恺英网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（朱亚元）作为恺英网络股份有限公司（以下简称"公司""恺英网络"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况，积极出席相 关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论并提出相关 建议，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人朱亚元，1965 年 7 月出生，现任本公司独立董事，本科学历。本人为浙 江六和律师事务所创始合伙人，高级律师。曾任职浙江广源律师事务所。现任浙 江六和律师事务所副主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会委员、浙 江省律师协会并购专业委员会委员、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东 ...

恺英网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（蒋红珍）作为恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人蒋红珍，1979 年 5 月出生，现任本公司独立董事，法学博士学位，现为 上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师；《上海交通大学学报·哲学社会科 学版》副主编、合规研究中心执行主任。本人获评美国国务院 SUSI 学者、上海 市曙光学者。兼任全国法律专业学位研究生教指委委员、中国法学会行政法研究 会常委理事、中国行为法学会行政法治分委会常务理事、中国法学会行政法研究 会政府规制专业委员会委员、中国法学会行政法研究会案例研究专委会委员、上 海市法学会行政法研究会秘书长等学术兼职。曾访学英国剑桥 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恺英网络股份有限公司（以下简称"公司 "）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《恺英 网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 恺英网络股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司 质量。公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公 司质量，依法 ...

恺英网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公 ...

恺英网络股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度审计机构。根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，公司对中审众环2024年度 审计履职情况进行评估，经评估，公司认为中审众环资质等方面具备执业资质，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国 家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖 街道中北路166号长江产业大厦17-18楼，首席合伙人石文先。 截至2024年末，合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署 ...

补选独立董事并调整专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满的情况说明 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-028 恺英网络股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职期限的 规定，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事朱亚元先生、傅蔚 冈先生、黄法先生因连续担任公司独立董事已满六年，将不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会的职务。 鉴于朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生到期离任将导致公司第五届董事会独 立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，朱亚元先生、傅蔚冈先生、 黄法先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生未持有公司股份。朱 亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-034 恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 余景选 为恺英网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-030 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈英骅 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-023 恺英网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）(以下简称"准则解释第18号")的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的 具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （四）会计政策变更日期 本公司按照财政部《企业会计准则解释第18号》规定自印发之日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是本公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对本公司的财务状 ...

重要内容提示： 1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）及 纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括 但不限于银行理财、货币基金等）。 2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响 的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲 置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为 合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公 司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，本投资理财事项在公司董 事会审批权限内，无需提交 ...