证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-27 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于2025年4 月28日召开第六届董事会第六次会议，会议决定于2025年5月21日召开公司2024年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 6、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 7、本次股东大会出席对象 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月28日，公司第六届董事会第六次会议审 议通过了相关议案，决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。会议召开 符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： ①现场会议召开时间为：2025年5月21日下午14:30开始； ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-14 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 17 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会 议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，会议由监事会主席胡强先生主持。 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： （一）关于审议《监事会 2024 年年度工作报告》的议案 全体监事一致通过了《监事会 2024 年年度工作报告》。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会 2024 年年 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-13 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到 董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所 列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： （一）关于审议《董事会 2024 年年度工作报告》的议案 全体董事一致同意，审议通过了《董事会 2024 年年度工作报告》，并决定将本议案 提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见公司于同 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-17 四川雅化实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议 <公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年公司实现 归属于上市公司股东的净利润 25,711.50 万元，加年初未分配利润 631,717.58 万元，扣除 2024 年按净利润 10%提取的法定盈余公积金 2,808.47 万元和分配 2023 年度红利 3,966.59 万元，加上其他调整 3,559.89 万元，归属于上市公司股东可分配的利润为 65 ...

天风证券股份有限公司 关于四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）公开发行可转 换公司债券以及 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规和规范性文件的要求，对雅化集团 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，雅化集团于 2019 年 4 月 16 日 向社会公众公开发行面值总额 80,000.00 万元的可转换公司债券。本次共发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 80,000.00 万元。其中， 发行 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-150 | 审计报告 XYZH/2025CDAA8B0136 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA8B0134 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称雅化集团)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 雅化集团管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0135 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张雯燕 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雅化集团董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制 ...

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 公开发行可 转换公司债券以及 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对雅化集团部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，雅化集团于 2020 年 12 月 24 日向特定 对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 人民币 150,000.00 万元。其中发行费用为 1,287.27 万元（不含税增值税），实际 募集资金净额为人民币 148,712.73 万元。上述资金于 2020 年 12 月 31 日到位， 经信永中 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 XYZH/2025CDAA8B0133 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下 简称雅化集团）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025CDAA8B0136 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，雅化集团编制了本专 ...