证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-024 恺英网络股份有限公司 关于续聘公司 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘 任中审众环为公司 2025 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日 ...

About the Report Message from the Chairman Sustainability Highlights About KingNet Network Materiality Assessment of Sustainability Topics Sustainability Management System Environmental Chapter Social Chapter Governance Chapter Appendix 1 | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | Sustainability Highlights | 04 | | About KingNet Network | 07 | | Materiality Assessment of | 09 | | Sustainability Topics | | | Sustainability Management System | 20 | | Green Coexistence: Safegu ...

恺英网络股份有限公司 （6）《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》 （7）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 （8）《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》 （9）《2024 年第一季度报告》 3、2024 年 8 月 21 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过下列议案： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席 和出席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履 行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控 制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操 作行为。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 1 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-032 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱刘飞 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-027 恺英网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 09:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-022 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大 会通过的各项决议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-021 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实 地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行 公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2 ...

恺英网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。应参会独立 董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事朱亚元先生为召集人，在充分 沟通基础上，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》 经核查，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券 业务资格，在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计 意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此， 我们同意 2025 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈、蒋红珍 恺英网络股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-026 恺英网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年度实施权益分派时股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。 按当前公司总股本 2,136,443,234 股为基数测算，共计派发现金股利人民币 213,644,323.40 元。利润分配表如下： （单位：元） | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 归属于母公司股东的净利润 | 1,628,471,564.05 | | 减:法定盈余公积 | 8,939,804.73 | | 加： ...

恺英网络股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700029 号 恺英网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 恺英网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恺英网络股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...