证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名花荣军为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限 ...

是 □ 否 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名李昌莲为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：________________________ ...

监事会换届 - 第八届监事会2023年10月8日届满[2] - 9月18日通过监事会换届选举议案[2] - 推荐王彬彬、施伟锋为非职工代表监事候选人[2] - 职工代表大会选卞红梅为职工代表监事[2] 候选人情况 - 王彬彬、施伟锋无违规情形，未持股[7]

公司决策 - 公司拟申请控股子公司嘉隆化工破产清算[1] 公司持股 - 嘉隆化工注册投资12200万元，公司持股96.7671%[2] 财务数据 - 2022 - 2023年6月嘉隆化工资产、负债、净资产等多项指标变化[4] - 2022年营收121.28万元，2023年1 - 6月为0[4] - 截至2023年6月末，嘉隆化工欠款情况[5][6]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-032 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇二三年九月十八日 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》以及《董事会 议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 9 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于董事 会换届选举的议案》。董事会提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公司 第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届董事会独立董 事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现 任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-036 江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会即将届满，为保证监 事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九 届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公 司于2023年9月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举卞红梅女士担任公 司第九届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成本公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。 卞红梅女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低 于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 二〇二三年九月十八日 附 卞红梅女士简历 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次临时会 议通知于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 9 月 18 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根 先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-031 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应 对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲汉根、裴柏平、张建 国、周京、杨进华、冷盼盼为公司第九 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-034 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2023年10月9日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2023年10月9 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次临时会议 通知于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 9 月 18 日 10:30 在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席王彬彬先生主持。 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-035 1、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应 对监事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，监事会同意提名王彬彬先生、施伟锋先 生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 因此，我们同意提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公 司第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届 董事会独立董事候选人。 独立董事：李昌莲、杨兆全、花荣军 2023 年 9 月 18 日 关于第八届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为江 苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就第八届董事会 换届选举事项进行审议，并发表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人 本人同意，董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法、有效；通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任 职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》 中规定 的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚 ...