江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次临时会 议通知于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 9 月 18 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根 先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-031 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应 对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲汉根、裴柏平、张建 国、周京、杨进华、冷盼盼为公司第九 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-034 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2023年10月9日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2023年10月9 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次临时会议 通知于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 9 月 18 日 10:30 在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席王彬彬先生主持。 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-035 1、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应 对监事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，监事会同意提名王彬彬先生、施伟锋先 生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 因此，我们同意提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公 司第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届 董事会独立董事候选人。 独立董事：李昌莲、杨兆全、花荣军 2023 年 9 月 18 日 关于第八届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为江 苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就第八届董事会 换届选举事项进行审议，并发表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人 本人同意，董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法、有效；通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任 职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》 中规定 的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-033 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第八届董 事会第二十六次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章 程》作部分条款进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章《经营宗旨 | | | 和范围》中第十三条经 | 增加"土壤与肥料的复混加工、土壤污染治理与修复服务" | | 营范围 | | | 第七十八条 股东 | 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 | | | 的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 | | （包括股东代理人）以 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 | | 其所代表的有表决权的 | | | | 资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | 股份数额行使表决权， | 公司 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为188,245,611.91元，同比增长37.62%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,574,542.40元，同比下降26.42%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,912,110.43元，同比增长102.88%[12] - 基本每股收益为-0.0322元/股，同比下降26.27%[12] - 加权平均净资产收益率为-2.51%，同比下降0.90%[12] - 公司总资产为3,229,324,242.94元，同比下降1.21%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,911,150,711.45元，同比下降2.43%[12] - 公司营业收入同比增长37.62%，达到188,245,611.91元[25] - 营业成本同比增长67.81%，达到148,911,236.76元[25] - 油品、化学、仓储及贸易业务收入同比增长257.07%，达到94,145,411.25元[27] - 农药及中间体业务收入同比下降8.11%，为77,655,183.88元[27] - 内销收入同比增长39.38%，达到187,848,011.48元[27] - 外销收入同比下降80.19%，为397,600.43元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长102.88%，达到1,912,110.43元[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降128.25%，为-21,275,672.38元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,384.47%，达到71,456,932.30元[25] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1,130.03%，达到51,677,517.68元[26] - 公司2023年上半年净利润为-40,438,291.02元，同比下降18.7%[126] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,912,110.43元，较去年同期的-66,375,688.54元有所改善[127] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21,275,672.38元，较去年同期的75,324,340.43元大幅下降[127] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为71,456,932.30元，较去年同期的-5,563,136.68元显著改善[127] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为115,477,378.31元，同比下降21.0%[127] - 公司2023年上半年收到的税费返还为4,359,634.02元，同比下降52.7%[127] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为34,767,356.90元，同比下降13.7%[127] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为70,807,198.12元，同比下降24.6%[127] - 投资活动现金流出小计为53,997,746.03元，较上年同期的63,794,700.88元有所减少[129] - 筹资活动现金流入小计为101,000,000元，较上年同期的202,521,540.25元减少约50%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,046,970元，较上年同期的84,327,005.20元减少约37%[129] - 期末现金及现金等价物余额为19,267,403.45元，较上年同期的5,121,698.05元增加约276%[129] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为-8,211,740.69元，主要由于综合收益总额减少48,574,542.40元[130] - 综合收益总额为-47,571,969.38元，较上年同期的-46,366,152.88元有所下降[130] - 所有者权益合计本期期末余额为1,840,657,278.74元，较上年同期的2,175,022,705.09元减少约15%[130][131] - 专项储备本期提取金额为701,082.60元，较上年同期的1,536,487.68元减少约54%[130][131] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,764,562,664.71元，较上年同期减少40,438,291.02元[132] - 公司2023年上半年综合收益总额为-40,438,291.02元，导致所有者权益减少[132] - 公司2022年上半年所有者权益合计为2,096,567,684.49元，2023年上半年同比减少15.8%[132] - 公司2023年上半年未分配利润为-548,438,913.29元，较上年同期减少152.6%[132] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为9,126,861.18元[14] - 计入当期损益的政府补助为2,763,370.13元[14] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为14,641,034.61元[14] - 公司2023年上半年非经常性损益合计26,193,193.90元，其中非流动性资产处置损益为8,576,811.34元[15] - 公司持有江苏大丰农村商业银行5.69%股权和陕西杨凌农村商业银行9.94%股权，产生公允价值变动收益合计14,641,034.61元[16] 业务发展 - 公司功能农业板块开发了1个双专利产品，7个专利产品，5个证件登记唯一产品，整合了“18+5+N个方案”[19] - “能百旺”系列生物农资产品累计申请国内发明专利19件，已获授权11件，申请PCT国际发明专利6件，已在17个作物上登记[19] - 公司石化供应链业务总投资5亿元人民币，占地390亩，总装容量30.8万立方米，储运规模400万吨/年[19] - 公司切入氨氢能源领域，以液氨储运销为支点，打通绿氨新能源产业链上下游，解决氢能储运难题[19] - 公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司和安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司49%的股权[19] - 公司“能百旺”系列产品已在水稻、小麦、玉米等17种作物上登记，应用范围广泛[22] - 公司“辉丰”商标及图案被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标[22] - 公司建立了全国性的营销网络，构建“大商大店大户运营体系”，提升物流效率和市场快速反应能力[22] 投资与资产 - 报告期内公司投资额为13,385,028.80元，同比增长9.12%[29] - 公司衍生品投资期末金额为567.74万元，占公司报告期末净资产比例为0.31%[31] - 套期工具和被套期项目合计实现收益16.51万元[31] - 公司货币资金受限金额为35,086,241.31元，主要用于开具银行承兑汇票和诉讼冻结[29] - 公司固定资产受限金额为192,295,579.80元，用于抵押取得银行借款[29] - 公司无形资产受限金额为23,148,954.54元，用于抵押取得银行借款[29] - 公司对连云港致诚公司丧失控制权，投资收益为8,576,811.34元[42] - 公司主要子公司嘉隆化工净利润为10,561,940.30元[42] - 公司主要子公司上海焦点公司净利润为17,187,963.09元[42] - 公司主要子公司江苏辉丰石化有限公司净利润为1,046,905.34元[42] 股东与股权 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.98%[44] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为29.72%[44] - 公司员工持股计划涉及383名员工，持有30,595,320股，占上市公司股本总额的2.03%[46] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况：裴柏平持股323,418股，占0.02%；张建国持股2,807,266股，占0.19%；王彬彬持股323,418股，占0.02%；杨进华持股646,835股，占0.04%；孙永良持股97,025股，占0.01%；施伟锋持股58,215股，占0.00%[48] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 公司股份变动后，有限售条件股份占比从24.33%降至22.17%，无限售条件股份占比从75.67%升至77.83%[106] - 公司报告期末普通股股东总数为38,599人[108] - 公司控股股东仲汉根持股比例为28.75%，持有433,423,393股普通股，其中330,024,340股为限售股[108] - 公司股东苏仕持股比例为4.94%，持有74,500,000股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东张宏德持股比例为4.82%，持有72,683,400股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司第一期员工持股计划持有30,595,320股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例为1.43%，持有21,512,051股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东余峰持股比例为0.96%，持有14,484,140股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东唐中义持股比例为0.84%，持有12,606,576股普通股，其中12,600,000股被质押[108] - 公司股东李艳持股比例为0.74%，持有11,213,580股普通股，全部为无限售条件股份[108] - 公司股东潘东丽持股比例为0.59%，持有8,877,700股普通股，全部为无限售条件股份[108] 环保与停产 - 公司子公司江苏嘉隆化工有限公司、江苏科菲特生化技术股份有限公司停产，无环保排污情况[52] - 子公司江苏科菲特公司因环保问题自2018年5月9日起停产[96] - 子公司嘉隆化工公司因环保整治要求自2018年4月28日起停产，需拆除现有生产线并重新规划建设[97] - 子公司致诚化工公司因环保整治要求自2018年4月28日起停产[96] - 嘉隆化工公司徐州厂区土地处置净收益承诺不低于1亿元，逾期未完成需支付10%/年的资金占用费[98] 诉讼与纠纷 - 辉丰石化与广西黄河买卖合同纠纷一审判决生效，诉讼请求全部支持，涉及金额10,975.7万元[74] - 辉丰石化与山东华盛公司买卖合同纠纷一审判决生效，诉讼请求全部支持，涉及金额3,323.87万元[75] - 公司与江苏科邦安全技术有限公司等租赁合同纠纷已调解，涉及金额8,295.57万元[75] - 公司及子公司与杨玲等诉讼中，涉及金额3,105.45万元[75] - 江苏隆笏廷等诉公司及子公司案件217件，涉及金额6,549.25万元[76] - 公司与郁金香股东系公司关联交易涉及金额330万元[79] - 公司与郁金香股东系公司绿化工程关联交易涉及金额70万元[79] - 公司与安道麦公司采购、加工、租赁、技术服务关联交易涉及金额27,000万元[79] - 公司与安道麦公司销售、提供服务关联交易涉及金额2,800万元[79] 会计政策与财务报告 - 公司半年度报告未经审计[67] - 公司因与子公司瑞凯化工的少数股东纠纷，确认投资公允价值变动收益-62,426,470.27元[68] - 公司与安道麦辉丰的股权转让收益因草铵膦生产线整改未完成，无法提供充分审计依据[69] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[65] - 公司报告期无违规对外担保情况[66] - 公司及其子公司对外担保总额为40,000万元，实际发生额为22,200万元，占公司净资产的11.62%[89] - 公司已完成豁免协议(2)项下关于2,4-D酯项目、甲羧除草醚项目、粉唑醇项目的生产恢复或整改要求，未完成F052项目的整改[95] - 公司已完成豁免协议(4)项下关于24个资质证照转让或更新中的19个，剩余5个证照尚在办理中[95] - 公司为整改及证照等办理产生的成本费用累计计提4,456.40万元[95] - 公司已取得转让安道麦辉丰江苏公司和安道麦辉丰上海公司股权转让款合计97,390.91万元[95] - 公司尚未收到延期支付款项[95] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[136][137] - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[140][142] - 公司合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[145] - 金融资产在初始确认时划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[150] - 金融负债在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债[150] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，产生的利得或损失在终止确认、重分类、摊销或确认减值时计入当期损益[153] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[154] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量，股利收入计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[155] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益[156] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[157] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量[159] - 财务担保合同及低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者进行后续计量[160] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[161] - 公司采用三层次输入值确定金融资产和金融负债的公允价值，第一层次为活跃市场报价，第二层次为可观察输入值，第三层次为不可观察输入值[165] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理，预期信用损失为金融工具信用损失的加权平均值[165] - 公司对金融工具的信用风险进行评估，若信用风险显著增加，则按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[166] - 应收账款账龄组合的预期信用损失率分别为：6个月以内0.50%，7-12月2.50%，1-2年35.00%，2-3年45.00%，3年以上100.00%[168] - 公司采用月末一次加权平均法对发出存货进行计价[170] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[172] - 公司采用永续盘存制对存货进行盘存[174] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[175] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产[177] - 公司为履行合同发生的成本，若与合同直接相关且预期能够收回，则作为合同履约成本确认为一项资产[178] - 公司对与合同成本有关的资产账面价值高于预期剩余对价的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失[179] - 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”并进行相应会计处理[181] - 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本[183] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理[184] - 除企业合并形成以外的长期股权投资，以支付现金、发行权益性证券、债务重组或非货币性资产交换方式取得的，按照相应会计准则确定初始投资成本[185] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[186] - 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权时，区分“一揽子交易”和非“一揽子交易”进行会计处理[189][190] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为20-40年，残值率为5%，年折旧率为4.75-2.375%[192] - 借款费用资本化期间需满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、购建或生产活动已经开始等

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下： 一、公司能遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。 二、我们对报告期内实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了核查和监 督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 三、报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。 独立董事： 李昌莲、杨兆全、花荣军 二〇二三年八月二十三日 ...

注1：安道麦股份有限公司为本公司重要联营企业安道麦辉丰(江苏)有限公司、安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司之控股股东，故将安道麦股份有限公司及其子公司与公司发生的交易作为本公司的其他关联方进行列示 注2：ADAMA KOREA CO.,LTD.同受安道麦股份有限公司控制 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023半年度 | 编制单位：江苏辉丰生物农业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金 的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-028 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省盐城市大丰区人 民法院（以下简称"大丰法院"）送达的《民事调解书》，编号（2023）苏 0904 民初 1621 号，主要内容如下： 一、 诉讼事项有关情况 原告：江苏辉丰生物农业股份有限公司 被告：江苏科邦安全技术有限公司、王洪民、刘舜、王平 经法院调解，双方当事人于 2023 年 8 月 21 日自愿达成如下协议： （一）被告江苏科邦安全技术有限公司截止 2023 年 6 月 30 日计欠原告本金 35910800 元，利息 29392584 元(2015 年 5 月 1 日计算至 2023 年 6 月 30 日计 35192584 元，扣除已支 付的 5800000 元),合计 65303384 元。并承付 35910800 元自 2023 年 7 月 1 日至实际履行之 日按月利率 1%计算的利息； （二）被告江苏科邦安 ...