本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年第三季度 报告》 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-078 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于董事 会、监事会换 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入400,483,972.01元，比上年同期增长96.60%；年初至报告期末营业收入1,005,111,902.89元，比上年同期增长0.30%[2] - 年初到报告期末营业总收入10.05亿元，较上期10.02亿元增长0.30%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -104,738,904.56元，比上年同期减少18.13%；年初至报告期末为65,396,009.51元，比上年同期增长126.49%[2] - 净利润为64,612,588.78元，上期为-254,682,267.47元，实现盈利[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,764,646,911.14元，比上年度末减少4.27%；归属于上市公司股东的所有者权益490,295,354.48元，比上年度末增长15.63%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计27.65亿元，较期初28.88亿元下降4.27%[14][16] - 流动资产合计13.22亿元，较期初9.23亿元增长43.20%[13] - 非流动资产合计14.42亿元，较期初19.65亿元下降26.63%[14] - 所有者权益合计4.90亿元，较期初3.35亿元增长46.39%[16] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -109,842.89元，年初至报告期末为281,211,887.08元，主要系本期出售子公司股权产生的收益[3] 应收款项变化 - 应收票据2024年9月30日为12,128,908.42元，较2023年12月31日的78,005,897.66元减少84.45%，主要系本期收到的未到期的商业承兑汇票减少所致[5] - 应收款项融资2024年9月30日为8,229,030.75元，较2023年12月31日的2,485,020.78元增长231.15%，主要系本期收到的未到期的银行承兑汇票增加所致[5] - 其他应收款2024年9月30日为391,617,428.91元，较2023年12月31日的4,675,103.22元增长8,276.66%，主要系本期出售子公司股权后被动形成对外财务资助导致其他应收款项增加所致[5] 资产项目减少情况 - 投资性房地产较上期减少100.00%，主要系本期相关子公司股权出售后不再纳入合并范围所致[6] - 在建工程较上期减少86.37%，主要系本期在建工程转入固定资产核算所致[6] - 应交税费较上期减少67.74%，主要系本期实现增值税款减少所致[6] 费用与收益变化（2024年1 - 9月） - 2024年1 - 9月营业税金及附加6,505,188.69元，较2023年同期12,206,170.96元减少46.71%[7] - 2024年1 - 9月管理费用资产减值损失 - 72,074,572.87元，较2023年同期减少2,531.55%[7] - 2024年1 - 9月其他收益7,031,782.73元，较2023年同期132,723.59元增长5,198.07%[7] - 2024年1 - 9月投资收益282,091,477.58元，主要系出售相关子公司股权产生收益[7] 现金流量变化（2024年1 - 9月） - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额52,228,518.39元，较2023年同期增长156.07%[9] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额139,311,867.35元，较2023年同期增长3,256.16%[9] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 73,676,883.08元，较2023年同期增长72.75%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,553户，其中A股户数44户，H股户数27,509户[10] - 寿光墨龙控股有限公司持股比例29.53%，持股数量235,617,000股，质押股份114,355,556股[10] 公司变更信息 - 公司于2024年7月10日完成法定代表人变更并换领营业执照[12] 负债变化 - 负债合计22.75亿元，较期初25.53亿元下降10.90%[15] - 流动负债合计22.49亿元，较期初24.23亿元下降7.17%[15] - 非流动负债合计0.25亿元，较期初1.30亿元下降80.60%[15] 营业成本变化 - 年初到报告期末营业总成本11.64亿元，较上期12.52亿元下降7.04%[17] 其他收益变化（年初到报告期末） - 年初到报告期末其他收益703.18万元，较上期13.27万元增长5200.53%[17] 第三季度投资收益 - 公司2024年第三季度投资收益为282,091,477.58元[18] 减值损失变化 - 信用减值损失为2,144,006.97元，较上期-1,713,385.47元有所增加[18] - 资产减值损失为-72,074,572.87元，较上期-2,738,868.07元大幅减少[18] 营业利润变化 - 营业利润为60,193,998.56元，上期为-254,232,769.48元，扭亏为盈[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0820元，上期为-0.3095元，由负转正[19] 现金流量变化（分活动类型） - 经营活动产生的现金流量净额为52,228,518.39元，上期为20,395,954.15元，有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为139,311,867.35元，上期为-4,413,963.35元，由负转正[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-258,985,580.89元，上期为-292,004,557.16元，亏损减少[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为13,963,888.72元，上期为88,279,649.10元，有所减少[22]

董事会提名 - 公司董事会提名张振全为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董绍华作为山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会提名为山东墨龙石 油机械股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-080 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期 间担任公司监事的情形。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十三次会议，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议分别审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案，相 关事项尚需提交公司股东大会审议。换届完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振全作为山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会提名为山东墨龙石 油机械股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东墨龙石油机械股份有限公司 拟转让持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司 100%股权 涉及的其股东全部权益价值 资产评估报告 中和谊评报字[2024]40018 号 共一册 第一册 北京中和谊资产评估有限公司 2024 年 9 月 30 日 | 报告编码: | 3711020029372001202400021 | | --- | --- | | 合同编号: | GFQ24167 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中和谊评报字 2024 40018号 | | 报告名称: | 山东墨龙石油机械股份有限公司拟转让持有的寿光 懋隆新材料技术开发有限公司100%股权涉及的其股 | | | 东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 203,038,537.26元 | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | 评估机构名称: | 北京中和谊资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王旭方 (资产评估师) 会员编号:37050020 | | | 徐洪昌 (资产评估师) 会员编号:11170066 | | | | | 一、 ...

POLITIC 寿光懋隆新材料技术开发有限公司 审计 报 告 山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙) Shandong Paramount Certified Public Accountants (GP) 审计 报 告 鲁帕拉蒙德审字【2024】10021 号 寿光懋隆新材料技术开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了寿光懋隆新材料技术开发有限公司(以下简称"懋隆新材料") 财务报表,包括 2024年 8 月 31 日的资产负债表,2024年 1-8 月的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了懋隆新材料 2024年 8 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-8 月的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于懋隆新材料,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-073 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售资产的公告 为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"或"出让方"）拟将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限 公司（以下简称"寿光懋隆"或"标的公司"）100%股权以人民币 20,303.85 万元的 价格转让给寿光华融农业科技有限公司（以下简称"受让方"）。本次交易完成后， 寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。 2、审批程序 2024 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关 于出售资产的议案》。根据香港联交所上市规则等法律法规规定，本次交易事项尚需 提交公司股东大会审议。本次交易事项尚需按照相关规定履行国资审批程序。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对方基本情况 公司名称：寿光华融农业科技有限公司 统一社会信用代码：91370783MA3Q69GM53 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-076 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二○二四年十月十四日 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 鉴于公司监事会的换届工作尚在筹备中，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定 性，公司监事会换届选举将延期举行，公司第七届监事会监事任期亦相应顺延。 在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第七届监事会全体成员将按照法 律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应义务和职责。 公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举相关工 作，及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...