荣盛石化股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十一次会议 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事规则》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一 次会议的相关事项基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 2、报告期内，公司除为浙江石油化工有限公司、宁波中金石化有限公司、 逸盛大化石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司、浙江永盛科技有限公司等全资 或控股子公司提供担保外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单 位、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保及子公司为 子公司提供担保）为 0 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 0%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供担保及子公 司为子公司提供担保）为 6,813,304.98 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 144.16%。 3、报告期内，公司对外担保严格按照相 ...

荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-057 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事， 董事会会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年 度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-059）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，我们 作为荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，对 公司《关于向公司控股股东增加借款的议案》的相关事项进行了事前审查，我 们认为： 荣盛石化股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十一次会议 相关事项的事前认可 公司与控股股东发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利 用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害公司及中小股东 利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将 《关于向公司控股股东增加借款的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议 审议。 独立董事：严建苗、邵毅平、郑晓东 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-058 2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年 度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-059）。 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届监事会 第十一次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监 事。监事会于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

荣盛石化股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-062 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 6 日（星期 三）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）或进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次 半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先生、 董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 | 年度占用资 2023 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不含 | | | | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-055 荣盛石化股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 5,190,237,480 | 54.64% | | 2 | Aramco Overseas Company B.V. | 1,012,552,501 | 10.66% | | 3 | 荣盛石化股份有限公司回购专用证券账户 | 283,945,452 | 2.99% | | 4 | 李水荣 | 160,818,750 | 1.69% | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 156,341,470 | 1.65% | | 6 | 许月娟 | 96,525,000 | 1.02% | | 7 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 | 75,984,825 | 0.80% | | | 券账户 | | | | 8 | 中国建设银 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-053 1.《关于回购公司股份的议案》 该议案的具体内容详见 2023 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第三期） 方案的公告》（公告编号：2023-054）。 经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届监事会 第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。 监事会于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 ...

荣盛石化股份有限公司 关于回购公司股份（第三期）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以集中竞 价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于转换 上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计划。 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-054 经自查，公司控股股东浙江荣盛控股集团（以下简称"荣盛控股"）于 2023 年 3 月 27 日与战略合作方 Saudi Arabian Oil Company（以下简称"沙特阿美"） 的全资子公司 Aramco Overseas Company B.V.（以下简称"AOC"）签署了《股 份买卖协议》，拟将其所持有的公司 1,012,552,501 股通过协议转让的方式转让 给 AOC，双方于 2023 年 7 月 20 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的 1 《证券过户登记确认书》并完成过户。除此之外，公司董事、监事、高级管理人 员，控股股东 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事规则》及《独立董事工作条例》 等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十次 会议的相关事项基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、《关于回购公司股份的议案》 1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会会议表决程序符合相关法 律法规的规定。 2.公司本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的 认可，有利于维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推 动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展。 荣盛石化股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 3.公司本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司生产经营稳健， 财务状况良好，现金流充裕，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重 大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会导致公 ...