资金管理 - 2024年4月25日公司董事会同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为25500万元[7] 投资情况 - 购买中国银行（四川）多笔对公结构性存款，如202328768金额15010万元，收益3744287.68元[3] - 购买（四川）对公结构性存款202412700产品规模3000万元，8月15日起息，10月17日到期，预期年化收益率1.1000%或2.1820%[10]

报告投资评级 - 雅化集团的投资评级为"优于大市" [2] 报告核心观点 - 雅化集团二季度业绩环比大幅改善,得益于产品产销量稳步提升 [10] - 公司卡玛蒂维锂矿建成投产,锂矿自给率提升,实现自控锂矿+外购锂矿的资源保障体系 [11] - 公司锂盐产能规模领先,客户质量高,与特斯拉、松下等知名企业建立长期合作关系 [12] - 公司民爆业务稳健增长,产品品种齐全,产能规模处于行业前列 [13] 分业务盈利预测 - 预计公司2024-2026年锂业务毛利率将逐步提升至11.5% [21] - 预计公司2024-2026年民爆业务毛利率将保持在32% [21] - 预计公司2024-2026年运输企业业务毛利率将保持在26.8% [21] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为7777/9466/12564百万元 [15] - 预计公司2024-2026年净利润分别为628/1012/1310百万元 [15] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.55/0.88/1.14元 [15] 估值分析 - 参考可比公司估值,给予公司2024年16-18倍PE,对应合理价值区间8.80-9.90元/股 [14]

资金管理 - 2024年4月25日公司董事会同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额29500万元[7] 投资收益 - 多笔中国银行（四川）对公结构性存款有对应投资收益[3][4] 新投资 - 2024年7月17日公司购买两笔（四川）对公结构性存款，规模分别为3038万和3162万[10]

盈利预期 - 2024年上半年，雅化集团盈利预计为8,000.00万元至12,000.00万元，同比下降了91.58%至87.38%[2] 净利润增长 - 2024年第二季度，公司实现净利润为6,506.95万元至10,506.95万元，环比增长了335.82%至603.72%[8] 产品销量增长 - 第二季度炸药销量环比增长了46%，电子雷管销量环比增长了54%[8] 项目投产影响 - 随着津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目第二阶段生产线的全面建成投产，公司预计未来经营业绩将产生积极影响[9]

监事会会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议2024年6月27日发通知，7月1日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] - 推选胡强先生主持会议并担任监事会主席[3][4] - 《推选主席议案》三票同意、零票反对、零票弃权[4]

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开了第六 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表的 议案》，同意聘任郑璐女士担任公司董事会秘书、张龙艳女士担任公司证券事务代表，其任 期与第六届董事会任期一致。（具体内容及个人简历详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》）。 郑璐女士、张龙艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书、证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。 | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 郑璐 | | 张龙艳 | | | | 电话 | 028-85325316 | | 028-853 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-62 四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、 杨庆、翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事，选举郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第 六届董事会独立董事。（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日和 2024 年 7 月 2 日 在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会换届选举的公告》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。 三、第六届董事会董事的任职资格和条件 第六届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年6月14日决定7月1日召开2024年第一次临时股东大会，6月15日公告相关内容[4] - 现场会议于7月1日下午14:30召开，网络投票时间为7月1日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议的股东等共23人，代表有表决权股份158,832,520股，占比14.0149%[6] 选举结果 - 选举郑戎、孟岩为非独立董事，郑家驹、周友苏为独立董事，胡冰为非职工代表监事，同意票占比高[8][9][15][17][19] 会议合规 - 会议表决过程、程序等符合规定，表决结果及决议合法有效[20][21]

监事会选举 - 2024年7月1日公司第一次临时股东大会通过选举第六届监事会非职工代表监事议案[2] - 第六届监事会非职工代表监事为胡强、胡冰，职工代表监事为邬明富[3] 监事会任期与资格 - 第六届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效日起算[3] - 职工代表监事比例未低于监事总数三分之一[4] - 监事符合担任上市公司监事任职资格条件[4]

人事变动 - 2024年7月1日公司召开第六届董事会第一次会议，选举郑戎为董事长，孟岩为副董事长，任期3年[2][3] - 会议聘任孟岩为总裁，梁元强、张洪文、牟科向为副总裁等，聘期3年[6] - 会议同意聘任郑璐为董事会秘书、张龙艳为证券事务代表，聘期3年[7] - 经审计委员会研究，同意聘任魏东为审计监察部部长，任期3年[8] 持股情况 - 截至2024年6月末，孟岩持有公司1,652,100股股票[13] - 截至2024年6月末，梁元强持有公司380,000股股票[15] - 截至2024年6月末，张洪文持有公司680,000股股票[18] - 截至2024年6月末，牟科向持有公司1,206,800股股票[19] - 截至2024年6月末，杨庆持有公司930,000股股票[22] - 截至2024年6月末，窦天明持有公司900,000股股票[24] - 截至2024年6月末，岳小奇持有公司1,150,000股股票[26] - 截至2024年6月末，郑璐、魏东、张龙艳未持有公司股票[28][30][31] 合规情况 - 牟科向等7人未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒[19][22][24][26][28][30][31] - 牟科向等7人未被司法机关立案侦查或被证监会立案调查[19][22][24][26][28][30][31] - 牟科向等7人与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[19][22][24][26][28][30][31]