战略委员会设立 - 公司为适应战略发展需要设立董事会战略委员会[2] 人员构成 - 战略委员会由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 职责包括研究长期战略规划等并提建议[7][8] 会议规则 - 相关人员提议可召开临时会议[11] - 提前三日通知并提供资料[12] - 半数以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期为十年[14]

会议基本信息 - 2024年11月21日14:00现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号公司会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长韩高贵先生[3] 股东出席情况 - 有权出席表决股份总数797,848,400股，实际出席代表395,196,478股，占比49.53%[4] - 现场出席代表386,349,477股，占比48.42%；网络投票代表8,847,001股，占比1.11%[4][5] - A股股东代表244,464,001股，占A股有表决权股份总数45.13%；H股代表150,732,477股，占H股总数58.85%[5] 议案审议情况 - 《关于出售资产的议案》赞成股数394,703,777股，占比99.88%[15] - 《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》赞成股数394,647,877股，占比99.86%[15] 选举情况 - 韩高贵等4人当选执行董事，得票占比均超98%[16] - 张敏等2人当选非执行董事，得票占比超97.8%[17] - 张振全当选独立董事，得票占比98.06%[17] - 李景伟等2人当选非职工代表监事，得票占比超98%[18]

会议情况 - 2024年10月30日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过监事会换届选举等议案[1] - 2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过选举第八届监事会非职工代表监事事项[1] - 2024年11月20日召开2024年第二次职工代表大会，选举梁国良为第八届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 梁国良1979年3月出生，2006年9月入职，现任监事、审计法务部部长[4] - 梁国良未持股，与公司其他5%以上股东等无关联关系[4] - 第七届监事会职工代表监事刘书宝换届后不再任监事，仍在公司任职[2] 监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[1]

会议信息 - 2024年11月6日在指定媒体刊登股东大会通知，11月5日于港交所网站登载通告[5] - 2024年11月21日下午14:00在山东寿光公司会议室召开现场会议[6] 投票情况 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 股东出席 - 172名股东（代理人）参会，代表395,196,478股，占比49.53%[8] 议案审议 - 审议《关于出售资产的议案》等5项议案[11] - 《出售资产议案》获三分之二以上同意，其余4项过半数同意[13]

山东墨龙相关 - 山东墨龙成功中标国家管网2024年度油管和套管集约化采购项目中标金额约13690万元 [1] - 此次中标是山东墨龙在中石油中石化中海油及延长油田领域后的又一重大突破 [1] - 中标标志着山东墨龙油套管产品在石油天然气市场方向上迈出重要一步为明年订单储备量持续增加和全面盈利打下坚实基础 [1]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年11月21日召开[1][14] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月14日[1] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号公司会议室[2] 选举信息 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[3][4][14] - 选举非独立董事票数=股份总数×6[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[18] 投票信息 - 提案1特别决议需三分之二以上表决权通过[4] - 其他提案普通决议需半数表决权通过[4] - 深交所交易系统投票时间9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15至15:00[21] 其他信息 - A股股东会前24小时办理登记手续[5] - 联系人韩高贵，电话0536 - 5100890，传真0536 - 5100888[8] - 预计会期半天，股东食宿及交通费用自理[8] - 普通股投票代码为"362490"，简称为"墨龙投票"[17]

会议情况 - 公司第七届董事会第十五次临时会议于2024年11月5日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[3] 股东大会安排 - 公司将于2024年11月21日下午2：00召开2024年第五次临时股东大会[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张秉纲为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

独立董事提名 - 张秉纲被提名为山东墨龙第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][9] - 担任独立董事相关情况符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

股价情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2024年前三季度营收100,511.19万元，同比增0.30%[5] - 2024年前三季度归母净利润6,539.60万元，同比增126.49%[6] 公司动态 - 2024年10月30日审议通过董监事会换届议案，待股东大会审议[6] 信息说明 - 前期披露信息无需更正补充，近期经营及环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项，异常波动期控股股东等无买卖股票行为[3]