财务交易 - 2024年1月转让寿光宝隆70%股权形成46170.95万元财务资助[2] - 2025年2月将16911.98万元债权转让给蔬菜批发公司[2][9] - 蔬菜批发公司以8400万元现金及8511.98万元资产支付对价[2][9] 公司数据 - 2024年底蔬菜批发公司资产42218.15万元，负债19136.66万元，净资产23081.49万元[6] - 2024年蔬菜批发公司净利润 - 6135.71万元（未经审计）[8] 交易影响 - 交易完成后寿光宝隆欠款约2.92亿元[2][9] - 交易对公司财务和经营有积极影响[15] 交易进度 - 蔬菜批发公司两日内转8400万元[13] - 争取2月28日前完成8511.98万元资产权属变更[14] 交易风险 - 过户登记和国资审批存在不确定性[16]

公司决策 - 2025年2月12日召开第八届董事会第二次临时会议，9名董事全到[1] - 审议通过《关于实施债权转让暨债务重组的议案》[2] 债权交易 - 公司将对寿光宝隆16911.98万元债权转让给蔬菜批发公司[2] - 蔬菜批发公司以8400万元现金及评估值8511.98万元资产支付[2] 欠款情况 - 交易完成后，寿光宝隆对公司欠款约2.92亿元[2]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利4700万元 - 6000万元，上年同期亏损56686.15万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损27000万元 - 33000万元，上年同期亏损55585.24万元[2] - 2024年基本每股收益预计盈利0.059元/股 - 0.075元/股，上年同期亏损0.71元/股[2] 非经常性损益与降本增效 - 转让子公司股权产生投资收益约3.4亿元，计入非经常性损益[4] - 公司降本增效，预计减少费用约1.35亿元[4] 资产减值准备 - 公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，金额以最终审计、评估结果为准[4]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月14日、11月21日分别开会审议通过出售资产议案[2] - 公司将寿光懋隆100%股权以20303.85万元转让给寿光华融[2] - 近日寿光懋隆完成工商变更，股东变为寿光华融，持股100%[3] 其他新策略 - 交易完成后寿光懋隆不再纳入公司合并报表范围[2] - 变更后寿光懋隆注册资本为111238.00万元[5]

会议情况 - 2024年10月30日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过监事会换届选举等议案[1] - 2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过选举第八届监事会非职工代表监事事项[1] - 2024年11月20日召开2024年第二次职工代表大会，选举梁国良为第八届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 梁国良1979年3月出生，2006年9月入职，现任监事、审计法务部部长[4] - 梁国良未持股，与公司其他5%以上股东等无关联关系[4] - 第七届监事会职工代表监事刘书宝换届后不再任监事，仍在公司任职[2] 监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[1]

战略委员会设立 - 公司为适应战略发展需要设立董事会战略委员会[2] 人员构成 - 战略委员会由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 职责包括研究长期战略规划等并提建议[7][8] 会议规则 - 相关人员提议可召开临时会议[11] - 提前三日通知并提供资料[12] - 半数以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期为十年[14]

换届选举 - 公司于2024年11月20 - 21日完成第八届董事会、监事会换届选举[1] 人员构成 - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，非职工代表监事2名[2] 委员会设置 - 第八届董事会设立4个专门委员会，为战略、审核、提名和薪酬与考核委员会[4] 人员聘任 - 聘任总经理1名、副总经理5名、董事会秘书1名、财务总监1名、证券事务代表1名[5] 人员离任 - 非独立董事丁一先生等4人、独立董事唐庆斌先生等3人、职工代表监事刘书宝先生任期届满离任[7] 人员信息 - 韩高贵先生任董事、董事长、总经理，未持股[10] - 王涛先生任董事、副总经理，2006年8月入职，未持股[11] - 韩磊芳先生任副总经理，2007年5月入职[11] - 赵晓潼先生和肖芮女士取得董事会秘书资格证书[6] - 宋广杰2024年8月入职，任副总经理[13] - 鲍墨港2024年5月入职，任副总经理[15] - 朱琳2011年8月加入，任财务总监[16] - 肖芮2019年4月加入，任证券事务代表[18] 人员情况 - 韩磊芳等多人未持股，与大股东无关联，无任职限制等情况[12][13][14][15][16][17][18][19]

会议信息 - 2024年11月6日在指定媒体刊登股东大会通知，11月5日于港交所网站登载通告[5] - 2024年11月21日下午14:00在山东寿光公司会议室召开现场会议[6] 投票情况 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 股东出席 - 172名股东（代理人）参会，代表395,196,478股，占比49.53%[8] 议案审议 - 审议《关于出售资产的议案》等5项议案[11] - 《出售资产议案》获三分之二以上同意，其余4项过半数同意[13]

会议信息 - 公司第八届监事会第一次临时会议于2024年11月21日在公司会议室现场召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 会议决议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》[3] - 全体监事同意选举梁国良担任公司第八届监事会主席[3]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次临时会议于2024年11月21日召开[2] - 会议应到、实到董事均为9名[2] 人事任免 - 选举韩高贵为董事长，聘任其为总经理等高管[3][4] - 聘任肖芮为证券事务代表[5] 议案通过 - 通过选举专门委员会成员、修订议事规则等议案[3][5]