诉讼信息 - 公司收到(2024)冀民申466号再审案《立案通知书》[2] - 再审申请人为韦广权、江苏辉丰生物农业股份有限公司[2] - 被申请人为河北佰事达商贸有限公司、石家庄瑞凯化工有限公司[2] 影响情况 - 暂无法判断本次诉讼对公司利润的影响[4] 其他 - 截至目前公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[3] - 公告于2024年1月19日发布[5]

诉讼信息 - 辉丰起诉瑞凯公司解散纠纷，请求判令解散瑞凯[3] - 2015年增资后辉丰持瑞凯51%股权，因僵局失去控制[3] 其他情况 - 本次诉讼未开庭，结果对利润影响不确定[5] - 公告日期为2023年12月29日[6]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议提前3天通知，全体同意可免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[16] 职责与程序 - 负责拟定选任标准和程序并审核[7] - 选任需提前一至两个月提建议材料[12] 其他 - 会议记录保存十年[16] - 议事规则经董事会通过生效[21][22]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-044 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由董事长仲汉根先生 主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会 通知另行通知。 2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《董事会战略委员会议事规则》 表决结果：9 票同 ...

制度规范 - 公司制订独立董事专门会议工作制度规范议事和决策程序[2] - 会议提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] 会议召开 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[5] 会议决策 - 过半数推举一人召集主持[7] - 表决一人一票，可多种方式[8] 事项审议 - 特定事项经讨论和过半同意后提交董事会[9] - 行使特别职权前部分需过半数同意[7] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[7] - 制度及修改需董事会审议通过生效[9]

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为增强江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公 司")核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰 生物农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事会选举的 一名董事担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可豁免[15] - 采用快捷通知方式，2日内未书面异议视为收到通知[15] 表决与授权 - 委员委托他人出席需在表决前提交授权书[19] - 所作决议需全体委员过半数通过[17] 委员罢免 - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[17] 其他 - 会议记录保存期为十年[20] - 议事规则自董事会审议通过生效[23]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名为财务会计专业人士[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 审计委员会任职 - 设主任委员1名，由财务会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[4][5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，不再任董事自动失资格[5] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，临时会议可提议召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，可委托表决，独董不得委托非独董[13] - 决议须参会委员过半数通过[15] 其他 - 公司提前三日提供资料，紧急可随时通知[13] - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 议事规则董事会通过实施，解释权归董事会[17][19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人可由董事会等提出[10] - 独立董事连任不超六年[13] - 会计专业独立董事候选人需有相关工作经验[8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[5] 独立董事补选 - 因不符合规定致比例不符等，60日内完成补选[13] - 因辞职致比例不符等，60日内完成补选[16] 审计委员会 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] 独立董事履职规范 - 连续两次未参会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 行使特别职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等经全体过半数同意后提交审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] - 发表独立意见应明确并报告披露[20] - 投反对或弃权票应说明理由并披露[21] - 提交年度述职报告并披露[27] - 按要求参加培训[29] 公司支持措施 - 提供履职工作条件和人员支持[31] - 保证独立董事知情权并通报运营情况[34] - 及时发会议通知并提供资料[35] - 专门委员会会议会前3日提供资料[35] - 保存会议资料至少10年[32] - 采纳独立董事延期提议[32] - 解决履职阻碍，否则可报告监管[36] - 及时披露履职相关信息[36] - 承担聘请专业机构费用[37] - 给予相适应津贴并披露标准[33]

业绩总结 - 2021 - 2023年农一网业务平均年度毛利润至少应达860万元[2] - 2023年“农一网业务毛利”为360.17万元，与基准相差499.83万元[3] 业务问题 - 公司2023年10月提报采购订单，安道麦辉丰(江苏)未收到最终确认无法12月20日供货[2][3] 价款支付 - 毛利润未达基准，公司按（基准–毛利润）×13向安道麦支付价款[2] - 无法按期交货，价格调整支付金额为6497.79万元[3]