资金管理 - 2024年4月25日公司董事会同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额29500万元[7] 投资收益 - 多笔中国银行（四川）对公结构性存款有对应投资收益[3][4] 新投资 - 2024年7月17日公司购买两笔（四川）对公结构性存款，规模分别为3038万和3162万[10]

盈利预期 - 2024年上半年，雅化集团盈利预计为8,000.00万元至12,000.00万元，同比下降了91.58%至87.38%[2] 净利润增长 - 2024年第二季度，公司实现净利润为6,506.95万元至10,506.95万元，环比增长了335.82%至603.72%[8] 产品销量增长 - 第二季度炸药销量环比增长了46%，电子雷管销量环比增长了54%[8] 项目投产影响 - 随着津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目第二阶段生产线的全面建成投产，公司预计未来经营业绩将产生积极影响[9]

监事会会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议2024年6月27日发通知，7月1日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] - 推选胡强先生主持会议并担任监事会主席[3][4] - 《推选主席议案》三票同意、零票反对、零票弃权[4]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-63 四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》，选举胡强、胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事邬明 富共同组成公司第六届监事会。（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日和 7 月 2 日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于监事会换届选举的公告》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 1、2024 年第一次临时股东大会决议 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 1 日 职工代表监事：邬明富 二、第六届监事会任期 公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。 三、第六届监事会监事 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人23人，代表股份158,832,520股，占比14.0149%[3] 投票情况 - 现场投票14人，代表股份153,493,587股，占比13.5438%[4] - 网络投票9人，代表股份5,338,933股，占比0.4711%[4] - 中小股东投票股份15,974,280股，占比1.4095%[4] 选举情况 - 郑戎等5人当选，同意股份占比超99%[6][9][10] - 胡冰当选，同意股份占比100.0878%[10]

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开了第六 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表的 议案》，同意聘任郑璐女士担任公司董事会秘书、张龙艳女士担任公司证券事务代表，其任 期与第六届董事会任期一致。（具体内容及个人简历详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》）。 郑璐女士、张龙艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书、证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。 | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 郑璐 | | 张龙艳 | | | | 电话 | 028-85325316 | | 028-853 ...

人事变动 - 2024年7月1日公司召开第六届董事会第一次会议，选举郑戎为董事长，孟岩为副董事长，任期3年[2][3] - 会议聘任孟岩为总裁，梁元强、张洪文、牟科向为副总裁等，聘期3年[6] - 会议同意聘任郑璐为董事会秘书、张龙艳为证券事务代表，聘期3年[7] - 经审计委员会研究，同意聘任魏东为审计监察部部长，任期3年[8] 持股情况 - 截至2024年6月末，孟岩持有公司1,652,100股股票[13] - 截至2024年6月末，梁元强持有公司380,000股股票[15] - 截至2024年6月末，张洪文持有公司680,000股股票[18] - 截至2024年6月末，牟科向持有公司1,206,800股股票[19] - 截至2024年6月末，杨庆持有公司930,000股股票[22] - 截至2024年6月末，窦天明持有公司900,000股股票[24] - 截至2024年6月末，岳小奇持有公司1,150,000股股票[26] - 截至2024年6月末，郑璐、魏东、张龙艳未持有公司股票[28][30][31] 合规情况 - 牟科向等7人未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒[19][22][24][26][28][30][31] - 牟科向等7人未被司法机关立案侦查或被证监会立案调查[19][22][24][26][28][30][31] - 牟科向等7人与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[19][22][24][26][28][30][31]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年6月14日决定7月1日召开2024年第一次临时股东大会，6月15日公告相关内容[4] - 现场会议于7月1日下午14:30召开，网络投票时间为7月1日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议的股东等共23人，代表有表决权股份158,832,520股，占比14.0149%[6] 选举结果 - 选举郑戎、孟岩为非独立董事，郑家驹、周友苏为独立董事，胡冰为非职工代表监事，同意票占比高[8][9][15][17][19] 会议合规 - 会议表决过程、程序等符合规定，表决结果及决议合法有效[20][21]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-62 四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、 杨庆、翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事，选举郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第 六届董事会独立董事。（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日和 2024 年 7 月 2 日 在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会换届选举的公告》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。 三、第六届董事会董事的任职资格和条件 第六届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-59 2024 年 6 月 18 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资 子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称"雅安锂业"）与美国特斯拉公司（以下简 称"特斯拉"）签订了《生产定价协议》（以下称"本协议"），约定从 2025 年至 2027 年， 特斯拉向雅安锂业采购碳酸锂产品。 本协议为公司日常经营活动行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相 关规定，本协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 特斯拉（"Tesla"）是一家美国电动汽车及能源公司，成立于 2003 年，公司地址为 1 Tesla Road, Austin, TX 78725（得克萨斯州奥斯汀市特斯拉路 1 号），主要从事高性能纯电 动车及电力系统部件、储能系统、充电设施、太阳能发电装置的设计、开发、制造和销 售。 特斯拉与公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及公司下属子公司在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系 ...