证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-029 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式发出，于 2023 年 8 月 24 日下午在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事 会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会 议经现场结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2023 年半 年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 投资者关系管理制度 2023年8月修订 1 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的要求和基本原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理部门职责及设置 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理活动 | 5 | | 第五章 | 投资者关系管理活动的信息披露 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相关议案资料后，对第六 届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于增加公司购买委托理财产品额度的独立意见 经审核，我们认为：公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状 况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下， 使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳 健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财 机构管理的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用 效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司 利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 二、关于续聘公司 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 累积投票制实施细则 2023年8月修订 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事、监事的选举及投票 - | 3 - | | 第三章 | 董事、监事的当选 - | 5 - | | 第四章 | 附则 - | 6 - | 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，维护中小股东的利益，规范公 司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监 事的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董 事会在召开股东大会的通知中，应表明该次董事、监事的选举采用累积 投票制。 第五条 股东大会选举产生的董事（或监事 ...

董事会提名委员会工作规则 2023 年 8 月修订 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 1 | 目录 | | --- | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理制度 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 往来资金的利 息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年6月末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | 0.00 | | | ...

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-028 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告做出 了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 报 告 全 文 内 容 详 见 2023 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》 1 同意公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前 提下购买委托理财产品额度增加 8,000 万元，购买委托理财产品总额 度不超过人民币 5.8 亿元，投资品种、投资额度使用期限、资金来源、 实施方式、受托方、投资风险及风险控制措施与公司 2023 年 4 月 27 日经第六届董事会第二次会议审议批准的《关于公司购买委托理财产 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外担保管理制度 2023年8月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 4 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 8 | | 第五章 | 对外担保信息的披露 10 | | | 第六章 | 责任人责任 11 | | | 第七章 | 附则 11 | | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》和《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 公司全 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决定，公司将于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。现 将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午 9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午 09:15—2023年9月12日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进 行投票表决。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交 ...

（2023年8月修订） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 4 | | 第三章 | 主要职责 | | 5 | | 第四章 | 聘任与解聘 | | 6 | | 第五章 | 董事会秘书办公室 | | 8 | | 第六章 | 董事会秘书的法律责任 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘 书更好地履行职责促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 ...