股东大会出席情况 - 出席股东及代理人23人，代表股份158,832,520股，占比14.0149%[3] 投票情况 - 现场投票14人，代表股份153,493,587股，占比13.5438%[4] - 网络投票9人，代表股份5,338,933股，占比0.4711%[4] - 中小股东投票股份15,974,280股，占比1.4095%[4] 选举情况 - 郑戎等5人当选，同意股份占比超99%[6][9][10] - 胡冰当选，同意股份占比100.0878%[10]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-59 2024 年 6 月 18 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资 子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称"雅安锂业"）与美国特斯拉公司（以下简 称"特斯拉"）签订了《生产定价协议》（以下称"本协议"），约定从 2025 年至 2027 年， 特斯拉向雅安锂业采购碳酸锂产品。 本协议为公司日常经营活动行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相 关规定，本协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 特斯拉（"Tesla"）是一家美国电动汽车及能源公司，成立于 2003 年，公司地址为 1 Tesla Road, Austin, TX 78725（得克萨斯州奥斯汀市特斯拉路 1 号），主要从事高性能纯电 动车及电力系统部件、储能系统、充电设施、太阳能发电装置的设计、开发、制造和销 售。 特斯拉与公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及公司下属子公司在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系 ...

董事会提名 - 董事长郑戎提名郑家驹为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[15] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[18][19] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[24][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34]

董事会换届 - 第五届董事会第三十七次会议于2024年6月14日召开[2] - 第六届董事会6月16日任期届满，推荐郑戎等6人为非独立董事候选人[3] - 推荐郑家驹等3人为第六届董事会独立董事候选人[5] 股东大会 - 2024年7月1日召开第一次临时股东大会审议相关议案[7] 资金管理 - 闲置自有资金买理财产品额度由不超15亿调为不超25亿，授权12个月[9]

董事会提名 - 董事长郑戎提名周友苏为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[14] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人无不符合任职的情形[24][30][33][34] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[35]

公司治理 - 雅化集团第五届监事会第三十四次会议于2024年6月14日召开[2] - 第五届监事会于2024年6月16日任期届满[3] - 推荐胡强、胡冰为第六届监事会非职工监事候选人，任期三年[3] - 选举非职工代表监事议案全票通过[4] 资金管理 - 公司拟将闲置自有资金买理财产品额度由15亿调至25亿[5] - 调整额度议案全票通过[5]

董事会提名 - 董事长郑戎提名罗华伟为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[15] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月有相关情形限制[24][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明签署 - 提名人声明于2024年6月14日签署[37]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月1日14:30召开[1][20] - 股权登记日为2024年6月26日[2] - 登记时间为6月27 - 28日(8:30 - 12:00，13:00 - 17:00)[7] 议案及投票信息 - 议案1应选非独立董事6名[3][23] - 议案2应选独立董事3名[3][23] - 议案3应选非职工代表监事2名[3][24] - 网络投票代码为362497，简称为"雅化投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15 - 15:00[18]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年6月16日届满拟换届[2] - 2024年6月14日会议审议选举第六届非职工代表监事议案[2] - 胡强、胡冰为非职工代表监事候选人，邬明富为职工代表监事候选人[2] 候选人情况 - 截至2024年5月末三人均未持股[3][6][7] - 三人均符合上市公司监事任职条件[4][6][8] 换届安排 - 第六届监事会由三名监事组成，任期三年[9] - 换届选举采用累积投票制[10]

独立董事提名 - 罗华伟被提名为雅化集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在雅化集团连续任职未超六年[35] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[36] - 不符任职资格及时报告辞职[36]