公司业务与市场地位 - 公司是电池级氢氧化锂主要生产商，拥有行业领先生产技术、自动化产线和智能化管理，产品品质优于国家标准 [1] - 锂盐产品获全球头部车企、电池厂商及正极材料企业高度认可，是核心供应商 [1][2] - 民爆业务行业领先，民爆生产总值居行业第四，电子雷管产销量连续多年行业第一 [2] - 民爆产品出口缅甸、尼泊尔、蒙古、老挝等国，矿服业务拓展至澳洲、非洲等地区 [2] 客户结构与订单分布 - 锂盐客户以长期协议为主，国外客户包括TESLA、LGES、LGC、SK ON、松下等，国内包括宁德时代、振华、厦钨等 [3] - 2025年上半年头部企业营收占比达91%，国外客户订单占比较大 [3] 锂资源保障与产能布局 - 形成自控矿+外购矿多元化渠道，自控矿津巴布韦Kamativi锂矿年处理能力达230万吨原矿 [4] - 参股四川李家沟锂矿获优先供应权，外购矿通过长协包销澳洲Pilbara、非洲DMCC、巴西Atlas等资源 [4] - 锂资源可满足公司锂盐产能生产需求 [4] 行业政策与经营策略 - 国家推进锂行业产能治理，协会倡议抵制内卷式恶性竞争，加强上下游协同与绿色生产 [5] - 公司以可持续盈利为目标，动态调整生产节奏，改善盈利水平 [5] 风险管理措施 - 2025年上半年通过碳酸锂期货套期保值对冲价格波动风险 [7] - 将根据生产经营计划和期货价格择机开展套保业务，降低市场价格波动影响 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月12日14:00 - 17:00进行[1] - 投资者可登录“全景路演”参与，高管将在线交流半年度业绩[1]

公司治理与决策 - 雅化集团于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案》 [1] - 此次会议涉及多项议案 均获得通过 [1]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月4日下午14:30召开 网络投票于同日通过深交所交易系统及互联网系统进行 具体时段为9:15-15:00 [1] - 出席会议股东及代理人共821人 代表股份240,792,306股 占公司有表决权股份总数1,143,312,720股的21.0640% [1] - 参与网络投票股东810人 代表股份103,176,719股 占有表决权股份总数的9.0267% [1] - 中小股东参与投票815人 代表股份118,926,166股 占有表决权股份总数的10.4019% [1] 提案表决总体情况 - 全部议案经现场与网络投票表决通过 最高同意比例达99.1800% [2][3] - 总体表决中同意股数238,790,584股 占有效表决权股份总数的99.1687% 反对股数1,701,422股 占比0.6865% [2] - 中小股东表决同意比例达98.3168% 反对比例1.3900% 弃权比例0.2931% [2] 重大议案表决细节 - 三项需三分之二表决权通过的议案均获通过 最低同意比例为97.4020% [3][4] - 其中议案三同意股数234,543,388股 占比97.4049% 中小股东同意比例94.7455% [3] - 议案四同意股数234,536,588股 占比97.4020% 中小股东反对比例4.9942% [4] - 关联交易议案获非关联股东表决通过 同意比例96.8099% 回避股东未参与投票 [6] 法律意见与会议合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7][8] - 出席会议人员资格及表决程序被认定为合法有效 [8] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 符合规范性文件要求 [2][8]

会议基本信息 - 四川雅化实业集团股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼22楼会议室 [2][3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月20日通过深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体公开发布 [2] - 出席会议股东及代理人共计821人 代表股份240,792,306股 占公司有表决权股份总数的21.0609% [4] 议案表决结果 - 《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案》获得通过 同意票238,790,584股 占比99.1998% 反对票1,653,122股 占比0.6866% 弃权票348,600股 占比0.1448% [4] - 《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》获得通过 同意票238,817,778股 占比99.1991% 反对票1,613,128股 占比0.6700% 弃权票361,400股 占比0.1501% [5] - 关于修订《雅化集团子公司员工持股管理办法》的议案获得通过 同意票234,078,888股 占比99.1991% 反对票6,473,918股 占比0.7014% 弃权票239,500股 占比0.0995% [11][12] - 《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案》获得通过 非关联股东同意票115,132,357股 占比96.8099% 反对票3,539,109股 占比2.9759% 弃权票254,700股 占比0.2142% [12][13] 中小股东表决情况 - 在期货期权和外汇套期保值业务议案中 中小股东同意票116,924,444股 占比98.3168% 反对票1,653,122股 占比1.3900% 弃权票348,600股 占比0.2931% [4] - 在修订公司章程议案中 中小股东同意票116,951,638股 占比98.3397% 反对票1,613,128股 占比1.3564% 弃权票361,400股 占比0.3039% [5] - 在员工持股管理办法修订议案中 中小股东同意票112,212,748股 占比94.3550% 反对票6,473,918股 占比5.4436% 弃权票239,500股 占比0.2014% [12] 特别决议事项 - 议案二中的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》作为特别决议事项 均获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [13] - 议案四涉及关联交易 关联股东在表决时已回避 [13]

股东大会基本情况 - 雅化集团于2025年9月4日召开第二次临时股东大会 会议通知于2025年8月20日刊登于指定媒体及巨潮资讯网 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议在集团二十二层会议室举行 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间为9:15至15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长郑戎主持 召集和召开程序符合相关规定 [1] - 出席股东及代理人共821人 代表股份240,792,306股 占有表决权股份总数21.0609% 其中现场投票11人代表137,615,587股（12.0366%） 网络投票810人代表103,176,719股（9.0244%） [1] - 参加投票中小股东815人 代表有表决权股份118,926,166股 占比10.4019% [1] 议案表决结果 - 调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度议案获同意238,790,584股（99.1687%） 反对1,653,122股（0.6865%） 弃权348,600股（0.1448%） 中小股东同意116,924,444股（98.3168%） [2] - 修订《公司章程》议案获同意238,817,778股（99.1800%） 反对1,613,128股（0.6699%） 弃权361,400股（0.1501%） 中小股东同意116,951,638股（98.3397%） 该议案经三分之二以上表决通过 [3] - 修订《股东大会议事规则》议案获同意234,543,388股（97.4049%） 反对6,019,318股（2.4998%） 弃权229,600股（0.0954%） 中小股东同意112,677,248股（94.7455%） 该议案经三分之二以上表决通过 [3] - 修订《董事会议事规则》议案获同意234,556,188股（97.4102%） 反对6,025,218股（2.5022%） 弃权210,900股（0.0876%） 中小股东同意112,690,048股（94.7563%） 该议案经三分之二以上表决通过 [3] - 修订《募集资金管理控制办法》议案获同意234,536,588股（97.4020%） 反对5,939,418股（2.4666%） 弃权316,300股（0.1314%） 中小股东同意112,670,448股（94.7398%） [3] - 修订《关联交易管理控制制度》议案获同意234,655,488股（97.4514%） 反对5,745,718股（2.3862%） 弃权391,100股（0.1624%） 中小股东同意112,789,348股（94.8398%） [3] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案获同意234,641,188股（97.4455%） 反对5,757,418股（2.3910%） 弃权393,700股（0.1635%） 中小股东同意112,775,048股（94.8278%） [3] - 修订《子公司员工持股管理办法》议案获同意234,078,888股（97.2119%） 反对6,473,918股（2.6886%） 弃权239,500股（0.0995%） 中小股东同意112,212,748股（94.3550%） [4] - 调整2025年员工持股计划业绩考核指标议案获同意115,132,357股（96.8099%） 反对3,539,109股（2.9759%） 弃权254,700股（0.2142%） 关联股东已回避表决 该议案获非关联股东过半数通过 [5] 法律意见 - 北京中伦（成都）律师事务所确认会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [6]

会议基本信息 - 会议由第六届董事会第八次会议决定召开，8月20日发布通知[5] - 9月4日以现场和网络投票表决结合方式召开，董事长主持[6] 参会股东情况 - 821名股东（股东代理人）参会，代表股份240,792,306股，占比21.0609%[9] 议案表决结果 - 《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案》：同意238,790,584股，占99.1687％[10] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意238,817,778股，占99.1800％[12] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：同意234,543,388股，占97.4049％[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：同意234,556,188股，占97.4102％[16] - 《关于修订〈募集资金管理控制办法〉的议案》：同意234,536,588股，占比97.4020％[17] - 《关于修订〈关联交易管理控制制度〉的议案》：同意234,655,488股，占比97.4514％[17] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》：同意234,641,188股，占比97.4455％[20] - 《关于修订〈雅化集团子公司员工持股管理办法〉的议案》：同意234,078,888股，占比97.2119％[22] - 《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案》：同意115,132,357股，占出席非关联股东表决权股份的96.8099％[24] 其他要点 - 议案二的子议案《关于修订〈公司章程〉》等系特别决议审议，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 议案四关联股东已回避表决[26] - 对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[26] - 会议表决程序和结果合法有效[26]

参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共821人，代表股份240,792,306股，占21.0609%[5] - 现场投票11人，代表股份137,615,587股，占12.0366%[5] - 网络投票810人，代表股份103,176,719股，占9.0244%[5] - 中小股东及代表815人，代表股份118,926,166股，占10.4019%[6] 议案表决情况 - 调整期货期权和外汇套期保值业务议案：同意99.1687％，反对0.6865％，弃权0.1448％[7] - 修订《公司章程》议案：同意99.1800％，反对0.6699％，弃权0.1501％[10] - 修订《股东大会议事规则》议案：同意97.4049％，反对2.4998％，弃权0.0954％[12] - 修订《董事会议事规则》议案：同意97.4102％，反对2.5022％，弃权0.0876％[14] - 修订《募集资金管理控制办法》议案：同意97.4020％，反对2.4666％，弃权0.1314％[18] - 修订《关联交易管理控制制度》议案：同意97.4514％，反对2.3862％，弃权0.1624％[20] - 修订《雅化集团子公司员工持股管理办法》议案：同意97.2119％，反对2.6886％，弃权0.0995％[25] - 中小投资者对修订议案：同意94.3550％，反对5.4436％，弃权0.2014％[26] - 调整2025年员工持股计划业绩考核指标议案：同意96.8099％，反对2.9759％，弃权0.2142％[27] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等均合法有效[28]

股东结构 - 截至8月29日股东人数约13.7万户 [2]

公司信息披露 - 雅化集团在互动平台回应投资者提问 生产经营相关信息需参考2025年半年度报告[2] - 公司2025年半年度报告披露时间为2025年8月20日[2]