股东大会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月23日14:30[2] - 股权登记日为2025年9月18日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月23日9:15 - 15:00[2][17] - 交易系统投票时间为2025年9月23日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][16] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[12] 审议事项 - 审议修订《公司章程》及相关议事规则等议案[5][20] - 制定及修订公司部分治理制度（含9个子议案）[5][20] - 续聘2025年度审计机构[5][20] 选举规则 - 选举非独立董事（4位候选人）票数=股份总数×4[13] - 选举独立董事（3位候选人）票数=股份总数×3[13] 其他 - 会议登记时间为2025年9月19日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] - 提案2需逐项表决，提案1需三分之二以上表决权通过[6]

会议安排 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日召开，7位董事全部参加表决[2] - 公司定于2025年9月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》7票同意待股东大会审议[4][5] - 部分治理制度修订和制定子议案7票同意，部分待股东大会审议[9][10] - “投资发展部”更名“投资及风险管理部”获7票同意[12][13]

物流板块市场表现 - 物流板块当日上涨0.13% 跑赢大盘指数 上证指数下跌1.25% 深证成指下跌2.83% [1] - 普路通领涨板块 收盘价9.34元 涨幅4.01% 成交42.97万手 成交额3.98亿元 [1] - 恒基达鑫涨幅4.01% 收盘价7.27元 成交20.42万手 成交额1.49亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股包括*ST海钦涨3.22% 嘉友国际涨2.99% 建发股份涨2.33% 天顺股份涨2.29% 韵达股份涨1.97% [1] - 韵达股份成交额最高达5.36亿元 成交量69.12万手 为板块最活跃个股 [1] - 中创物流涨1.93% 长久物流涨1.87% 远大控股涨1.64% 显示板块普遍上涨态势 [1] 资金流向分析 - 主力资金净流入3141.85万元 游资资金净流入2245.81万元 显示机构资金看好 [3] - 散户资金净流出5387.66万元 与主力资金形成反向操作 [3] - 资金流向表明机构投资者对物流板块保持积极态度 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.72亿元 [1] - 归母净利润4444.11万元 较去年同期增加548.66万元 同比增长14.08% [1] - 摊薄每股收益0.11元 较去年同期增加0.01元 同比增长14.03% [3] - 经营活动现金净流出650.82万元 [1] 盈利能力指标 - 最新毛利率42.91% 较上季度提升2.53个百分点 [3] - 最新ROE为2.59% 较去年同期增加0.25个百分点 [3] 资产运营效率 - 最新总资产周转率0.08次 [3] - 最新存货周转率24.78次 [3] - 资产负债率23.10% [3] 股权结构 - 股东户数2.20万户 [3] - 前十大股东持股1.94亿股 占总股本比例47.86% [3]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.72亿元 同比下降3.15% [1] - 实现净利润4444.11万元 同比增长14.08% [1] - 基本每股收益0.1097元 [1] - 加权平均净资产收益率ROE为2.61% [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场表决方式召开 所有7名董事均参与表决[1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件形式发出 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 全体董事、监事及高级管理人员对报告真实性作出书面确认[1] - 半年度报告全文于2025年8月23日在巨潮资讯网披露[1] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构 该机构具备证券期货业务资格[2] - 续聘期限为一年 该议案尚需提交股东大会审议[2] 审计负责人变更 - 原审计负责人许海宁因内部工作调整卸任 仍继续在公司担任其他职务[2] - 董事会审计委员会提名梁智兴为新任审计负责人 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满[2] 新任审计负责人资质 - 梁智兴生于1990年 本科学历 中国国籍无境外居留权[3] - 曾任会计师事务所审计及项目经理 精通上市公司年报审计、内控审计及IPO辅导全流程业务[3] - 现任公司审计部经理 未持有公司股份 与持股5%以上股东及管理层无关联关系[3] - 无证监会处罚或证券市场禁入记录 未被立案侦查且非失信被执行人[3][4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日以书面形式发出并于2025年8月21日以现场表决方式召开 [1] - 应参与表决监事3人实际参与表决监事3人符合《公司法》及公司章程等规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审核认为董事会编制2025年半年度报告程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况无虚假记载或重大遗漏 [1] 审计机构续聘审议情况 - 监事会审核认为续聘2025年度审计机构决策程序合法合规 [1] - 续聘事项不存在损害公司及股东利益的情形需提交股东大会审议 [1][2]

公司治理 - 恒基达鑫于2025年8月21日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 [2] - 续聘的审计机构为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） [2]

财务表现 - 上半年营业收入1.72亿元 同比下降3.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4444.11万元 同比增长14.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3797.06万元 同比增长11.84% [1] - 基本每股收益0.1097元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润保持11.84%增长 反映主营业务盈利改善 [1]

关联资金往来 - 2025年初关联资金往来余额49424.90万元[4] - 2025年半年度关联资金往来累计发生金额93376.98万元[4] - 2025年半年度关联资金往来利息949.61万元[4] - 2025年半年度关联资金偿还累计发生金额92658.04万元[4] - 2025年6月末关联资金余额51093.46万元[4] 公司应收款项 - 珠海实友化工应收账款2025年初余额8706.41万元，6月末10393.88万元[2] - 武汉恒基达鑫其他应收款2025年初余额4245.31万元，6月末2836.13万元[2] - 珠海横琴新区恒基润业其他应收款2025年初18981.45万元，6月末为0 [2] - 珠海横琴新区恒旭达其他应收款2025年初无余额，6月末20429.51万元[2] - 珠海实友化工房屋租赁应收账款半年度累计发生11.47万元，偿还11.47万元[2]