

公司概况 - 公司于2001年12月27日经批准成立，12月30日注册登记，中文全称为山东墨龙石油机械股份有限公司[24][30] - 公司住所为山东省寿光市古城街道兴尚路99号，注册资本7.978484亿元，已发行股份数为797,848,400股，其中内资股541,722,000股，H股256,126,400股[29][30][38] - 公司现行经营范围包括油泵等设备的生产销售、产品开发、资讯及技术服务等[35] 上市情况 - 2004年4月15日公司H股在港交所创业板上市，2007年2月7日转为主板上市[27][28] - 2010年10月11日公司A股在深交所上市交易[29] 公司章程修订 - 拟取消监事会，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将“股东大会”改为“股东会”等[13][21] - 扩大短线交易收益归公司主体范围，明确相关人员配偶等持股情况[46] - 调整股东查阅、复制公司材料规定，新增股东查阅复制应遵守法规条款[49][51] 临时股东大会 - 拟于2025年11月3日召开，审议调整公司治理结构并修订公司章程及其附件[4][14] - 委任表格H股持有人交回卓佳证券登记有限公司，A股持有人交回山东寿光文圣街999号会议室，需在大会指定时间24小时前交回[4][14] - 股份登记处2025年10月31日至11月3日暂停办理股份过户登记[17] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制公司材料应遵守相关法律法规[51] - 控股股东和实际控制人应遵守八项规定，质押股票应维持公司稳定[58][60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长和职工代表董事各一人，成员应有一名职工代表[103][115] - 董事会每年至少召开四次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[128][129] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，各委员会依照章程和授权履行职责[145][147][150] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[152][153] - 公司章程关于不得担任董事情形等规定适用于高级管理人员[153] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[161] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务活动等进行监督检查[168] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[172]

公司治理结构变更 - 山东墨龙于2025年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第八次临时会议，应到董事9名全部出席，会议合法有效 [1][2] - 会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》，核心变更为拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 与监事会相关的制度将相应废止，同时拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月3日下午2:00在公司会议室召开股东大会 [2] - 关于治理结构变更的议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [2]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13. 10B 條 而 作 出 。 茲 載 列 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 在 中 國 報 章 刊 登 或 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 七 日 的 《 股 東 會 議 事 規 則 》 《 董 事 會 議 事 規 則 》 僅 供 參 閱 。 承 董 事 會 命 山 東 ...

中 國 山 東 二 零 二 五 年 十 月 十 六 日 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13. 10B 條 而 作 出 。 茲 載 列 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 在 中 國 報 章 刊 登 或 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 七 日 的 《 第 八 屆 董 事 會 第 八 次 臨 時 會 議 決 議 ...

(1 ) 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 ： 5 6 8 ) (2 ) 取 消 監 事 會 建 議 修 訂 公 司 章 程 為 進 一 步 完 善 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 的 治 理 結 構 ， 根 據 《 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 》 及 《 上 市 公 司 章 程 指 引 》 等 相 關 法 律 法 規 的 規 定 ， 結 合 本 公 司 實 際 情 況 ， 本 公 司 擬 修 訂 本 公 司 的 公 司 章 程 （ 「 公 司 章 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东墨龙石油机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第五条 公司召开股东会， ...

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 独立董事规定 - 特定股东及其亲属、近十二个月有特定情形人员不得担任独立董事[8] 交易审议规则 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种交易提交董事会审议[13] - 资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易经董事会审议后提交股东会[15] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易需关注[16] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易经董事会审议后提交股东会[16] 财务资助规则 - 提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等情况提交股东会[17] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[11] - 董事会制定专门委员会议事规则[11] 董事会职权与会议 - 董事会对股东会负责，行使多项职权，确定对外投资等权限，重大投资报股东会批准[12][13] - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十日书面通知；临时会议由特定主体提议，董事长十日内召集，提前五日通知，紧急情况除外[19] - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易有特殊要求，表决一人一票，决议多数需全体董事过半数通过，部分超三分之二[22][26] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，辞职生效日为公司收到报告之日，辞职或任期届满后十二个月忠实义务仍有效[6][7] - 董事会会议记录保存不少于十年，决议违规致损参与董事赔偿，异议记载可免责[27][28] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[31]