公司高管任命 - 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会审议通过聘任王中文先生为公司副总经理 [1] - 王中文先生任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止 [1] - 王中文先生具备与其行使职权相适应的任职条件 符合相关法律法规及公司章程要求 [1] 新任高管背景 - 王中文先生1970年3月出生 本科学历 中共党员 [3] - 曾担任寿光市委办公室秘书 寿光市交通局党委委员 寿光市公共交通运输有限公司董事长等职务 [3] - 现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员 2025年3月入职公司 [3] - 未持有公司股份 与公司主要股东及高管无关联关系 [3]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会 [1] - 股东大会通知已于2025年5月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 [1] 临时提案 - 控股股东寿光墨龙控股有限公司于2025年6月13日提交《关于补选董事的议案》作为临时提案 [1] - 寿光墨龙控股有限公司持有公司235,617,000股A股股票，占总股本的29.53% [1] - 董事会认为临时提案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定 [1] 补充通知 - 公司于2025年6月13日披露了《关于召开2024年度股东大会的补充通知》 [2] - 补充通知已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 [2]

公司决议 - 山东墨龙石油机械股份有限公司第八届监事会第二次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案，拟使用不超过人民币20,000万元进行短期现金管理，期限12个月，可滚动使用 [1] 资金管理计划 - 公司计划将闲置资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，旨在提高资金使用效率并获得较好投资回报 [1] - 该资金管理计划在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下实施 [1] 监事会意见 - 监事会认为该现金管理计划不会影响公司日常生产经营，且有利于提高闲置资金收益并降低财务成本 [2] - 监事会同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案 [2]

会议相关 - 公司于2025年6月13日召开第八届董事会第五次临时会议[1] - 会议审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》[1] 人事调整 - 董事会选举张敏女士为提名委员会委员[1] - 调整后提名委员会主席为张秉纲先生[1] - 新补选委员任期至第八届董事会任期届满[1]

人员变动 - 2025年6月4日公司两董事辞职[2] - 6月13日会议通过补选董事议案[2] - 补选宋广杰、黄炳德为董事候选人[2] 候选人信息 - 宋广杰1969年生，2024年入职，现任副总[6] - 黄炳德1985年生，任多家公司要职[7] - 二人截至披露日未持股[6][7] 任期情况 - 补选董事任期至八届董事会届满[2]

人事变动 - 2025年6月13日公司董事会审议通过聘任王中文为副总经理[2] - 王中文任期至公司第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王中文1970年3月出生，本科学历，2025年3月入职[5] - 截至公告披露日，王中文未持股，与大股东等无关联关系[5]

现金管理计划 - 2025年6月13日会议通过使用不超20000万元自有闲置资金现金管理议案[1][3][8] - 投资品种为低风险短期银行理财产品，期限12个月[3][4][8] 资金与授权 - 资金为自有闲置，不使用募集和信贷资金[4] - 授权法定代表人或其授权人员行使决策权并签署文件[4] 收益与风险 - 收益归公司补充日常经营资金[4] - 存在市场、操作和道德风险，有风险控制措施[5] 意义 - 不影响日常经营，利于提高收益降低成本[7]

股东大会时间 - 2025年6月27日14:00召开现场会议[4] - 2025年6月27日9:15 - 15:00网络投票[4] - 股权登记日为2025年6月20日[4] 议案情况 - 《关于补选董事的议案》应选2人[6] - 议案1 - 9普通表决需半数通过[7] - 议案10累积投票需1/2以上票数当选[7] 审议会议 - 2025年3月28日董事会一审议案1、3 - 8[6] - 2025年3月28日监事会一审议案2 - 4、7 - 8[6] - 2025年5月28日董监事会二审议案9[6] - 2025年6月13日董事会三审议案10[6] 投票信息 - 普通股投票代码"362490"，简称"墨龙投票"[21] - 非累积投票填同意、反对、弃权[21] - 累积投票填候选人选举票数[21] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×2[22] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[23][24] - 深交所互联网9:15 - 15:00投票[25] - 互联网投票需认证，可登录指定网站[25]

股权结构 - 截至公告披露日，寿光墨龙控股有限公司持有公司235,617,000股A股，占总股本29.53%[2] 会议与议案 - 2025年6月27日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东大会[1] - 2025年6月13日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》[1] - 2025年6月13日，寿光墨龙提请将补选董事议案提交2024年度股东大会审议[2] - 董事会同意将补选董事议案提交2024年度股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次临时会议于2025年6月13日召开，3名监事全出席[1] - 以3票同意审议通过现金管理议案[1] 现金管理 - 拟用不超2亿自有闲置资金购买12个月银行理财产品，可滚动使用[1] - 监事会认为不影响日常经营，利于提高收益、降低成本[2] 公告信息 - 具体内容见公告编号2025 - 041，披露媒体含《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]