会议情况 - 2024年10月30日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过监事会换届选举等议案[1] - 2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过选举第八届监事会非职工代表监事事项[1] - 2024年11月20日召开2024年第二次职工代表大会，选举梁国良为第八届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 梁国良1979年3月出生，2006年9月入职，现任监事、审计法务部部长[4] - 梁国良未持股，与公司其他5%以上股东等无关联关系[4] - 第七届监事会职工代表监事刘书宝换届后不再任监事，仍在公司任职[2] 监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[1]

会议信息 - 2024年11月6日在指定媒体刊登股东大会通知，11月5日于港交所网站登载通告[5] - 2024年11月21日下午14:00在山东寿光公司会议室召开现场会议[6] 投票情况 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 股东出席 - 172名股东（代理人）参会，代表395,196,478股，占比49.53%[8] 议案审议 - 审议《关于出售资产的议案》等5项议案[11] - 《出售资产议案》获三分之二以上同意，其余4项过半数同意[13]

山东墨龙相关 - 山东墨龙成功中标国家管网2024年度油管和套管集约化采购项目中标金额约13690万元 [1] - 此次中标是山东墨龙在中石油中石化中海油及延长油田领域后的又一重大突破 [1] - 中标标志着山东墨龙油套管产品在石油天然气市场方向上迈出重要一步为明年订单储备量持续增加和全面盈利打下坚实基础 [1]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年11月21日召开[1][14] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月14日[1] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号公司会议室[2] 选举信息 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[3][4][14] - 选举非独立董事票数=股份总数×6[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[18] 投票信息 - 提案1特别决议需三分之二以上表决权通过[4] - 其他提案普通决议需半数表决权通过[4] - 深交所交易系统投票时间9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15至15:00[21] 其他信息 - A股股东会前24小时办理登记手续[5] - 联系人韩高贵，电话0536 - 5100890，传真0536 - 5100888[8] - 预计会期半天，股东食宿及交通费用自理[8] - 普通股投票代码为"362490"，简称为"墨龙投票"[17]

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-082 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第五 次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 2：00 在公司会议室召开 2024 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。 三、备查文件 1、第七届董事会第十五次临时会议决议。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临时 会议于 2024 年 11 月 5 日在 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张秉纲为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张秉纲作为山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会提名为山东墨龙石 油机械股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2024年前三季度营收100,511.19万元，同比增0.30%[5] - 2024年前三季度归母净利润6,539.60万元，同比增126.49%[6] 公司动态 - 2024年10月30日审议通过董监事会换届议案，待股东大会审议[6] 信息说明 - 前期披露信息无需更正补充，近期经营及环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项，异常波动期控股股东等无买卖股票行为[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议2024年10月18日发通知，10月30日召开[3] - 会议应到、实到董事均为7名[3] 报告审议 - 以7票同意通过《2024年第三季度报告》[4] 董事提名 - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[4][5] - 董事选举采用累积投票制，任期三年[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名董绍华为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 提名人授权报送声明，担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11]