江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生物农业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案，审查、评估公司董事和高级管理人员的业绩指标等考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、 董事；本议事规则所称高级经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，江苏辉丰生物农业股份有限公司(以 下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的 监督检查职能 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事应占多数，且委员中至少有一名独立 董事为财务会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由作为财务会计专业人士 1 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和公司全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规 范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则及《江苏辉丰生物农业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规 则、《公司章程》以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

一、承诺的相关情况 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-043 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于农一网业绩承诺进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）收到安道麦辉丰(江苏) 有限公司《农一网订单的通知》（以下简称"通知"），现将具体情况公告如下： 2020 年，公司完成重大资产出售并承诺，在安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司股 权交割后的三年内（2021 年-2023 年），由农一网业务产生的安道麦辉丰（上海）农业技术 有限公司平均年度毛利润（"农一网业务毛利润"）至少应达到人民币 860 万元（"农一 网业务基准"），并且双方同意，如果农一网业务毛利润未能达到农一网业务基准，则公司 应当向安道麦进行价款支付。价格调整支付=（农一网业务基准–农一网业务毛利润）×13。 详见公司于 2020 年 11 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产 出售报告书（草案）》（修订稿）。 公司已于 2023 年 10 月向安道麦辉丰（ ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为38,495,688.70元，同比下降41.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-53,402,305.02元，同比下降91.82%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为2.267亿元，同比增长11.66%[18] - 公司2023年第三季度净利润为-1.067亿元，同比亏损扩大13.21%[19] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-1.020亿元，同比亏损扩大53.91%[19] - 公司2023年第三季度少数股东损益为-477万元，同比亏损收窄82.99%[19] - 公司综合收益总额为-105,683,021.05元，同比下降13.8%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-100,916,045.56元，同比下降55.5%[20] - 基本每股收益为-0.0676元，同比下降53.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,395,839.56元，同比下降121.35%[5] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为67,786,042.32元，同比增长267.85%，主要由于银行借款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,395,839.56元，同比下降121.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,381,854.52元，同比下降103.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,786,042.32元，同比增长267.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为54,081,966.92元，同比下降59.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为232,037,014.62元，同比下降15.2%[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为906,257,603.52元，同比下降4.6%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为50,300,324.88元，同比下降11.1%[21] 资产与负债 - 公司总资产为3,160,093,866.60元，同比下降3.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,857,697,017.76元，同比下降5.15%[5] - 公司货币资金为77,849,194.78元，同比增长34.29%，主要由于银行借款增加[8] - 公司短期借款为292,434,661.10元，同比增长35.49%，主要由于银行借款增加[8] - 公司2023年第三季度流动资产合计为4.997亿元，较年初下降7.89%[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为26.604亿元，较年初下降2.42%[17] - 公司2023年第三季度流动负债合计为10.204亿元，较年初下降3.80%[17] - 公司2023年第三季度应收账款为8469万元，较年初下降18.89%[16] - 公司2023年第三季度存货为9834万元，较年初增长18.43%[17] 投资收益与损失 - 公司投资收益为30,948,923.23元，同比下降325.54%，主要由于长期股权投资投资收益减少[8] - 公司信用减值损失为18,115,627.22元，同比下降39.01%，主要由于应收款项收回[8] - 公司营业外收入为4,457,573.67元，同比增长127.66%，主要由于收到诉讼判决的违约金[8] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为47,812人，前10名股东中仲汉根持股比例为28.75%，持股数量为433,423,393股[9] - 公司实际控制人仲汉根持有公司股份43,342.34万股，占公司总股本的28.75%，未质押公司股份[15] 重大资产出售与承诺 - 公司已完成安道麦辉丰51%股权和安道麦上海公司51%股权的重大资产出售，已取得转让款合计97,390.91万元[12] - 公司为安道麦辉丰和安道麦上海公司的整改及证照办理累计计提成本费用4,456.40万元[12] - 公司承诺安道麦辉丰上海公司2021-2023年平均年度毛利润至少达到860万元，2023年1-9月实际毛利润为199.23万元[15] 诉讼与破产 - 公司已收到科邦公司按约结算款项1,000万元，涉及租赁款项支付义务的诉讼事项[13] - 嘉隆化工公司因生产线和设备老化需拆除并重新规划建设，公司已计提减值准备并申请破产清算[14] - 科菲特公司被列为2022年度关闭退出企业，公司已公告相关事项[14] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为143万元，同比下降8.75%[18]

3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意上述人员的聘任事宜。 独立董事：李昌莲、杨兆全、花荣军 2023年10月24日 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为江苏 辉丰生物农业股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，我们对第九届董事会 第一次会议相关事项发表如下独立意见： 1、由董事长提名聘任仲汉根先生为公司总经理；经公司总经理提名，公司 提名委员会审核，同意聘任裴柏平先生为公司副总经理，周京先生为公司副总经 理、财务负责人，冷盼盼女士为公司副总经理，孙永良先生为公司副总经理。 经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任孙永良先生为公司董事会秘书。 本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础 上进行的，并已征得被提名人的同意。 2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公 司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公 司法》第 147 条、第 149 条规定的情形 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-042 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 2、审议通过《2023 年第三季度报告》 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 三、备查文件 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式向公司监事发出，本次会议于 2023 年 10 月 24 日 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事 3 人参加会议，会议由王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 选举王彬彬先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届 监事会任期届 ...

法 律 意 见 书 江苏涤非律师事务所 关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 〔2023〕苏涤证券字第 06 号 致：江苏辉丰生物农业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（试 行）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规 及规范性文件的规定，江苏涤非律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了江 苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定,以及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-039 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:00 2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A 座公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：仲汉根先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 448,746,051 股，占公司有表决权股份总 数 1,507,58 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人 花荣军 作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会提 名为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...