证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-072 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次临时 会议于 2024 年 9 月 25 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于出售资产的议案》 为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，经全体董事表决，董事会同意公 司将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）100%股权 以人民币 20,303.85 万元的价格转 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-075 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实、准确、公允的反映公司财务状况及经营成果，公司对合并财 务报表中寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）截至 2024 年 8 月 31 日的相关资产进行了全面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产进 行减值测试并计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货的可变现净值低于成本 时，计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商 品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金 额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根 据上述政策，公司计提存货减值准备 ...

重要内容提示： 1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟将直接持有的寿光 懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"或"标的公司"）100%股权 转让给寿光华融农业科技有限公司（以下简称"华融农科"）。本次股权转让完成后， 公司不再持有寿光懋隆股权，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让 前，公司对寿光懋隆截至2024年9月30日的债权金额为71,414.17万元，该款项为寿光 懋隆作为公司子公司期间与公司之间的资金往来款。鉴于标的公司目前的经营情况， 在出售股权时，标的公司预计无法偿还公司上述款项，将导致公司被动形成对合并报 表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属子公司往来款 的延续。 2、本次财务资助事项已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助系历史原因形成，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会 损害公司及中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-074 山 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-071 山东墨龙石油机械股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券名 称：ST 墨龙，证券代码：002490）连续三个交易日（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际 控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-070 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长韩高贵先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 现场会议：2024年9月19日（星期四）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 电 话: （86）21-20511000；传真：（86）21-20511999 网 址: http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和 召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人 ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入604,627,930.88元，较上年同期减少24.27%[10] - 归属于上市公司股东的净利润170,134,914.07元，较上年同期增长207.52%[10] - 经营活动产生的现金流量净额121,341,347.40元，较上年同期增长610.47%[10] - 基本每股收益0.2132元/股，较上年同期增长207.51%[10] - 加权平均净资产收益率33.42%，较上年同期增加50.84个百分点[10] - 2024年上半年末总资产2,785,815,580.65元，较上年度末减少3.54%[10] - 归属于上市公司股东的净资产594,758,642.76元，较上年度末增长40.27%[10] - 报告期内实现营业收入约6.05亿元，同比下降24.27%，归属于上市公司股东的净利润约1.70亿元[15] - 报告期末总资产约27.86亿元，较年初下降3.54%，归属于上市公司股东的净资产约5.95亿元，较年初增加40.27%[15] - 公司本报告期营业收入604,627,930.88元，同比减少24.27%，主要因管类产品销量及价格下降[23][25] - 营业成本587,194,131.69元，同比减少21.24%，主要因管类产品销量下降[23] - 销售费用6,823,207.62元，同比减少29.65%，因销售人员薪资减少[23] - 管理费用66,070,521.83元，同比减少51.37%，因子公司股权出售及降本增效[23] - 经营活动产生的现金流量净额121,341,347.40元，同比增长610.47%，因购买商品支付现金减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额141,666,674.80元，同比增长3,594.95%，因收到子公司股权转让款[24] - 筹资活动产生的现金流量净额 -262,942,491.49元，同比减少753.90%，因偿还到期债务增加[24] - 2024年上半年营业总收入604,628千元，2023年同期为798,419千元；营业利润165,775千元，2023年同期亏损163,778千元；利润总额168,956千元，2023年同期亏损162,475千元；净利润169,351千元，2023年同期亏损163,934千元[77] - 2024年6月30日资产总额2,785,816千元，2023年6月30日为3,721,541千元；负债总额2,191,364千元，2023年6月30日为2,974,997千元；资产净额594,452千元，2023年6月30日为746,544千元[77] - 2024年上半年每股基本盈利0.2132元，2023年同期亏损0.1983元[77] - 2024年上半年营业总收入6.0462793088亿元，较2023年上半年的7.984190151亿元下降24.27%[133] - 2024年上半年营业总成本7.1796644245亿元，较2023年上半年的9.5907430828亿元下降25.14%[133] - 2024年上半年营业利润1.657746907亿元，2023年上半年为亏损1.6377758287亿元[133] - 2024年上半年净利润1.6935110877亿元，2023年上半年为亏损1.6393363503亿元[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.7013491407亿元，2023年上半年为亏损1.5824239713亿元[134] - 2024年上半年基本每股收益0.2132元，2023年上半年为 - 0.1983元[134] - 2024年上半年流动负债合计20.9262445219亿元，较上期的22.0867133395亿元下降5.25%[132] - 2024年上半年非流动负债合计2485.975871万元，较上期的3767.694585万元下降33.99%[132] - 2024年上半年负债合计21.174842109亿元，较上期的22.463482798亿元下降5.73%[132] - 2024年上半年所有者权益合计7.1464889527亿元，较上期的8.0994269186亿元下降11.76%[132] - 2024年半年度营业收入为5.93亿元，较2023年半年度的7.71亿元下降23.12%[135] - 2024年半年度净利润为-9601.32万元，较2023年半年度的-4970.54万元亏损扩大93.16%[135] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为6.48亿元，较2023年半年度的8.56亿元下降24.36%[137] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为5.27亿元，较2023年半年度的8.80亿元下降40.03%[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，较2023年半年度的-2377.06万元由负转正[138] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1.42亿元，较2023年半年度的8.55万元大幅增加[138] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为40.32万元，较2023年半年度的413.90万元下降90.26%[138] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.42亿元，较2023年半年度的-405.35万元由负转正[138] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为15.46亿元，较2023年半年度的19.14亿元下降19.22%[138] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为18.09亿元，较2023年半年度的18.73亿元下降3.43%[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.702亿元，2023年同期为 - 2784.71万元[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8896.56万元，2023年同期为 - 249.17万元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.589亿元，2023年同期为5607.50万元[140] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 469.21万元，2023年同期为158.27万元[140] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 437.84万元，2023年同期为2731.89万元[140] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为8457.35万元，2023年同期为3.408亿元[140] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为8019.51万元，2023年同期为3.681亿元[140] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加1.707亿元，少数股东权益增加8900.43万元，所有者权益合计增加2.597亿元[142] - 2024年上半年综合收益总额为1.692亿元[142] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为378.21万元[143] - 公司本期资本公积增加794,276.38元，其他综合收益减少158,242,397.13元，专项储备提取和使用均为7,315,605.66元[144][145] - 公司本期期末资本公积余额为865,199,605.64元，其他综合收益余额为 - 1,017,259,947.64元，专项储备余额不变[145] - 母公司本期其他权益工具增加719,404.56元，未分配利润减少96,013,201.15元，专项储备提取和使用均为3,509,813.29元[148] - 母公司本期期末其他权益工具余额为868,292,518.82元，未分配利润余额为 - 1,139,245,947.43元[148] - 2023年末所有者权益合计23.53亿元，2024年上半年增减变动金额为-2.43亿元，期末余额为21.11亿元[149][150] - 2024年上半年资本公积增加184.33万元，未分配利润减少2.44亿元[149] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用均为473.66万元[150] - 期末货币资金90,475,362.73元，较期初99,072,876.12元减少[126] - 期末应收票据12,168,168.10元，较期初78,005,897.66元大幅减少[126] - 期末应收账款247,800,656.37元，较期初253,264,672.00元略有减少[126] - 期末其他应收款400,989,357.25元，较期初4,675,103.22元大幅增加[126] - 期末存货475,520,685.17元，较期初454,882,307.24元增加[126] - 公司资产总计为27.86亿元，较期初28.88亿元减少3.54%[127] - 流动资产合计12.44亿元，较期初9.23亿元增长34.76%[127] - 非流动资产合计15.41亿元，较期初19.65亿元减少21.59%[127] - 负债合计21.91亿元，较期初25.53亿元减少14.18%[128] - 流动负债合计21.59亿元，较期初24.23亿元减少10.90%[128] - 非流动负债合计0.32亿元，较期初1.30亿元减少75.39%[128] - 所有者权益合计5.94亿元，较期初3.35亿元增长77.01%[129] - 母公司资产总计28.32亿元，较期初30.56亿元减少7.33%[131] - 母公司流动资产合计20.20亿元，较期初19.79亿元增长2.08%[131] - 母公司非流动资产合计8.12亿元，较期初10.77亿元减少24.54%[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 管类产品占公司营业收入比例接近90%，出口业务销售占比大幅提升[15] - 管类产品营业收入542,742,258.39元，占比89.76%，同比减少24.24%[25] - 国内地区营业收入372,373,974.21元，占比61.59%，同比减少41.43%；国外地区营业收入232,253,956.67元，占比38.41%，同比增长42.79%[25] 股权交易相关 - 非流动性资产处置损益281,321,729.97元，主要系本期出售子公司股权产生的收益[13] - 出售寿光宝隆70%股权及威海宝隆98.0769%股权，投资收益对归属于上市公司股东的净利润影响约2.81亿元[15] - 公司出售寿光宝隆70%股权和威海宝隆98.0769%股权，交易价格14,160.67万元[36] - 本期初起至出售日，寿光宝隆股权为公司贡献净利润 - 189.27万元，威海宝隆股权为公司贡献净利润2.62万元[36] - 股权出售为公司贡献的净利润占净利润总额的比例，寿光宝隆为 - 1.12%，威海宝隆为0.02%[36] - 本次股权转让预计对2024年度产生收益约28,143.03万元[36] - 公司出售寿光宝隆70%股权、威海宝隆98.0769%股权，预计对2024年度产生收益约28,143.03万元[37] - 2024年公司转让子公司寿光宝隆70%股权、威海宝隆合计98.0769%股权，转让价格为14160.670994万元[72] - 股权转让前，公司对寿光宝隆债权金额为46170.95万元，对威海宝隆债权金额为1434.57万元[72] - 截至2024年6月30日，寿光宝隆欠公司人民币461,615,166.48元，威海宝隆欠公司人民币12,812,451.93元[116] - 2024年1月9日，公司与寿光宝隆订立还款协议，寿光宝隆同意偿还人民币461,709,466.37元债务；与威海宝隆订立还款协议，威海宝隆同意偿还人民币14,345,726.40元债务[116] - 根据寿光宝隆还款协议，出售完成日后第一年内偿还债务的40%即人民币184,683,786.55元，第二年内偿还30%即人民币138,512,839.91元，第三年内偿还30%即人民币138,512,839.91元[116] - 根据威海宝隆还款协议，出售完成日后第一年内偿还债务的50%即

第一章 总则 第一条 为进一步规范山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《山 东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业务 需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务报告审计之外的其他法定 审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审核委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 山东墨龙石油机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-063 山东墨龙石油机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 名称：ST 墨龙，证券代码：002490）连续两个交易日（2024 年 7 月 22 日、2024 年 7 月 23 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规 定，属于股票交易异常波动的情况。 3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实 际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 5、公 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-062 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"公司"）生 产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司寿光支行（以下简 称"工商银行"）申请不超过 33,000 万元人民币的贷款。公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 5 月 22 日召开第七届董事会第十次临时会议和 2023 年度股东大会，审 议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司寿光懋隆新 材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）为公司上述贷款提供连带责任保证 担保，担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详见公司于 2024 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为母公司提供担保的 ...