独立董事提名 - 花荣军被提名为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及相关企业任职[7][8] - 本人及直系亲属非特定比例股东[7] - 本人与公司无重大业务往来[8] - 本人近十二个月无相关任职限制[8] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会提名 - 公司董事会提名杨兆全为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2023年9月18日[12] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济、管理等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格及5年以上全职经验[6] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职、持股限制[6][7][10][11]

候选人提名 - 杨兆全被提名为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股及任职情况符合规定[7] - 最近十二个月无禁止任职情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职遵守规定，确保有精力履职并独立判断[13] - 授权公司董秘报送信息，承担相应法律责任[13]

独立董事提名 - 李昌莲被提名为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名花荣军为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限 ...

是 □ 否 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名李昌莲为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：________________________ ...

监事会换届 - 第八届监事会2023年10月8日届满[2] - 9月18日通过监事会换届选举议案[2] - 推荐王彬彬、施伟锋为非职工代表监事候选人[2] - 职工代表大会选卞红梅为职工代表监事[2] 候选人情况 - 王彬彬、施伟锋无违规情形，未持股[7]

公司决策 - 公司拟申请控股子公司嘉隆化工破产清算[1] 公司持股 - 嘉隆化工注册投资12200万元，公司持股96.7671%[2] 财务数据 - 2022 - 2023年6月嘉隆化工资产、负债、净资产等多项指标变化[4] - 2022年营收121.28万元，2023年1 - 6月为0[4] - 截至2023年6月末，嘉隆化工欠款情况[5][6]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-032 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇二三年九月十八日 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》以及《董事会 议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 9 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于董事 会换届选举的议案》。董事会提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公司 第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届董事会独立董 事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现 任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-036 江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会即将届满，为保证监 事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九 届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公 司于2023年9月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举卞红梅女士担任公 司第九届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成本公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。 卞红梅女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低 于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 二〇二三年九月十八日 附 卞红梅女士简历 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保 ...