资金使用决策 - 公司2024年4月25日同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 投资收益情况 - 中国银行（四川）多笔对公结构性存款有不同金额投资收益[2][3][4] 理财产品购买 - 公司购买（四川）多笔对公结构性存款及对应收益[4] - 公司用闲置募集资金买（四川）对公结构性存款202409405、202409406及规模、预期收益率[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额32300万元[6]

董事会提名 - 董事长郑戎提名郑家驹为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[15] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[18][19] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[24][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34]

独立董事提名 - 罗华伟被提名为雅化集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在雅化集团连续任职未超六年[35] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[36] - 不符任职资格及时报告辞职[36]

董事会换届 - 第五届董事会第三十七次会议于2024年6月14日召开[2] - 第六届董事会6月16日任期届满，推荐郑戎等6人为非独立董事候选人[3] - 推荐郑家驹等3人为第六届董事会独立董事候选人[5] 股东大会 - 2024年7月1日召开第一次临时股东大会审议相关议案[7] 资金管理 - 闲置自有资金买理财产品额度由不超15亿调为不超25亿，授权12个月[9]

重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 25 亿元。 四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议和第五届监事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 14 日审议通过了《关于 调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。鉴于公司存量资金可能在一定期 间超过董事会原批准额度，为最大程度提高公司闲置资金的收益，董事会同意公 司及下属子公司将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 15 亿元调 整为不超过人民币 25 亿元，并继续购买稳健的理财产品，授权期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授 权财务总监具体组织实施。 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：0 ...

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董 事仍继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司对第五届董 事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下： 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-48 四川雅化实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会任 期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换 届选举工作。 2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经第五届董事会董事长提议、提名与薪酬考核委 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月1日14:30召开[1][20] - 股权登记日为2024年6月26日[2] - 登记时间为6月27 - 28日(8:30 - 12:00，13:00 - 17:00)[7] 议案及投票信息 - 议案1应选非独立董事6名[3][23] - 议案2应选独立董事3名[3][23] - 议案3应选非职工代表监事2名[3][24] - 网络投票代码为362497，简称为"雅化投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15 - 15:00[18]

董事会提名 - 董事长郑戎提名周友苏为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[14] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人无不符合任职的情形[24][30][33][34] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[35]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年6月16日届满拟换届[2] - 2024年6月14日会议审议选举第六届非职工代表监事议案[2] - 胡强、胡冰为非职工代表监事候选人，邬明富为职工代表监事候选人[2] 候选人情况 - 截至2024年5月末三人均未持股[3][6][7] - 三人均符合上市公司监事任职条件[4][6][8] 换届安排 - 第六届监事会由三名监事组成，任期三年[9] - 换届选举采用累积投票制[10]

公司治理 - 雅化集团第五届监事会第三十四次会议于2024年6月14日召开[2] - 第五届监事会于2024年6月16日任期届满[3] - 推荐胡强、胡冰为第六届监事会非职工监事候选人，任期三年[3] - 选举非职工代表监事议案全票通过[4] 资金管理 - 公司拟将闲置自有资金买理财产品额度由15亿调至25亿[5] - 调整额度议案全票通过[5]