相关事项的审核意见 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意 见》")及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》(以下简称"《自律监管指引》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《四川雅化实业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定了《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简 称"本期员工持股计划")，公司监事会现就本期员工持股计划相关事项发表审核意 见如下： 1、本期员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 四川雅化实业集团股份有限公司 监事会关于公司2025年员工持股计划 4、公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝 ...

会议信息 - 雅化集团第六届监事会第四次会议2025年1月10日发通知，1月16日召开[3] - 应出席监事三名，实际出席三人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[4] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》[5]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-05 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于2025年1 月16日召开第六届董事会第五次会议，会议决定于2025年2月13日召开公司2025年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025年1月16日，公司第六届董事会第五次会议审 议通过了相关议案，决定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。会 议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： ①现场会议召开时间为：2025年2月13日下午14:30开始； ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月13日上午9:15～9:25，9:30～11:3 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超57人，董事等高管9人[16] - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%，单个员工不超1%[16] - 董事等高管拟持份额占30%，其他员工拟持占70%[17] 资金与股票相关 - 员工自筹资金不超6440.0348万元，份数上限6440.0348万份[21] - 受让回购股票数量上限10000054股，占总股本0.87%[22] - 受让回购股票价格6.44元/股[23] - 草案公告前1个交易日股票交易均价12.87元/股[24] - 草案公告前20个交易日股票交易均价12.28元/股[24] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议和意见[10] - 完成标的股票过户后2个交易日内披露获股情况[11] - 存续期60个月，经同意并审议可延长[28] 解锁安排 - 标的股票分两期解锁，比例60%、40%，时点为过户后12、24个月[29] 考核指标 - 2025年归母净利润不低于2024年300%，锂盐销量不低于150%[32] - 2026年归母净利润不低于2024年400%，锂盐销量不低于200%[32] - 公司层面解锁比例与归母净利润和锂盐销量考核指标完成率各占50%[33] 个人解锁比例 - 个人绩效≥90分，解锁比例100%；70≤绩效＜90分，解锁比例80%；绩效＜70分，解锁比例0[35] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行管理，股东大会审核，董事会办理事宜[38][39] - 持有人会议是内部管理权力机构[40][43] - 存续期内每年至少开一次持有人会议，提前5个工作日通知[45] - 持有人会议表决普通事项过半数通过，重要事项2/3以上份额通过[48] - 管理委员会3名委员，任期同存续期，主任过半选举产生[50] - 不定期会议主任召集提前1日通知，委员提议主任5日内召集[54] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半通过[54] 资产与收益 - 员工持股计划资产包括股票、现金存款等[61] - 锁定期内公司派息现金股利可按份额分配[63] 存续期满处理 - 存续期满前两个月未售完股票，经同意并审议可展期[64] - 存续期满不展期，30个工作日内清算并分配[64] 持有人权益 - 持有人按约缴款，承担风险，遵守办法[60] - 存续期内权益未经同意不得转让[65] - 持有人出现6种情形资格取消，权益强制转让[65,66,67,68,69,70] - 持有人出现3种情形权益不变更[71,72,73] 其他 - 未约定事项份额处置由公司与管理委员协商[74] - 员工持股计划变更须经董事会和持有人会议审议[75] - 存续期届满或满足条件经审议计划终止[76] - 管理办法经股东大会审议通过实施，解释权归董事会[79][81]

公司基本信息 - 公司注册资本为115,256.252万元人民币[16] - 公司成立日期为2001年12月25日[16] - 公司证券代码为“002497”[18] 股票发行 - 中国证监会核准公司公开发行不超过4,000万股新股[17] 员工持股计划 - 2025年1月16日董事会审议通过相关议案[19] - 参加员工持股计划员工不超57人[22] - 存续期为60个月[23] - 标的股票分两期解锁，比例60%、40%[23] - 持股不超股本总额10%，单人不超1%[23] - 2025年1月10日提名与薪酬考核委员会审议通过[27] - 2025年1月10日职工代表大会同意实施[27] - 2025年1月16日监事会审议通过[30] - 需在股东大会前公告法律意见书[31] - 需股东大会经非关联股东半数以上通过[31] - 相关董事、关联股东审议时回避表决[33] - 融资参与需持有人2/3以上份额同意并董事会通过[34] - 与控股股东无关联和一致行动关系[35] - 具备实施主体资格，草案尚需股东大会通过[38] - 回避表决等符合规定[40]

会议安排 - 2025年1月10日发第六届董事会第五次会议通知，16日召开，9名董事实到[2] - 决定2025年2月13日召开第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《雅化集团市值管理制度》等议案9票同意通过[2][3][4] - 《2025年员工持股计划》等相关议案非关联董事4票同意，待股东大会审议[6][8][10][11]

锂产业概况 - 公司于2013年进入锂产业，拥有四川李家沟锂矿和津巴布韦卡玛蒂维锂矿两个锂矿山 [2] - 公司有三个高品质锂盐产品生产基地：雅安锂业、四川国理、兴晟锂业 [2] - 雅安锂业拥有国际先进生产技术，实现生产自动化、管理信息化、生产数字化 [3] - 公司与Pilbara、DMCC、ABY、Atlas等矿产资源签署长单包销协议，保障锂矿资源供应 [3] - 公司是TESLA、SK ON、LGES、LGC、松下、宁德时代等国内外头部企业的重要长单供应商 [3] 民爆产业概况 - 公司拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发、工业导爆索和塑料导爆管许可产能1亿余米 [4] - 公司积极参与民爆行业并购整合，扩大产业规模，保持行业优势地位 [4] - 公司拓展四川、新疆、西藏、内蒙、云南、贵州等重点工程和矿山业务 [4] - 公司提供土石方爆破、爆破服务、定向爆破、特种爆破、爆破加工等服务 [4] 锂资源布局 - 公司2022年并购津巴布韦卡玛蒂维锂矿，2024年11月二阶段建设全线投产，2025年将达到年处理锂矿石230万吨 [5] - 公司计划扩展采选规模至330万吨/年，增加自主锂矿资源量 [5] - 公司通过参股四川李家沟锂矿获得优先权，并在澳洲、非洲和巴西通过参股或长协方式获得锂矿包销权 [5] 锂盐客户情况 - 公司锂盐客户包括特斯拉、松下、LGES、LGC、SK ON、宁德时代等国内外知名企业 [6][7] - 公司与上述企业形成良好合作关系，为未来锂盐产能扩张和释放建立渠道优势 [7] - 公司海外客户占比较大，对锂盐产品售价起到支撑作用 [7] 民爆业务未来增长点 - 公司加强民爆业务成本管控，优化产能布局，提升经营效率 [7] - 公司积极参与民爆行业并购整合，扩大产能规模及业务辐射区域 [7] - 公司加大民爆一体化服务项目开拓力度，为大型矿山提供增值服务 [7] - 公司依托津巴布韦和澳洲区位优势，拓展非洲和澳洲区域海外民爆业务 [7] 碳酸锂期货套期 - 公司有专门期货管理团队，将根据市场环境变化和工作计划，择机开展期货套期保值业务 [7]

公司锂产业概况 - 公司现有锂盐综合设计产能为7.3万吨，三期"高等级锂盐材料生产线"项目年内将投产3万吨，全部建成后产能规模将扩大至17万吨 [2] - 公司拥有四川李家沟锂矿和津巴布韦卡玛蒂维锂矿两个锂矿山，并与Pilbara、DMCC、ABY、Atlas等矿产资源签署了长单包销协议 [3] - 公司锂盐客户包括特斯拉、SK ON、LGES、LGC、松下、宁德时代等国内外知名企业，海外客户占比仍然较大，对锂盐产品售价起到较大支撑作用 [5] 公司民爆产业概况 - 公司拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发、工业导爆索和塑料导爆管许可产能1亿余米，产能规模处于行业前列 [2] - 公司将顺应民爆行业重组整合的产业政策要求，积极参与行业并购整合，扩大产业规模，保持行业优势企业地位 [2] - 公司将加大民爆一体化服务项目开拓力度，为大型矿山提供有效增值服务，并在海外依托津巴布韦和澳洲的区位优势，加大非洲和澳洲区域海外民爆业务拓展力度 [5] 公司锂资源布局情况 - 公司于2022年并购整合了津巴布韦卡玛蒂维锂矿，2024年11月矿山二阶段建设已完成并全线投产，2025年将达到年处理锂矿石230万吨采选规模，自给率超过60% [2] - 公司在国内通过参股四川李家沟锂矿获得优先权，在澳洲、非洲和巴西等国家通过参股或长协方式获得锂矿包销权，如Pilgangoora、DMCC、Atlas等 [2] - 公司将继续扩展采选规模至330万吨/年，进一步增加自主锂矿资源量，为锂业务的长期稳定发展奠定基础 [2] 公司民爆业务未来增长点 - 公司将不断加强民爆业务成本管控，优化整体产能布局，持续提升民爆业务经营效率 [5] - 公司将积极参与行业并购整合，不断扩大产能规模及业务辐射区域 [5] - 公司将依托津巴布韦和澳洲的区位优势，加大非洲和澳洲区域海外民爆业务拓展力度，为公司民爆业务贡献新增长点 [5]

资金使用决策 - 2024年4月25日公司董事会和监事会同意继续使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 过往存款收益 - 中国银行（四川）多笔对公结构性存款有对应收益，如202328768金额15010万元，收益3744287.68元等[3] - 2023年多笔起息的中国（四川）对公结构性存款有到期投资收益，如5月18日起息金额3000万元，收益263442元等[4] - 2024年多笔中国（四川）对公结构性存款有到期收益，如202404762金额4900万元，到期收益321749.04元等[5] 新存款情况 - 公司购买（四川）对公结构性存款202418701，规模3570万元，起息日2024年12月19日，到期日2025年3月11日，预期年化收益率0.8500%-2.8250%[7] - 公司购买（四川）对公结构性存款202418702，规模3430万元，起息日2024年12月19日，到期日2025年3月13日，预期年化收益率0.8499%-2.8268%[7] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为17000万元[8]

新策略 - 2024年1月11日公司审议通过申请广期所碳酸锂指定交割厂库议案[1] - 2024年11月27日公司新增为碳酸锂期货交割厂库[1] - 申请交割厂库利于增强抗风险和市场竞争力，拓展业务、提高盈利[1]