独立董事提名 - 周友苏被提名为雅化集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在雅化集团连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职期间遵守规定并确保有精力履职[36] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[36]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-53 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑家驹，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑戎提名为公司第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

董事会提名 - 董事长郑戎提名罗华伟为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[15] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月有相关情形限制[24][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明签署 - 提名人声明于2024年6月14日签署[37]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [3] 报告核心观点 - 2024年一季度,公司实现归母净利0.15亿元,同比-97.48%,环比扭亏为盈;扣非归母净利0.08亿元,同比-98.64%,环比扭亏为盈 [1] - 矿石原料成本压力缓解,公司盈利能力有所改善,2024Q1实现毛利率9.25%,环比+5.75pct [3] - 锂价整体呈上行趋势,矿石成本压力大幅缓解推动公司锂盐业务盈利修复 [3] - 冶炼产能加速扩张,自有矿投产强化资源保障 [3] - 公司已绑定一批优质的国内外客户群体,与宁德时代、特斯拉等头部企业形成长期合作 [3] - 展望2024年,公司盈利能力有望修复,关注四点边际变化:锂价企稳回升、自有矿投产放量、减值风险较低、民爆业务稳步增长 [4] 财务数据总结 - 2024年一季度,公司实现营业收入7774百万元,同比-34.7%;归母净利润827百万元,同比增长2017.5% [1][11] - 2024年公司预计实现营业收入7774百万元,归母净利润827百万元,毛利率13%,净利率10.6% [11] - 2024年公司预计每股收益0.72元,市盈率14.74倍,市净率1.09倍,EV/EBITDA为10.96倍 [11]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-45 四川雅化实业集团股份有限公司 关于津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到下属控股子公司 Kamativi Mining Company(Private) Limited（以下简称"KMC 公司"）的通知，KMC 公司 委托第三方机构四川省第五地质大队对 KMC 公司拥有的 Kamativi 多金属矿的资源量估 算进行了更新，编制了《津巴布韦北玛塔贝莱兰省 Kamativi 矿区锂矿勘探报告》。 2022 年收购时的历史勘探数据显示，已钻孔勘探区域矿石资源量 1,822 万吨，氧化 锂平均品位 1.25%，折合氧化锂资源量约 22.78 万吨（具体公告内容详见 2022 年 7 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购普 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-43 截至 2024 年 5 月 18 日，公司本次股份回购期限已届满，公司通过回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购 9,249,800 股，占 2024 年 3 月 31 日总股本的 0.80%，回 购最低价 10.55 元/股，回购最高价 11.13 元/股，成交均价 10.81 元/股，回购总额为 100,003,273.00 元（不含交易费用）。 三、股份回购实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与 1 公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司回购金额已达回购股份方案中的 回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购股份方案实施完毕。 四、回购期间相关主体买卖公司股份的情况 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 ...

致：四川雅化实业集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川雅化实业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问 题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 Tel：86 28 86119970 Fax：86 28 86119827 E-mail：grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-44 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、公司召开2023年年年度股东大会的通知于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15~15:00的任意 时间； 2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室； 3、会议召开方式：会 ...

资金使用 - 2024年4月25日同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额36100万元[6] 投资情况 - 多笔中国银行（四川）对公结构性存款及7天通知存款有投资收益[2][3][4] - （四川）对公结构性存款202407755规模3430万，预期年化收益率1.1999%或2.9938%[8] - （四川）对公结构性存款202407756规模3570万，预期年化收益率1.2000%或2.9966%[8]

业绩总结 - 公司2023年全年实现归母净利0.4亿元，同比-99.11%[3] - 公司2023Q4实现归母净利亏损7.67亿元，同比转亏[3] - 公司锂盐板块全年实现营收82.98亿元，同比-26.15%[3] - 公司锂盐板块实现毛利润4.66亿元，同比-91.57%[3] - 公司全年生产锂盐3.13万吨，同比+9.89%[3] 未来展望 - 公司2024年盈利能力有望修复，核心关注锂价回升、自有矿投产、减值风险低、民爆业务增长[5] - 公司面临新能源需求疲弱、项目投产推迟、海外资源布局风险、盈利预测不及预期等风险[6][7][8][9] 其他新策略 - 营业总收入在2023年达到了118.95亿元，2024年预计为89.39亿元，2025年预计为86.96亿元，2026年预计为95.22亿元[12] - 毛利率分别为13%、13%、15%、14%[12] - 资产总计在2023年为14609亿元，2024年为16422亿元，2025年为18094亿元，2026年为20354亿元[12]