上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二四年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 9 | | | | 一、关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 | 9 | | | 二、本激励计划第一个行权期的行权安排 | 10 | | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 | 11 | | | 四、本次行权对公司的影响 | 12 | | 第六章 | 独立财务顾问核查意见 13 | | 2 恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第一期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任恺英网络股份有限公 司（以下简称"恺英网络"或"上市公司"、"公司"）2022 年股票期权激 ...

北京国枫律师事务所 关于恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个 行权期行权条件成就及调整行权价格的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN230-6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就及调整行权价格的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN230-6 号 致：恺英网络股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受恺英网络股份有限公司（以 下称"恺英网络"或"公司"）委托，担任恺英网络实施 2020 年股票期权激励 计划（以下称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，并已出具了"国枫律 证字[2020]AN230-1号"《北京国枫律师事务所关于恺英网络股份有限公司实施 2020 年股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2020]AN230- ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-004 恺英网络股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日、2022 年 12 月 14 日分别召开第四届董事会第四十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 25 日分别召开第四届董事会第四十五 次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整<第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要与<第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规 定，公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一个锁定期于 2024 年 1 月 4 日届满，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的持股情况和锁定期 2023 年 1 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-008 恺英网络股份有限公司 关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日与浙江世 纪华通集团股份有限公司（以下简称"世纪华通"）签署了《战略合作协议》， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告》（公告编号：2023-053）。 为了推进双方从业务合作至股权合作的战略升级，公司计划授权管理层与 世纪华通加强股权合作事宜。 二、战略合作的进展情况 （一）战略合作目的 为了与世纪华通加强战略协同，增进战略互信，推动公司持续稳健发展，通 过法律法规允许的形式与世纪华通加强股权合作，可以加强行业上下游深度合 作，进一步集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展。 （二）战略合作额度 本次 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-005 恺英网络股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 12 月 14 日分别召开第四届董事会第四十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 25 日分别召开第四届董事会第四十五 次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整<第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要与<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。 1 截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划第一个锁定期届满，解锁日期为 2024 年 1 月 9 日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，共 15,807,775 股， 占公司总股本的 0.73%。 二、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安 ...

法律意见书 国枫律证字[2022]AN250-4 号 关于恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就及调整行权价格的 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 及调整行权价格的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN250-4 号 致：恺英网络股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受恺英网络股份有限公司（以 下称"恺英网络"或"公司"）委托，担任恺英网络实施 2022 年股票期权激励 计划（以下称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，并已出具了"国枫律 证字[2022]AN250-1号"《北京国枫律师事务所关于恺英网络股份有限公司实施 2022 年股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN250-2 号" 《北京国枫律师事务所关 ...

关于 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共计 21 名，可行权的股票期权数量为 9,857,207 份，占公司目前股本总额 2,152,517,634 股的 0.46%，行权价格为 4.76 元/股； 2、本次行权采用集中行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-003 恺英网络股份有限公司 2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关 于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》， 公司监事会认为，列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范 性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公 司激励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-006 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 10 日以 现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权 价格的议案》 1 票期权激励计划股票期权行权价格由 4.86 元/股调整至 4.76 元/股。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 预留授予股票期权第二期行权相关事项 之 上海信公科技集团股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就情况 .. 11 | | | 一、关于本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 11 | | | 二、本激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权安排 12 | | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 13 | | | 四、本次行权对公司的影响 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-073 恺英网络股份有限公司 关于全体高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经 理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、财务总监黄振锋先 生、董事会秘书刘洪林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 重要内容提示： 致。 2023 年 12 月 28 日，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关 于全体高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司全体高级管理人员拟通过深 圳证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起 6 个月内增持公 司股份，增持总金额规模不低于人民币 800 万元。 截至目前，本次增持计划已完成。 公司于 2023 年 12 月 28 日接到公司副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总 经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先 生、财务总监黄振锋先生、董事会秘书刘洪林先生通知，获悉上述人员通过深圳 ...