本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-61 四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9:15~15:00的任意 时间； 2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室； 3、会议召开方式：会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长郑戎女士； 6、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有 ...

Tel：86 28 86119970 Fax：86 28 86119827 E-mail：grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川省成都市天府二街 269 号 无国界 26 号楼 9 层 邮编：610095 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street, Hi-Tech Zone,Chendu,China 国浩律师（成都）事务所 关于四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 （2023）国浩（蓉）律见字第 22145 号 致：四川雅化实业集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川雅化实业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

公司基本情况 - 公司创立于1952年，2010年在深圳证券交易所上市，是雅安市第一家A股上市企业 [2] - 形成锂业务和民爆业务双主业格局 [2] - 锂业务拥有雅安锂业、兴晟锂业、国理公司和锂业科技四家子公司 [2] - 民爆业务在中国境内有20余个生产点，布局在四川、山西、内蒙等地 [2] 锂业务产能与规划 - 目前锂盐综合设计产能7.3万吨 [2] - 已启动雅安锂业三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目 [2] - 三期建成后锂盐综合产能将超过17万吨 [2] 锂资源进展 - 津巴布韦卡玛蒂维锂矿分两期建设，一期预计年内投产 [2] - 与ALLKEM续签锂精矿包销协议至2025年，每年提供不低于12万吨 [3] - 参股澳洲Core公司，每年供应不低于7.5万吨锂精矿 [3] - 参股澳洲ABY公司，每年供应不低于12万吨锂精矿 [3] - 与DMCC签订锂辉石DSO矿四年承购协议，每年不低于50万吨 [3] - 参股能投锂业，李家沟锂矿优先供应国理公司 [3] 客户群体 - 锂盐客户包括LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料企业 [3] - 电池厂商客户包括松下、LGES、SK ON、宁德时代等 [3] - 新能源汽车客户包括特斯拉、比亚迪等 [3] - 今年海外客户占比提升较大 [3] 未来发展定位 - 坚持锂产业和民爆双主业联动发展 [4] - 锂产业目标成为全球影响力的锂盐供应商 [4] - 民爆产业目标成为国际竞争力的民爆产业集团 [4]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 编号：20230828 | | --- | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访  | 业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | | 8 | 月 25 日： | | | | | 安信证券：覃晶晶 | 华泰柏瑞基金：何静 | 易方达：王子琳 | | | 汇添富：李泽昱 | 名禹资产：倪祯珉 | 涌贝投资：谭涛 | | | 长江证券：肖百恒 | Marshall Wace：胡建军 | 五矿证券：苏伟伦 | | | 东兴基金：孙义丽 | 嘉实基金：李大炎 | 汇添富基金：陈通 | | | 博远基金：杨毅 | 趣时资产：胡奕帆 | 合众易晟：虞利洪 | | | 弥远投资：刘沛力 | 悦溪基金：史彬 | 灏霁投资：沈建锋 | | 参与单位 | 聚鸣投资：惠博闻 | | | | 名称及人 | | | | | ...

在建工程及工程物资余额变化 - 在建工程期末余额为117,702,339.73元，期初余额为35,507,776.05元；工程物资期末余额为3,255,863.79元，期初余额为6,116,255.94元[1] 各工程累计投入及进度情况 - 生产线改造工程累计投入占预算比例为46.76%，工程进度为46.76%；库房、围墙及道路修建工程累计投入占预算比例为43.92%，工程进度为43.92%[3] - 2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目工程累计投入占预算比例为96.21%，工程进度为96.21%；乳胶生产线改造工程累计投入占预算比例为168.83%，工程进度为99.00%[6] - 原“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品生产线建设项目”工程累计投入占预算比例为23.39%，工程进度为23.39%；KMC锂矿生产线工程累计投入占预算比例为5.76%，工程进度为5.76%[6] - 其他项目工程累计投入占预算比例为13.63%，工程进度为13.63%[6] 负债及所有者权益数据变化 - 流动负债期末合计为2,759,303,227.72元，期初合计为2,694,513,093.03元；非流动负债期末合计为810,639,577.60元，期初合计为623,273,640.84元[13] - 负债期末合计为3,569,942,805.32元，期初合计为3,317,786,733.87元[13] - 归属于母公司所有者权益期末合计为11,407,409,164.14元，期初合计为10,890,829,318.54元；少数股东权益期末为475,738,989.96元，期初为437,609,366.73元[13] - 所有者权益期末合计为11,883,148,154.10元，期初合计为11,328,438,685.27元[13] - 负债和所有者权益期末总计为15,453,090,959.42元，期初总计为14,646,225,419.14元[13] 2023年半年度营收及利润指标变化 - 2023年半年度营业总收入为62.16亿元，2022年半年度为60.04亿元，同比增长3.53%[16] - 2023年半年度营业总成本为51.08亿元，2022年半年度为32.15亿元，同比增长58.88%[16] - 2023年半年度净利润为1.42亿元，2022年半年度为2.09亿元，同比下降32.04%[21] - 2023年半年度少数股东损益为4863.88万元，2022年半年度为5355.66万元，同比下降9.18%[19] - 2023年半年度综合收益总额为9.73亿元，2022年半年度为24.52亿元，同比下降60.31%[19] - 2023年半年度基本每股收益为0.8248元，2022年半年度为1.9629元，同比下降57.06%[19] - 2023年半年度利息收入为5376.28万元，2022年半年度为2488.86万元，同比增长116.01%[22] - 2023年半年度投资收益为1.74亿元，2022年半年度为1.75亿元，同比下降0.75%[22] - 2023年半年度营业利润为1.46亿元，2022年半年度为2.19亿元，同比下降33.31%[22] - 2023年半年度利润总额为1.46亿元，2022年半年度为2.19亿元，同比下降33.30%[22] 2023年半年度现金流量指标变化 - 2023年半年度经营活动现金流入小计70.17亿元，2022年半年度为54.30亿元，同比增长29.10%[26] - 2023年半年度经营活动现金流出小计71.37亿元，2022年半年度为53.90亿元，同比增长32.41%[26] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，2022年半年度为0.40亿元[26] - 2023年半年度投资活动现金流入小计25.60亿元，2022年半年度为45.62亿元，同比下降43.88%[26] - 2023年半年度投资活动现金流出小计25.94亿元，2022年半年度为46.23亿元，同比下降43.89%[28] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-0.34亿元，2022年半年度为-0.60亿元[28] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计6.61亿元，2022年半年度为4.32亿元，同比增长53.00%[28] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计8.12亿元，2022年半年度为1.10亿元，同比增长638.09%[28] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，2022年半年度为3.22亿元[28] 公司信用评级及担保情况 - 公司经中诚信国际信用评级公司评为“AA级企业”[35] - 报告期末已审批对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[47] - 报告期内审批对外担保额度合计（A1）为0万元，对外担保实际发生额合计（A2）为0万元[52] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为30000万元，对子公司担保实际发生额合计为4000万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计为30000万元，报告期末对子公司实际担保余额合计为5690万元[55] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.50%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，上述三项担保金额合计为0万元[59] 委托理财情况 - 银行理财产品（自有资金）委托理财发生额为18900万元，未到期余额为8900万元[61] - 银行理财产品（募集资金）委托理财发生额为92694万元，未到期余额为58100万元[61] - 委托理财合计发生额为111594万元，未到期余额为67000万元，逾期未收回的金额为0万元，逾期未收回理财已计提减值金额为0万元[61] 锂辉石精矿采购协议情况 - 2018 - 2019年每年锂辉石精矿最低采购量为10万吨，2020 - 2022年每个年度最低采购量为12万吨[65] - 公司与澳洲ALLKEM的承购协议正常履约中[65] - 2020年7月，公司与银河锂业续签《承购协议》，合同期限延长至2025年12月31日，2020年度供应量不低于4.5万吨，2021 - 2025年每年不低于12万吨[70] - 2022年2月16日，全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展签署《承购协议》补充协议，调整锂精矿参考价格、最高价格等[67] - 2023年3月22日，公司与Core公司达成协议，在原协议四年出售30万吨锂精矿基础上，额外增加1.85万吨供应量[72] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生共同对外投资、与日常经营相关的关联交易，不存在关联债权债务往来，公司及控股财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务[40][42][43] 公司融资及募投项目情况 - 2020年4月29日，公司拟非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期项目及补充流动资金[73] - 2020年11月3日，公司获中国证监会核准非公开发行不超过28,700万股新股[76] - 截至2020年12月30日，非公开发行股票获配投资者缴付认购资金1,499,999,997.81元，实际发行股份107,066,381股[76] - 2021年4月23日，公司同意将募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金[77] - 2023年4月27日，公司同意将募投项目剩余未建部分调整为新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线[77] 公司股权激励计划情况 - 2021年12月28日，公司审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关事项议案[78] - 2021年12月31日至2022年1月10日，公司对激励对象进行公示，未接到异议[78] - 2022年5月16日，公司完成向14名激励对象、合计1204.21万股的限制性股票激励计划授予登记[81] - 2023年5月16日，14名激励对象可解除限售的限制性股票数量为602.105万股，占公司当前总股本的0.52%[81] - 2023年5月15日，2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售6,021,050股，占总股本0.52%[98] 公司股权收购情况 - 2022年2月27日，公司同意以每股0.75澳元、合计277.5万澳元认购澳大利亚ABY公司370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%[82] - 2022年7月28日，公司同意兴晟锂业以不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，间接持有KMC公司60%股权[85] - 2022年11月24日，公司同意雅化国际收购中非实业两个全资子公司70%的股权，间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权[86] - 2023年5月22日，公司同意将民爆业务涉及的九家子公司股权无偿划转至雅安公司名下[87] - 2023年6月14日，公司完成九家子公司股权变更登记手续[87] - 2023年6月30日，公司同意雅安公司以1.632亿元收购通达公司51%的股权[93] - 2023年7月7日，公司完成通达公司股权收购相关的工商变更登记手续[89] 公司股份变动情况 - 本次变动前，有限售条件股份数量为118,384,106股，占比10.27%；无限售条件股份数量为1,034,178,414股，占比89.73%[95] - 本次变动后，有限售条件股份数量为100,206,882股，占比8.69%；无限售条件股份数量为1,052,355,638股，占比91.31%[95] - 公司股份总数为1,152,562,520股，占比100%，本次变动数量为0[98] 公司股东限售股变动情况 - 郑戎期初限售股数103,139,505股，本期解除限售15,000,000股，期末限售股数88,139,505股[103] - 高欣期初限售股数3,800,000股，本期解除限售500,000股，期末限售股数3,300,000股[103] - 孟岩期初限售股数1,652,100股，本期解除限售413,025股，期末限售股数1,239,075股[103] - 邹庆期初限售股数1,172,401股，本期增加限售240,801股，期末限售股数1,413,202股[103] - 牟科向期初限售股数1,205,100股，本期解除限售300,000股，期末限售股数905,100股[103] - 岳小奇期初限售股数1,150,000股，本期解除限售287,500股，期末限售股数862,500股[103] 公司股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为159,117，表决权恢复的优先股股东总数为0[107] - 公司实际控制人郑戎持股117,519,340股，持股比例10.20%；张婷持股41,900,000股，持股比例3.64%[109][110] - 香港中央结算有限公司持股22,228,082股，持股比例1.93%，较报告期内增加1,195,836股[110] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股21,267,589股，持股比例1.85%，较报告期内减少3,871,900股[110] - “四川雅化实业集团股份有限公司回购专用证券账户”持有回购股份10,000,054股[113] - 2023年3月7日2023年第一次临时股东大会，张婷委托郑戎、王崇盛委托翟雄鹰表决投票；2023年5月22日2022年年度股东大会，王崇盛委托翟雄鹰表决投票[113] - 公司前10名股东中，张婷通过投资者信用证券账户持有1990万股[114] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[114] - 公司股东合计持有高管锁定股18,418,025股，受限股100,206,882股，总数为118,384,106股[106] 公司高管持股情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1,413,202股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股总数为1,413,202股[133] 公司对所有者分配及相关项目情况 - 公司对所有者（或股东）的分配为 - 34,483,264.35，其他项目金额为

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-59 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三十次会议，会议定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的 一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证 券交易系统 ...

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-54 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三 十次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场表决和书面表决 的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女 士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 全体董事一致认为，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 2023 年半年度报告全文及其摘要详见公 ...

雅化集团子公司员工持股管理办法 第一章 目的和原则 第一条 为推动集团各业务板块的快速发展，充分调动相关业务板块 经营管理层及核心员工的积极性，公司拟在独立运行业务的公司中试行员工 持股计划。 第二章 实施主体及持股对象范围 （二）员工持股计划的股权来源包括但不限于受让实施公司股权、认购 实施公司新增股本等。 第五条 员工持股计划的数量 （一）员工持股计划可分批实施，但授予总额原则上不超过实施公司最 新注册资本或股份总额的 30%；若授予总额超过 30%时，应经集团人力资源 决策委员会批准。 （二）员工个人所持股份额应根据其个人的职务和工作贡献决定，不同 职务和贡献重要度不同所持股份额不同，具体持股数量由实施公司的员工持 股计划明确。 第二条 员工持股计划实施主体为雅化集团拥有实际控制权的全资、控 股子公司及孙公司（以下统称"实施公司"）。 （三）每期员工持股计划均应预留一定份额，用于公司引进人才、扩增 新人、奖励功臣及份额调配。 第三条 参与员工持股计划的对象（以下简称"持有人"）包括集团及 实施公司的董监高、中层以上重要管理层和有重要贡献的骨干员工。 1 第三章 实施方式、数量及定价依据 第四条 实施方式 ...

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"、"雅化"）募集资金截至2023年6月30日的存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、公开发行可转换公司债券 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-57 经 2018 年 12 月 26 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，公司向社 会公开发行 80,000 万元可转换公司债券，扣除发行费用 903 万元（含税金额）， 实际募集资金净额为人民币 79,097 万元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 22 日 全部到位，经信永中和 ...

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 全体监事一致认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理控制制度》等规定，对所有募集资 金均实行专户存储，规范使用募集资金保证专款专用。公司编制的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-55 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 11 日以 ...