公司治理结构调整 - 2025年10月16日董事会审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1][2] - 修订将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述，监事会职权由董事会审计委员会承接[1][2] 股份发行与变动 - 2004 - 2012年多次增资发行股份、实施派送红股、转增股份、股份合并与拆细等[9][13][14] - 现行股本结构为普通股797,848,400股，内资股541,722,000股，H股256,126,400股[13][14] 公司经营与财务 - 经营范围包括抽油泵等生产销售、石油机械开发等[12] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，按股份比例分配利润[61] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[62] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议需特定提议方可召开[48] - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联交易有特殊表决规定[49][50] 其他重要事项 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[60] - 聘用会计师事务所聘期一年，解聘需提前30日通知[64] - 公司为H股股东委任收款代理人代收款项[62]

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-059 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 16 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 11 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日 7、出席对象： （1）A 股 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-057 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公告》（公告编号：2025-058）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 临时会议于2025年10月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025 年 10 月 15 日以通讯方式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁 免会议通知时间要求。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意 ...

公司公告核心信息 - 山东墨龙将于2025年10月28日举行董事会会议 [1] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号 [1] - 会议主要目的为审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审计第三季度业绩及其发布 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 1 3 . 4 3 條 的 規 定 ， 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ） 僅 此 公 佈 ， 本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日 （ 星 期 二 ） 假 座 中 華 人 民 共 和 國 （ 「 中 國 」 ） 山 東 省 壽 光 市 文 聖 街 9 9 9 號 舉 行 董 事 會 會 議 ， 藉 以 （ 其 中 包 括 ） 審 議 並 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 ...

股份信息 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份256,126,400股，股本256,126,400元[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份541,722,000股，股本541,722,000元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额797,848,400元[1] - 截至2025年9月底，H股、A股已发行股份分别为256,126,400股、541,722,000股，库存股为0[3] 变动情况 - 本月H股、A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][3] - 股份期权、香港预托证券资料不适用相关变动[4][5] 授权情况 - 本月证券发行等事项获董事会授权批准并遵守规定[6]

董事会决议公告核心信息 - 公司第八届董事会第七次临时会议于2025年9月29日以通讯方式召开，由董事长韩高贵主持，应到董事9名，实到9名，会议召开合法有效 [2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 [2] 融资租赁业务概述 - 公司拟以部分自有机器设备作为租赁标的物，与诚泰融资租赁（天津）有限公司开展售后回租融资业务 [8] - 融资金额不超过人民币8,000万元，租赁期限不超过36个月 [8] - 本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [8] 交易对方基本情况 - 交易对方为诚泰融资租赁（天津）有限公司，成立于2022年8月30日，注册资本为人民币100,000万元 [9] - 诚泰租赁与公司及公司前十名股东不存在关联关系，且不属于失信被执行人 [9][10] 交易标的与主要内容 - 交易标的为公司部分生产设备，类别为固定资产，交易前产权清晰，无任何限制转让的情况 [11][12] - 租赁方式为售后回租，在租赁期内公司可继续使用该部分设备，租赁期结束后结清债务即可重新获得资产所有权 [11][13] - 融资租赁事项尚未签订合同，具体租赁利率、租金及支付方式以实际签订协议为准 [13] 交易目的与对公司影响 - 开展此次售后回租业务旨在盘活公司存量资产，提高资产使用价值，增强流动性并拓展融资渠道 [13] - 该业务将为公司运营提供长期资金支持，且不会影响公司对标的资产的正常使用及生产经营的独立性 [13]

公司动态 - 公司于2025年9月29日以通讯方式召开第八届第七次董事会临时会议 审议《关于开展融资租赁业务的议案》等文件 [1] - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自石油机械专用设备制造业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为47亿元 [1] 行业动态 - 包装水行业竞争加剧 农夫山泉推出绿瓶产品后 怡宝市占率出现大幅下滑 同比下降近5个百分点 [1]

公司融资安排 - 公司拟开展售后回租融资业务 融资金额不超过人民币8000万元[1] - 租赁期限不超过36个月 标的资产为部分机器设备[1] - 租赁期内公司继续使用生产设备 租赁期满后资产所有权转移至公司[1] 交易目的 - 盘活存量资产 提高资产使用价值[1] - 增强资产流动性 拓展公司融资渠道[1] - 交易对手为诚泰融资租赁(天津)有限公司[1]

核心交易 - 公司拟开展售后回租融资业务 融资金额不超过人民币8000万元[1] - 租赁标的物为部分机器设备 租赁期限不超过36个月[1] - 交易对手方为诚泰融资租赁(天津)有限公司[1] 交易目的 - 盘活存量资产 提高资产使用价值[1] - 增强资产流动性 拓展公司融资渠道[1] 交易细节 - 租赁利率 租金及支付方式等具体内容以实际签订协议为准[1]